湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：301126               证券简称：达嘉维康              公告编号：2022-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以总股本206,505,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.34元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事药品、生物制品、医疗器械等产品的分销及零售业务，并于2019年开始涉足生殖医院领域。目前公司通过大力发展专业药房“新零售”模式，开展线上线下相融合，逐步从传统的药品流通服务向提供大病、慢病管理和临床服务解决方案等药学服务等综合服务的智慧医药服务商转型，建立了以数据为纽带的开放共享的大健康生态圈。

　　1. 分销业务版块

　　2021年公司持续优化网络布局，增强核心区域的控制力，在国家带量采购及湖南省药品集中招标采购中，获得了稳定持续的中标药品配送权，夯实了在湖南省内医药分销市场的领先地位；公司不断丰富优化产品结构，提高医疗器械销售业务比重。同时，拓展基层医疗终端市场，打造全国市场团队，建设B端电商平台，利用线上线下多元化渠道，突破地域性限制，推动分销网络的不断扩大，非中标分销业务比重提升，培育了新的收入和利润增长点。

　　2021年公司分销业务实现收入188,021.82万元，占主营业务收入的72.53%%；分销业务销售收入较去年同期同比增长7.82%；

　　2. 零售业务版块

　　以慢病药房、DTP专业药房为特色、承接处方外流院边药房为核心,为患者提供大病、慢病管理和临床服务解决方案等药学服务，同时融合线上业务，提升渠道价值，保持零售业务的较快增长。

　　截至2021年12月31日，公司开设直营门店总数达121家，形成了以长沙市为中心，覆盖湖南全省14个地市州及绝大部分县域的专业药房布局；在山东和海南设置了分支机构，海南省自建1000㎡的专业药房旗舰店，打造标杆效应。

　　公司加强对重磅新品开发推广力度，使品种优势不断扩大，截止报告期末销售DTP品规331个，叠加客流增加与品种优化，DTP销售额57,107.84万元，较去年同期增长28.78% ，DTP专业药房业务是目前零售业务增长引擎。2021年7月公司门店成为湖南省首批处方外流与监管平台联网的“处方流转药房”，已开通7家医院的电子处方流转服务，有序承接从医院分流出的患者对药品与服务的需求，成为处方外流政策的重要受益者。公司医药电商业务销售显著增长，通过第三方B2C/O2O渠道电商平台，实现药品线上销售额不断增长。

　　2021年公司零售业务收入69,106.62万元，占主营业务收入的26.66%，比去年同期同比增长30.01%；占主营业务收入比重逐步增加。

　　3. 医院业务版块

　　公司医院业务逐渐步入稳定，管理趋于成熟，科室各项医疗服务项目内容增多，配套引进核酸提取仪，麻醉机、钬激光治疗机等新设备，开展了红卡治疗项目、曼月乐固定术、剖宫产切口愈合不良修复整形术、私密整形术、不孕症患者CooK导丝介入治疗等新技术新项目，门诊与住院患者的客单价有了稳健增长。2021年门诊人次达9973人，较去年同期增长52%；住院人次522人，较去年同期增长307.81%。

　　2021年度嘉辰生殖专科医院业务收入1,477.16万元，占主营业务收入的0.57%，较去年同期增长258.01%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□ 适用 √ 不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　公司首次公开发行股票并在创业板上市申请于2021年2月24日经深圳证券交易所创业板上市委员会审核同意，经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南达嘉维康医药产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3367号）核准，同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票51,626,425股。本次上市前公司总股本为154,879,275股，本次发行51,626,425股人民币普通股，发行后总股本为206,505,700股。公司本次公开发行的股票于2021年12月7日在深圳证券交易所创业板上市。

　　湖南达嘉维康医药产业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）51,626,425股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币12.37元，募集资金总额为人民币638,618,877.25元，扣除发行费用69,148,947.10元(不含税)后，公司本次募集资金净额为人民币569,469,930.15元，用于以下项目：1、连锁药房拓展项目；2、智能物流中心项目；3、偿还银行贷款。