江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于修改《公司章程》暨完善累积投票制的公告(上接D47版)

　　(上接D47版)

　　公司目前尚未签订具体担保协议。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由所涉及公司、贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

　　五、担保的原因及必要性

　　公司为全资子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司扩张需求，公司全资子公司经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、董事会意见

　　公司及其子公司对子公司提供的担保，主要为满足公司及子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司子公司，不会损害公司利益；本次担保事项符合《公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

　　七、独立董事意见

　　公司本次预计2022年度担保额度，有利于公司2022年度生产经营的持续发展，满足其日常经营的融资要求，符合《公司章程》等公司相关制度规定以及《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

　　因此，独立董事同意公司本次预计2022年度担保额度预计的事项，并同意将此议案提交2021年年度股东大会予以审议。

　　八、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，除本次预计外，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司对子公司提供的担保总额为人民币1亿元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为12.99%、11.58%。

　　截至本公告披露日，公司不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保。

　　九、上网公告附件

　　（一）江苏浩欧博生物医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　（二）被担保人最近一期的财务报表。

　　特此公告。

　　江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：688656            证券简称：浩欧博            公告编号：2022-028

　　江苏浩欧博生物医药股份有限公司

　　关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“浩欧博”或“公司”）2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏浩欧博生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3415号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,576.4582万股，每股面值1.00元，每股发行价格为35.26元。本次公开发行募集资金总额为人民币55,585.92万元，扣除各承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用5,939.34万元(含税)，实际募集资金净额为人民币49,646.58万元。

　　上述募集资金已于2021年1月8日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月8日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA10021号），对公司本次发行新股的资金到位情况予以验证。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截止2021年12月31日，本公司累计已使用募集资金投入项目人民币12,787.10万元，支付发行费人民币5,939.34万元，期末现金管理余额为0万元，募集资金存放产生利息收入共计1,257.72万元，募集资金账户余额为人民币38,117.19万元。

　　单位：元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏浩欧博生物医药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

　　根据《募集资金管理制度》，公司从2021年1月8日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开立银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截止2021年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截止2021年12月31日，募集资金存放情况如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2021年12月31日，募集资金投项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件1）

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　本公司于2021年1月25日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以人民币2,485.69万元募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司以人民币365.05万元募集资金置换已用自筹资金支付的其他发行费用。本次置换总金额为2,850.74万元。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

　　上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《江苏浩欧博生物医药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZA10067号）。

　　华泰联合证券有限责任出具了《华泰联合证券有限责任公司关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已履行了必要的决策程序。

　　公司于2021年2月底前以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总金额为2,850.74万元自募集资金账户转入其他银行账户。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　本公司于2021年1月20日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自董事会审议通过之日（2021年1月20日）起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见。

　　截至2021年12月31日，公司累计使用47,600.00万元暂时闲置募集资金购买理财产品，其中已赎回金额为47,600.00万元，未赎回理财产品余额为0.00元。公司2021年对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品但具体情况列示如下：

　　（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）结余募集资金使用情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在募投项目变更的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2021年12月31日，公司己披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，己使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、会计师事务所鉴证意见

　　会计师事务所认为：江苏浩欧博生物医药公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了江苏浩欧博生物医药公司2021年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：浩欧博严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2021年12月31日，浩欧博不存在变更募集资金用途、补充流动资金、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对浩欧博在2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　八、上网公告附件

　　1、江苏浩欧博生物医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

　　2、华泰联合证券关于对江苏浩欧博生物医药股份有限公司2021年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

　　3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告

　　特此公告。

　　江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币 万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：688656           证券简称：浩欧博          公告编号：2022-022

　　江苏浩欧博生物医药股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务审计机构及内控审计机构。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。立信2021年度业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。2021年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，所审计上市公司主要分布：计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业等。同行业上市公司审计客户43家。

　　2. 投资者保护能力

　　截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3. 诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施0次和纪律处分3 次，涉及从业人员63名。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况

　　姓名：李悦

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况

　　姓名：苏光琪

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况

　　姓名：张松柏

　　2. 项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　3. 审计收费

　　审计收费定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　审计费用同比变化情况：

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司于2022年4月21日召开的第二届董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》。审计委员会认为立信具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续多年为公司提供审计服务。2021年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2021年度报告的审计工作。审计委员会对于立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状态等表示认可。提议续聘立信为公司2022年度的财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

　　（二）独立董事事前认可意见及独立意见

　　1、公司独立董事对公司聘请2022年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司2022年度财务审计及内控审计工作要求。

　　综上，全体独立董事同意续聘立信为公司2022年度审计机构，并将《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十五次会议进行审议。

　　2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　立信是国内知名的审计机构，具有从事证券、期货业务的资格，经对公司与立信历年的合作情况审核后，我们认为：立信对本公司的经营情况比较了解，而且能坚持公正、客观、实事求是的原则，对审计工作比较认真、负责。

