上海皓元医药股份有限公司关于修改公司章程的公告

　　证券代码：688131       证券简称：皓元医药         公告编号：2022-034

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　根据公司实际经营发展的需要以及《上市公司章程指引（2022年修订）》（证监会公告[2022]2号）等相关法律、法规、规范性文件的最新规定、2021年度利润分配方案转增股份数额，现公司拟就《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相应内容进行如下修改，具体修改内容如下：

　　除上述修改条款及相关条款序号相应顺延外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述变更涉及的工商变更登记、章程备案等事宜。

　　修改后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　上海皓元医药股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月22日