深圳市三旺通信股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：688618         证券简称：三旺通信       公告编号：2022-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“天职国际”)

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、 基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

　　天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户15家。

　　2、 投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、 诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目成员信息

　　1、 基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：韩雁光，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家，近三年复核上市公司审计报告3家。

　　签字注册会计师2：段姗，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　签字注册会计师3： 刘妍妍，2022年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　项目质量控制复核人：赵丹峰，2009年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　2、 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、 独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、 审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2021年度审计费用为80万元（含税），其中财务报告审计费70万元，内部控制审计费用10万元）。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年度的具体审计要求和审计范围，按照市场公允合理的定价原则与天职国际协商确定2022年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，董事会审计委员会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事就续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构出具了同意的事前认可意见及独立意见。独立董事认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2021年年度审计工作中表现出了良好工作水平以及服务团队具有多年为上市公司提供审计服务经验，并遵守独立、客观、公正的职业准则，对公司财务状况、经营成果、现金流量所作审计实事求是，从会计专业角度维护了公司与全体股东的权益。此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害公司全体股东和投资者的合法权益。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　综上，同意公司续聘会计师事务所并同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构的事项尚需提请公司年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　深圳市三旺通信股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：688618         证券简称：三旺通信       公告编号：2022-019

　　深圳市三旺通信股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第二次会议于2022年4月11日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2022年4月22日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席蔡超女士主持召开，会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　(一) 审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。

　　报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，较好地保障了公司和股东权益，促进了公司的规范化运作。一致同意《深圳市三旺通信股份有限公司2021年度监事会工作报告》的内容。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　(二) 审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

　　公司2021年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据2021年度的财务运行情况编制了《2021年度财务决算报告》。监事会认为，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的2021年度财务决算报告，真实地反映了公司的财务状况和整体运营情况，一致同意公司《2021年度财务决算报告》内容。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　(三) 审议通过了《关于公司2022年度财务预算报告的议案》。

　　经审议，监事会同意公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制的《2022年度财务预算报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　(四) 审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》。

　　按照《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定的要求，公司管理层根据2021年度的经营业绩情况编制了《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

　　经审核，监事会认为：公司管理层编制和审核《深圳市三旺通信股份有限公司2021年年度报告》的程序符合法律法规以及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　(五) 审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　监事会认为：报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行了信息披露义务。公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　(六) 审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司已按照相关规定建立健全了公司内部控制制度，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此，监事会对公司2021年度内部控制情况表示认可，认为公司《2021年度内部控制评价报告》客观、真实的反映了公司内部控制实际情况。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　(七) 审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司2021年年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司现阶段发展情况及未来发展资金需求及股东投资回报等情况，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-020）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　(八) 审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

　　监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2021年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司2021年年报审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表了意见。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-022）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　(九) 审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》。

　　本议案共包含如下5项子议案：

　　9.1审议《（原）监事会主席刘茂明先生薪酬》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　9.2审议《(原)监事刘宇蓝女士薪酬》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　9.3审议《监事会主席蔡超女士薪酬》

　　表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。本子议案蔡超女士回避表决。

　　9.4审议《监事张跃申先生薪酬》

　　表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。本子议案张跃申先生回避表决。

　　9.5审议《监事姚群先生薪酬》

　　表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。本子议案姚群先生回避表决。

　　全体监事对上述议案无异议，同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

　　(十) 审议通过了《关于公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案》。

　　公司监事会认为：公司2022年度向银行申请综合授信是企业经营发展的正常需要，可以帮助公司在必要的时候快速高效地获得融资，本次申请银行综合授信履行了必要的审批程序，决策及审议程序合法、合规，不会影响公司正常生产经营。同意公司向银行申请综合授信额度总计不超过人民币1亿元（最终发生额以公司与金融机构实际签署的合同为准）。上述授信有效期经董事会审议通过后12个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2022-021）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　(十一) 审议通过了《关于公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保的议案》。

　　公司监事会认为：公司实际控制人熊伟先生及其配偶陶陶女士为公司向银行申请综合授信提供连带保证担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，且此次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。上述事项的审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2022-021）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市三旺通信股份有限公司监事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：688618       证券简称：三旺通信      公告编号：2022-020

　　深圳市三旺通信股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利3.6元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度归属于上市公司股东的净利润为人民币60,422,374.02元，母公司期末可供分配利润为人民币141,055,435.72元。经公司第二届董事会第二次会议决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税）。截至2021年12月31日，公司的总股本为50,527,495股，以此计算合计拟派发现金红利18,189,898.20元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为30.10%。