　　因此，我们同意继续聘任立信作为公司2022年度审计机构的相关事项，并同意将此议案提交2021年度股东大会予以审议。

　　（三）董事会、监事会的审议和表决情况

　　公司于2022年4月22日召开第二届董事会第十五次会议，会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况，审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2022年度审计机构。

　　公司于2022年4月22日召开第二届监事会第十三次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决情况，审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》，认为立信作为公司2021年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘立信为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构。

　　（四）生效日期

　　本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：688656           证券简称：浩欧博          公告编号：2022-023

　　江苏浩欧博生物医药股份有限公司

　　2021年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.53 元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不派送红股；

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度合并报表中归属于公司股东的净利润为86,192,663.31元。其中：母公司实现净利润88,132,442.39元，按照母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金8,813,244.24元，加上滚存的未分配利润，截至 2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币151,684,597.18元。经董事会决议，公司2021年年度拟以分红派息股权登记日股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟以分红派息股权登记日股本为基数，拟向全体股东每10股派现金红利5.3元（含税），截至本公告披露日，公司总股本为63,058,328股，以此计算预计派发现金红利总额为人民币33,420,913.84元， 占公司2021年度合并报表归属公司股东净利润的38.77%，剩余未分配利润结转到下一年度，此外不进行其他形式分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月22日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司2021年年度利润分配方案>的议案》，该利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　该利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合《公司章程》及相关法律法规的规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需要等因素，同时能保障股东特别是中小股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

　　因此，全体独立董事同意公司2021年度利润分配预案，并同意将此议案提交2021年年度股东大会予以审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月22日召开第二届监事会第十三次会议，审议并通过《关于<公司2021年年度利润分配方案>的议案》。监事会认为：公司2021年年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和股东的利益，不存在故意损害投资者利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。全体监事一致同意公司 2021 年年度利润分配方案，并同意将该议案提交至公司2021年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　公司2021年年度利润分配方案综合考虑了公司发展阶段及未来资金需求等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：688656           证券简称：浩欧博          公告编号：2022-025

　　江苏浩欧博生物医药股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2022年4月10日发出通知，并于2022年4月22日10时在公司会议室召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，会议由公司董事长JOHN LI先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于<公司2021年年度报告全文及摘要>的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2021年年度报告》及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2. 审议通过《关于<公司总经理2021年度工作报告>的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　3. 审议通过《关于<公司董事会2021年度工作报告>的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　4. 审议通过《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　5. 审议通过《关于<公司2022年度财务预算计划>的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　6. 审议通过《关于<公司独立董事2021年度述职报告>的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　《江苏浩欧博生物医药股份有限公司独立董事2021年度述职报告》将由独立董事在公司2021年年度股东大会进行宣读。

　　7. 审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　公司独立董事事先已对该事项进行了审核并同意将本议案提交董事会审议，并就本议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　8. 审议通过《关于<公司2021年年度利润分配方案>的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　9. 审议通过《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：6票同意，0 票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

　　10. 审议通过《关于公司2022年度申请银行综合授信的议案》

　　为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟向银行申请合计不超过5亿元人民币的综合授信额度，授信的主要用途为贷款、银行承兑汇票、投标保函、履约保函、国内信用证开立及国内信用证远期确认付款等。有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。上述额度内使用银行信用，但用于公司和子公司资产抵押担保除外。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　11. 审议通过《关于公司2022年度担保额度预计的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于2022年度担保额度预计的公告》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　12. 审议通过《关于<公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告>的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　13. 审议通过《关于公司2022年度董事、高管薪酬的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　14. 审议通过《关于修改<公司章程>暨完善累积投票制的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于修改<公司章程>暨完善累积投票制的公告》、《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　15. 审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

　　16. 审议通过《关于公司修改部分财务内控制度的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　17. 审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　同意公司董事会召开2021年年度股东大会，并授权公司董事会秘书负责筹备本次股东大会召开的相关事宜。

　　2021年年度股东大会的召开时间、地点等有关事项的具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　特此公告。

　　江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：688656           证券简称：浩欧博          公告编号：2021-026

　　江苏浩欧博生物医药股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2022年4月10日发出通知，并于2022年4月22日13时在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席焦海云女士主持。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于<公司2021年年度报告全文及摘要>的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2021年年度报告》及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2. 审议通过《关于<公司监事会2021年度工作报告>的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3. 审议通过《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　4. 审议通过《关于<公司2022年度财务预算计划>的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　5. 审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　6. 审议通过《关于<公司2021年年度利润分配方案>的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　7. 审议通过《关于公司2022年度担保额度预计的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于2022年度担保额度预计的公告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　8. 审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

　　9. 审议通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏浩欧博生物医药股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月25日