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浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

　　证券代码：300838 证券简称：浙江力诺公告编号：2022-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2022年04月22日（星期五）下午13:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年04月22日上午9:15-9：25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2022年04月22日9:15-15:00。

　　2、现场会议地点：浙江省温州市瑞安市万松东路1666号（瑞立滨海酒店）会议室

　　3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长陈晓宇先生。

　　本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席股东的总体情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表人共11人，代表股份79,516,900股，占上市公司总股份的58.3225%。

　　其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共7人，代表股份79,283,000股，占上市公司总股份的58.1509%；

　　参加本次股东大会网络投票的股东共4人，代表股份233,900股，占上市公司总股份的0.1716%。

　　2、中小投资者出席的总体情况

　　参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及其授权委托代表人共5人，代表有表决权股份413,900股，占公司总股份的0.3036%。

　　其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共1人，代表有表决权股份180,000股，占公司总股份0.1320%；

　　参加本次股东大会网络投票的股东共4人，代表有表决权股份233,900股，占公司总股份的0.1716%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京德恒（杭州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：

　　议案1.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　总表决情况：同意79,503,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9825%；反对13,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0175%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者总表决情况：同意400,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.6417%；反对13,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.3583%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。