　　如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整现金分红总金额。

　　公司2021年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，尚需公司2021年年度股东大会审议通过。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月22日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，全体董事一致同意公司本次利润分配预案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》中对于分红的相关规定,综合考虑了公司目前的经营状况、盈利水平及发展阶段等因素，亦兼顾了股东的即期利益和长远利益,给予投资者稳定、合理的回报, 有利于公司的正常经营和健康发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。独立董事一致同意本次利润分配预案并同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月22日召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2021年年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司现阶段发展情况、未来发展资金需求及股东投资回报等情况，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。全体监事一致同意本次利润分配预案并同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）公司2021 年年度利润分配预案结合了公司财务状况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次年度利润分配预案尚需公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市三旺通信股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：688618         证券简称：三旺通信       公告编号：2022-021

　　深圳市三旺通信股份有限公司

　　关于公司向银行申请综合

　　授信额度并接受关联方担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“三旺通信”或“公司”）于2022年4月22日分别召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案》及《关于公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、 申请综合授信的基本情况

　　为满足公司融资及经营需求，公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币1亿元。具体授信额度以公司与相关银行最终签订的合同或协议为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在上述授信额度内，并以公司与银行发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营资金及业务开展的实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司董事会授权法定代表人或其授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等）的相关手续，并签署相关法律文件。上述授信有效期自公司2022年第二届董事会第二次会议审议批准之日起12个月内。

　　二、 公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供关联担保的具体情况

　　公司实际控制人熊伟先生及其配偶陶陶女士拟为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保数额以实际授信额度为准，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保，体现了实际控制人对公司发展的支持，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　熊伟先生及其配偶陶陶女士为公司实际控制人，系公司关联方，本次交易构成关联交易。公司本次接受关联方担保的交易事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.11条第五款规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。

　　三、 履行的审议程序

　　公司于2022年4月22日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案》及《关于公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币1亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准），并同意公司实际控制人熊伟先生及其配偶陶陶女士为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保事项。关联董事予以回避表决，独立董事发表了同意意见。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保相关事宜在公司董事会议事范围之内，无需提交股东大会审议。

　　四、 专项意见

　　(一) 独立董事意见

　　独立董事认为：公司向银行申请综合授信额度不超过人民币1亿元，是公司日常经营及业务发展所需，可以保证公司经营活动中融资业务的正常开展，符合公司实际经营状况。此外，公司关联方为公司向银行申请授信额度提供连带责任担保，且未收取任何担保费用，公司也无需向其提供反担保，体现了公司实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，未损害公司及公司股东的合法权益。

　　综上，独立董事同意公司向银行申请2021年度综合授信额度及公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保事项。

　　(二) 监事会意见

　　监事会认为：公司2022年度向银行申请综合授信是企业经营发展的正常需要，可以帮助公司在必要的时候快速高效地获得融资，本次申请银行综合授信履行了必要的审批程序，决策及审议程序合法、合规，不会影响公司正常生产经营。    公司实际控制人熊伟先生及其配偶陶陶女士为公司向银行申请综合授信提供连带保证担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，且此次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。上述事项的审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项。

　　(三) 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：三旺通信本次向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序；该事项有利于满足公司发展需要和日常经营资金需求，不存在损害公司和投资者利益的情形。

　　五、 备查文件

　　(一) 《深圳市三旺通信股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

　　(二) 《深圳市三旺通信股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

　　(三) 《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；

　　(四) 《中信建投证券股份有限公司关于深圳市三旺通信股份有限公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市三旺通信股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：688618        证券简称：三旺通信        公告编号：2022-024

　　深圳市三旺通信股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年5月16日  14 点00分

　　召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月16日

　　至2022年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二次会议或第二届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

　　公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 刊登《深圳市三旺通信股份有限公司2021年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：熊伟、吴健、袁自军、深圳市七零年代控股有限公司、上海钜有管理咨询合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年5月12日（上午9:30-11:30；下午13:00-17:00）。

　　（二）登记地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋（深圳市三旺通信股份有限公司五楼证券事务部办公室）

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记，均须在登记时间2022年5月12日下午17:00时前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“三旺通信2021年年度股东大会”并留有有效联系方式。

　　（1）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件等持股证明。

　　（2）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明。

　　（3）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明。

　　（4）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；

　　（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　（一）为配合新冠肺炎疫情防控工作，公司建议股东通过网络投票方式参加股东大会。确需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）会议联系方式

　　地址：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋

　　联系人：三旺通信证券事务部

　　电子邮件： 688618public@3onedata.com

　　联系电话：0755-23591696

　　传真号码：0755-26703485

　　邮政编码：518000

　　特此公告。

　　深圳市三旺通信股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳市三旺通信股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月16日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　    受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　 年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。