上海鸣志电器股份有限公司关于修订<公司章程>的公告

　　证券代码：603728      证券简称：鸣志电器       公告编号：2022-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《上海鸣志电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中部分条款进行修订（最终修订内容以工商部门登记核准为准）。具体修订内容对照如下：

　　《公司章程》及其附件中其他修订系非实质性修订，如条款编号、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。

　　本次修改章程事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，经审议通过后，需提交工商行政部门办理相应工商变更登记，修改最终以工商行政部门核准结果为准。公司董事会将提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理相关工商登记变更等相关具体事宜。

　　修订后的《上海鸣志电器股份有限公司章程》同日全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此说明。

　　上海鸣志电器股份有限公司

　　董事会

　　2022年04月22日