深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002789          证券简称：建艺集团       公告编号：2022-040

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司第四届董事会

　　2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年4月22日（星期五）15:00

　　（2）网络投票时间：2022年4月22日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室

　　5、会议主持人：公司副董事长郭伟先生

　　6、会议的通知：公司于2022年4月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网分别刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共6人，代表股份52,006,473股，占上市公司有表决权股份总数的32.5807%。其中：

　　1、现场出席会议情况

　　通过现场投票的股东4人，代表股份51,984,673股，占上市公司有表决权股份总数的32.5671%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东2人，代表股份21,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.0137%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份21,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.0137%。其中：

　　1、通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数0.0000%。

　　2、通过网络投票的股东2人，代表股份21,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.0137%。

　　公司全体董事、监事出席会议，全体高级管理人员等列席会议。北京国枫（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过《关于追认2021年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意4,182,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7044%；反对12,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2956%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意9,400股，占出席会议的中小股东所持股份的43.1193%；反对12,400股，占出席会议的中小股东所持股份的56.8807%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　关联股东珠海正方集团有限公司已回避表决。

　　2、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意4,182,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7044 %；反对12,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2956%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意9,400股，占出席会议的中小股东所持股份的43.1193%；反对12,400股，占出席会议的中小股东所持股份的56.8807%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　关联股东珠海正方集团有限公司已回避表决。

　　3、审议通过《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意4,182,220 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7044%；反对12,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2956%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意9,400股，占出席会议的中小股东所持股份的43.1193%；反对12,400股，占出席会议的中小股东所持股份的56.8807%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　关联股东珠海正方集团有限公司已回避表决。

　　4、审议通过《关于向华美银行香港分行申请综合授信暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意4,182,220 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7044%；反对12,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2956%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意9,400股，占出席会议的中小股东所持股份的43.1193%；反对12,400股，占出席会议的中小股东所持股份的56.8807%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　关联股东珠海正方集团有限公司已回避表决。

　　5、审议通过《关于非独立董事2022年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意51,994,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9762%；反对12,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意9,400股，占出席会议的中小股东所持股份的43.1193%；反对12,400股，占出席会议的中小股东所持股份的56.8807%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过《关于监事2022年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意51,994,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9762%；反对12,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意9,400股，占出席会议的中小股东所持股份的43.1193%；反对12,400股，占出席会议的中小股东所持股份的56.8807%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：何谦、罗毅平

　　3、结论性意见：本所律师认为，贵公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月23日