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华仁药业股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

  证券代码:300110           证券简称:华仁药业         公告编号:2022-033

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  华仁药业股份有限公司(以下简称“华仁药业”或“公司”)第七届董事会第十三次会议于2022年4月21日以现场和网络相结合召开。会议通知已于2022年4月18日以电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长杨效东先生主持召开。

  二、董事会会议审议情况

  全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

  1、审议通过《2022年第一季度报告全文》

  经审议,《2022年第一季度报告》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2022年第一季度报告全文》《关于披露2022年第一季度报告的提示性公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

  2、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

  经审议,同意选举朱苏斌先生为第七届董事会战略委员会委员,同意选举董传文先生为第七届董事会提名委员会委员,任期自即日起至第七届董事会任期届满之日止。

  本次选举后,董事会专门委员会组成如下:

  

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

  三、备查文件

  1、第七届董事会第十三次会议决议

  特此公告。

  华仁药业股份有限公司董事会

  二二二年四月二十二日

  证券代码:300110          证券简称:华仁药业          公告编号:2022-034

  华仁药业股份有限公司

  第七届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  华仁药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议通知已于2022年4月18日以电子邮件的方式发送至公司全体监事。会议于2022年4月21日15:30在公司会议室以现场和网络相结合的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由监事会主席强力先生主持。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议的全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

  1、审议通过《2022年第一季度报告全文》

  经审议,《2022年第一季度报告》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,获得通过。

  三、备查文件

  1、第七届监事会第八次会议决议

  特此公告。

  华仁药业股份有限公司监事会

  二二二年四月二十二日

  

  证券代码:300110          证券简称:华仁药业        公告编号:2022-036

  华仁药业股份有限公司

  2022年第一季度报告披露提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

  华仁药业股份有限公司《2022年第一季度报告》全文及摘要于2022年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

  特此公告。

  华仁药业股份有限公司董事会

  二○二二年四月二十二日

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