威龙葡萄酒股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603779       证券简称：威龙股份           公告编号：2022-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2022年4月21日下午15时在公司会议室以现场表决与通讯表决结合方式召开。本次董事会会议通知于2022年4月11日以微信的形式发出。会议应出席董事9人，实到董事9人, 公司董事黄祖超先生、黄振标先生、姜常慧先生，赵子琪女士，独立董事张焕平先生、陈于南先生、黄利群女士通过通讯方式参加会议。会议由董事孙砚田先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下议案：

　　与会董事审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《公司董事会2021年度工作报告》

　　该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　二、审议通过《公司总经理2021年度工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　三、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2021年年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　四、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　五、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

　　该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　六、审议通过《公司2021年拟不进行度利润分配的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的公告》（编号：2022-035）

　　该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　七、审议通过《公司2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（编号为：2022-034）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　八、审议通过《关于公司2022年度向银行申请获得综合授信的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司2022年度向银行申请综合授信的公告》（编号：2022-037）

　　该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　九、审议通过《关于2022年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2022年度公司及全资下属公司相互提供担保的公告》（编号：2022-033）

　　该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　十、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（编号：2022-032）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　十一、审议通过《公司独立董事2021年度述职报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　十二、审议通过《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　十三、审议通过《关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司董事会对保留意见审计报告的专项说明》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　十四、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　根据公司第五届董事会第七次会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议通过，现提议召开2021年年度股东大会。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（编号：2022-036）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：603779       证券简称：威龙股份         公告编号：2022-032

　　威龙葡萄酒股份有限公司关于公司使用

　　自有闲置资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、购买理财产品概述

　　为满足公司长期经营发展的要求以及提高公司资金效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报，公司拟在保证公司日常经营需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买安全性高、低风险的金融机构短期理财产品和结构性存款。自董事会审议通过之日起一年内，在不超过人民币10,000万元的额度内使用自有闲置资金购买金融机构理财产品和结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，即在持理财和结构性存款额不得超过10,000 万元。

　　二、理财产品的主要内容

　　（一）理财期限

　　自2022年4月21日召开的第五届董事会第七次会议审议通过之日起一年内。

　　（二）理财种类

　　公司投资低风险金融机构保本理财产品和结构性存款。

　　（三）理财额度

　　在不超过人民币10,000万元的额度内使用自有闲置资金购买金融机构理财产品和结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，即在持理财和结构性存款额不得超过10,000 万元。

　　（四）实施方式

　　在额度范围内，董事会授权公司经营层在额度范围内来实施并签署相关合同文件或协议等资料。

　　（五）资金来源

　　资金来源为公司闲置的自有资金。

　　三、存在风险

　　虽然公司拟购买的金融机构理财产品和结构性存款为低风险的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受宏观经济及金融市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

　　四、风险控制措施

　　1、公司购买标的为安全性高、流动性好的金融机构低风险理财产品和结构性存款，风险可控。

　　2、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

　　3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司的影响

　　公司购买金融机构理财产品和结构性存款风险较低,所使用的资金为闲置资金,不影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常发展需要,通过适度的低风险短期理财和结构性存款投资,能提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

　　六、独立董事的意见

　　公司本次使用自有闲置资金购买理财产品，是在保障公司正常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司本次使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。因此，我们一致同意公司本次使用自有闲置资金购买理财产品。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有公司董事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：603779         证券简称：威龙股份       公告编号：2022-031

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2022年4 月11日以微信的形式发出，公司第五届监事会第七次会议于 2022年 4月 21日下午 16 时在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席焦复润先生主持。

　　会议内容如下：

　　一、审议通过了《公司监事会2021年度工作报告》

　　该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　二、审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2021年年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　三、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　四、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

　　该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　五、审议通过了《公司2021年度拟不进行利润分配的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的公告》（编号：2022-035）

　　该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　六、审议通过了《公司2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（编号为：2022-034）

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　七、审议通过了《关于公司2022年度向银行申请获得综合授信的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司2022年度向银行申请综合授信的公告》（编号为：2022-037）

　　该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　八、审议通过了《关于2022年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2022年度公司及全资下属公司相互提供担保的公告》（编号：2020-033）

　　该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

　　九、审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（编号：2022-032）

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　十、审议通过了《关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司监事会对<董事会关于保留意见审计报告的专项说明>的意见》

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司监事会

　　2022年4月23日