华工科技产业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：000988　　　  　证券简称：华工科技　　　　公告编号：2022-21

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2022年4月18日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第八届董事会第十六次会议的通知”。本次会议于2022年4月22日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　本次会议由公司董事长马新强先生主持，经各位董事审议并通讯表决，一致通过了议案，形成以下决议：

　　一、审议通过《关于公司控股股东全体合伙人共同签署合伙协议补充协议（二）的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事马新强先生、艾娇女士、刘含树先生、汤俊先生、熊文先生回避表决。独立董事乐瑞女士、杜国良先生、胡立君先生发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司最近一期股东大会审议。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于公司控股股东全体合伙人共同签署合伙协议补充协议（二）的公告》（公告编号：2022-23）。

　　二、审议通过《关于修订<公司核心骨干团队专项奖励办法>的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事马新强先生、艾娇女士、刘含树先生、汤俊先生、熊文先生回避表决。独立董事乐瑞女士、杜国良先生、胡立君先生发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司最近一期股东大会审议。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《<公司核心骨干团队专项奖励办法>修订对照表》。

　　三、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-24）。

　　特此公告

　　华工科技产业股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十三日

　　证券代码：000988　　       证券简称：华工科技　　   公告编号：2022-23

　　华工科技产业股份有限公司

　　关于公司控股股东全体合伙人共同签署合伙协议补充协议（二）的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“上市公司”或“公司”）于2022年4月22日召开了第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司控股股东全体合伙人共同签署合伙协议补充协议（二）的议案》，公司关联董事马新强先生、艾娇女士、刘含树先生、汤俊先生、熊文先生回避了表决，本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　现将《武汉国恒科技投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议补充协议（二）》（以下简称“《合伙协议补充协议（二）》”或“《补充协议（二）》”）主要内容及对公司影响公告如下：

　　一、基本情况概述

　　2020年7月，华工科技原控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司（以下简称“产业集团”）通过公开征集转让的方式向武汉国恒科技投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国恒基金”或“基金”）协议转让其所持有的公司191,045,514股股份，占公司总股本的19.00%（以下简称“本次交易”）。具体内容详见公司于2020年7月9日在指定的信息披露媒体披露的《关于控股股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2020-35）。

　　2020年11月，国恒基金邀请华工科技管理团队出资参与国恒基金管理运作。华工科技董事长马新强作为普通合伙人以及其他39名公司管理团队成员、核心骨干员工作为有限合伙人共同出资设立合伙企业武汉润君达企业管理中心（有限合伙）（以下简称“润君达”），润君达对国恒基金及其普通合伙人武汉国恒科技管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“国恒科技”）的出资合计人民币1.5亿元。具体内容详见公司于2021年1月7日在指定的信息披露媒体披露的《华工科技产业股份有限公司详式权益变动报告书（修订稿）》。

　　2020年12月24日，产业集团与国恒基金签署了附生效条件的《武汉华中科技大产业集团有限公司与武汉国恒科技投资基金合伙企业（有限合伙）关于华工科技产业股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。具体内容详见公司于2020年12月25日在指定的信息披露媒体披露的《关于公司控股股东签署<股份转让协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-59）。

　　2021年3月29日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》，确认产业集团协议转让予国恒基金191,045,514股股份已完成过户登记手续，过户日期为2021年3月26日。具体内容详见公司在指定的信息披露媒体披露的《关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2021-12）。

　　2021年5月，国恒基金全体合伙人进行友好协商并共同签署了《合伙协议补充协议》（以下简称“《合伙协议补充协议》”或“《补充协议》”）。具体内容详见公司在指定的信息披露媒体披露的《关于公司控股股东全体合伙人共同签署合伙协议补充协议的公告》（公告编号：2021-46）。

　　为进一步落实各方合作，明确合作的细节和目标，国恒基金全体合伙人进行友好协商并共同签署《合伙协议补充协议（二）》。

　　二、《合伙协议补充协议（二）》的主要内容

　　1、各方一致同意，共管账户指以润君达名义开设的银行账户，账户资金由润君达、武汉国创创新投资有限公司（以下简称“国创创新”）共同管理；该账户仅用于归集上市公司管理团队及核心骨干员工从上市公司获得的股权投资收益单项奖励、超额利润奖励、限制性股票减持收益以及委托润君达使用的专项奖励资金（及其孳息，包括使用专项奖励资金购买华工科技股票而产生的分红等收益），因基金分配上市公司分红款而获得的资金，因润君达使用以及润君达出售华工科技股票后应归集的资金。上述应归集资金取得或产生之后10个工作日内归集至共管账户。共管账户内资产可以用于：润君达购买华工科技流通股票和限制性股票、受让基金份额及投资固定收益类理财产品。

