浙江盛洋科技股份有限公司关于2022 年度申请银行综合授信额度的公告

　　证券代码：603703         证券简称：盛洋科技         公告编号：2022-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于2022年度公司申请银行综合授信额度的议案》。

　　根据公司2022年度实际生产经营需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币16亿元的综合授信（最终以合作银行实际审批的授信额度为准）。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、应收账款保理、银行保函、商业汇票贴现、票据池等业务。具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵质押的其他条件由公司与授信银行协商确定。

　　上述事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内办理所有信贷事宜、签署相关合同及文件，由此产生的法律责任均由我公司承担。授权期限自2021年年度股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　特此公告。

　　浙江盛洋科技股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：603703         证券简称：盛洋科技         公告编号：2022-027

　　浙江盛洋科技股份有限公司关于2022

　　年度预计为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：浙江虬晟光电技术有限公司（以下简称“虬晟光电”），系浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。

　　● 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司2022年度预计为虬晟光电提供担保的最高额度为人民币25,000万元；截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币13,000万元。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 公司目前无逾期的对外担保。

　　● 本次担保事项尚需公司2021年年度股东大会审议。

　　一、 担保情况概述

　　为满足公司控股子公司虬晟光电的业务发展需求，2022年度公司拟为其提供总额度不超过25,000万元的银行授信担保。本次担保事项经公司2021年年度股东大会审议通过后，授权管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，授权期限自2021年年度股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。

　　公司于2022年4月21日召开第四届董事会第二十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度预计为控股子公司提供担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

　　本次担保事项不涉及关联交易，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　被担保人名称：浙江虬晟光电技术有限公司

　　成立日期：2014年12月25日

　　注册资本：8981.1929万元人民币

　　注册地点：浙江省绍兴市越城区阳明北路698号2号房

　　法定代表人：徐凤娟

　　经营范围：生产、研发、销售：真空荧光显示屏、高密度点阵荧光显示模块；研发、销售：小尺寸显示器件配件、显示模块配件；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司持股比例94.8438%，京东方科技集团股份有限公司持股比例5.0937%，绍兴晟和企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例0.0324%，顾水花持股比例0.0301%。

　　主要财务数据：

　　币种：人民币，单位：元

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保额度为2022年度预计为控股子公司虬晟光电提供的担保额度，尚未与相关方签署担保协议，实际发生的担保金额将根据实际签署的协议确定。

　　四、董事会意见

　　董事会意见：本次担保为满足公司控股子公司虬晟光电业务发展所需，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。虬晟光电经营状况稳定，担保风险可控。除公司外的其他股东不参与控股子公司的日常经营，因此其他股东未提供同比例担保。该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。同意2022年度公司为控股子公司虬晟光电提供总额度不超过25,000万元的银行授信担保。

　　独立董事意见：本次公司拟为控股子公司申请银行授信提供担保，是为了满足其业务发展的资金需求，且被担保人为公司控股94.8438%的子公司，可有效控制和防范担保风险。本次担保事项的审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该担保计划，并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保总额（不包括对子公司的担保）为0元，公司累计已对子公司提供的担保总额为13,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的14.04%。公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。

　　特此公告。

　　浙江盛洋科技股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：603703         证券简称：盛洋科技         公告编号：2022-020

　　浙江盛洋科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2022年4月21日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十四次会议。有关会议召开的通知，公司已于4月11日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　本报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　3、审议通过《2021年年度报告及摘要》

　　公司严格按照法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定完成了《2021年年度报告及摘要》编制和审议工作；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2021年度的财务状况和经营成果等事项。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　本报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　本报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《2021年度利润分配预案》

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度净利润为19,397,755.09元，其中归属于母公司所有者的净利润为10,435,918.51元，2021年末母公司累计未分配利润为138,499,103.03元。

　　2021年度公司拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2022-022。

　　公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　《2021年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　7、审议通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　8、审议通过《关于续聘2022年度公司审计机构的议案》

　　根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）工作质量及为保证公司审计工作的延续性，经董事会全体成员审议决定，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，年度财务报告审计报酬为70万元，年度内部控制审计报酬为25万元。

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2022-023。

　　公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见及独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《2021年度独立董事述职报告》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　《2021年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　10、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2022-024。

　　公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　11、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　关联董事应开雄回避表决。本议案由其余8名非关联董事进行了表决。

　　表决结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2022-025。

　　公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见及独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　12、审议通过《关于2022年度公司申请银行综合授信额度的议案》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2022-026。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于2022年度预计为控股子公司提供担保的议案》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2022-027。

　　公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　14、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2022-028。

　　公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　15、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2022-029。

　　公司独立董事就上述事项发表了独立意见，会计师事务所及保荐机构分别出具了鉴证报告及专项核查报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　16、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2022-030。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　17、审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

　　为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，进一步提升上市公司质量，公司拟按照最新监管法规体系，结合公司的实际及《公司章程》修订情况，对公司相关治理制度进行修订。本次修订的具体制度包括：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《控股股东及实际控制人行为规范》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《累积投票制实施细则》、《战略委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《外汇套期保值业务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《社会责任制度》、《信息披露管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《突发事件应急预案管理制度》、《期货套期保值业务管理制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》、《子公司管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内部审计制度》等共29项治理制度。

　　其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《控股股东及实际控制人行为规范》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《累积投票制实施细则》共9项治理制度，将提交公司股东大会审议。除《投资者关系管理制度》自本次董事会审议通过后，待《上市公司投资者关系管理工作指引》施行之日起生效外，其他19项治理制度经本次董事会审议通过后生效。

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　公司修订后的各项治理制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　18、审议通过《公司2022年第一季度报告》

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2022-031。

　　19、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　同意公司于2022年5月13日下午14：00召开2021年年度股东大会。

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2022-032。

　　特此公告。

　　浙江盛洋科技股份有限公司董事会

　　2022年4月23日