有研新材料股份有限公司 第八届董事会第九次临时会议决议公告

　　证券代码：600206          证券简称：有研新材          编号：2022-017

　　本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次临时会议通知和材料于2022年4月17日以书面方式发出。会议于2022年4月22日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长王兴权先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2022年第一季度报告》的议案

　　表决情况：出席本次会议的董事以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：600206          证券简称：有研新材           编号：2022-018

　　有研新材料股份有限公司

　　第八届监事会第六次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次临时会议通知和材料于2022年4月17日以书面方式发出。会议于2022年4月22日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。公司监事会主席刘显清先生、监事尹娇女士虽已向公司监事会递交了辞职报告，但因为新的监事人选尚未经股东大会选举通过，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数的，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，在辞职报告生效前，拟辞职监事仍应当按照法律法规、交易所相关规定和公司章程继续履行职责。因此，本次会议继续由公司监事会主席刘显清先生主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2022年第一季度报告》

　　公司监事会审核了公司2022年第一季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2022年第一季度报告，监事会认为：

　　1、公司2022年第一季度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

　　2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况；

　　3、未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、我们保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司监事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：600206            证券简称：有研新材

　　有研新材料股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:有研新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王兴权 主管会计工作负责人：杨阳 会计机构负责人：陈华

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：有研新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：王兴权 主管会计工作负责人：杨阳 会计机构负责人：陈华

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：有研新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王兴权 主管会计工作负责人：杨阳 会计机构负责人：陈华

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　有研新材料股份有限公司董事会

　　2022年4月23日