　　2、各方一致同意，润君达使用共管账户内资产购买华工科技股票所产生的任何收益应当按照《合伙协议》、《合伙协议补充协议》最终归集至共管账户中，按照共管账户要求进行管理。

　　3、本《补充协议（二）》构成《合伙协议》、《补充协议》的组成部分，与《合伙协议》、《补充协议》具有同等法律效力。如本《补充协议（二）》与《合伙协议》、《补充协议》发生冲突的，以本《补充协议（二）》的约定为准。本《补充协议（二）》未约定的，以《合伙协议》、《补充协议》的约定为准。

　　4、除本《补充协议（二）》另有说明外，本《补充协议（二）》中使用的简称与《合伙协议》、《补充协议》含义相同。

　　三、对公司的影响

　　通过签署《合伙协议补充协议（二）》，有效地将股东利益、公司利益和核心骨干团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，持续提升公司发展质量。

　　四、备查文件

　　国恒基金全体合伙人共同签署的《合伙协议补充协议（二）》。

　　特此公告

　　华工科技产业股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十三日

　　证券代码：000988　　     　 证券简称：华工科技　　   公告编号：2022-24

　　华工科技产业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2022年4月22日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现就有关2022年第一次临时股东大会事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：华工科技2022年第一次临时股东大会

　　2、会议的召集人：公司第八届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议的召开日期和时间

　　现场会议时间：2022年5月9日（星期一）下午14:00

　　网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2022年5月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；采用互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2022年5月9日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年4月29日（星期五）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2022年4月29日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号，华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　2、议案审议及披露情况

　　第1-2项提案已经公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十次会议审议通过后提交本次股东大会审议。具体内容详见公司于2022年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　3、特别提示

　　第1-2项提案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　本次股东大会全部提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2022年5月7日（上午9:00-11:30，下午14：00-17:00）

　　2、登记地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼二楼，董事会办公室。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年5月7日17：00之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书（见附件2）于会前半小时到会场办理登记手续。

　　4、会议联系方式

　　联系人：邓茜雯

　　联系电话：027-87180126

　　传真：027-87180139

　　电子邮箱：0988@hgtech.com.cn

　　邮编：430223

　　5、本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十次会议决议。

　　特此公告

　　华工科技产业股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月二十三日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360988

　　2、投票简称：“华工投票”

　　3、填报表决意见或选举票数对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月9日上午9：15，结束时间为2022年5月9日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　华工科技产业股份有限公司:

　　兹委托                  先生（女士）代表本单位（或本人）出席华工科技产业股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人股票账户：

　　委托人持股数：

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：     年    月   日

　　备注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的必须加盖法人单位公章。

　　2、委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；如委托人没有明确投票指示的，则视为授权受托人按自己的意见投票。

　　3、上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”。

　　证券代码：000988  　      证券简称：华工科技　　    公告编号：2022-22

　　华工科技产业股份有限公司

　　第八届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2022年4月18日以电话及邮件方式向全体监事发出了“关于召开第八届监事会第十次会议的通知”。本次会议于2022年4月22日以通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际收到表决票5票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　本次会议由公司监事长张继广先生主持，经各位监事审议并通讯表决，一致通过了议案，形成以下决议：

　　一、审议通过《关于公司控股股东全体合伙人共同签署合伙协议补充协议（二）的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司最近一期股东大会审议。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于公司控股股东全体合伙人共同签署合伙协议补充协议（二）的公告》（公告编号：2022-23）。

　　二、审议通过《关于修订<公司核心骨干团队专项奖励办法>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司最近一期股东大会审议。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《<公司核心骨干团队专项奖励办法>修订对照表》。

　　特此公告

　　华工科技产业股份有限公司

　　监事会

　　二二二年四月二十三日