广东香山衡器集团股份有限公司 关于举行2021年度业绩网上说明会的公告

　　股票代码：002870         股票简称：香山股份        公告编号：2022-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2021年年度报告》及其摘要已经公司第五届董事会第5次会议审议通过，并于2022年4月26日分别在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》中披露。

　　为使广大投资者能进一步了解公司经营情况，公司将于2022年4月28日（星期四）下午3:00-5:00在全景网举办2021年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式，投资者可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：董事、总经理刘玉达先生，董事、副总经理王咸车先生，董事唐燕妮女士，独立董事薛俊东先生，财务总监周璐璐女士，董事会秘书龙伟胜先生。

　　为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，增加投资者对公司的深入、全面了解，现就公司2021年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可于2022年4月27日前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：investor@camry.com.cn。公司将在2021年度业绩网上说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与。特此公告。

　　广东香山衡器集团股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十五日

　　股票代码：002870        股票简称：香山股份        公告编号：2022-013

　　广东香山衡器集团股份有限公司关于公司2022年向银行申请综合授信（贷款）额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开的第五届董事会第5次会议审议通过了《关于公司2022年向银行申请综合授信（贷款）额度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、基本情况概述

　　根据2022年度的生产经营及发展资金需求，公司及公司控股子公司2022年拟合计申请新增银行综合授信（贷款）额度18亿元人民币（或其他等值货币）。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。具体综合授信额度、授信品类及其他条款以公司与银行最终签订的协议为准，授信额度在总额度范围内可以在不同银行间进行调整，公司及公司控股的子公司皆可以使用本次申请的综合授信额度。

　　二、本次申请综合授信额度的审批程序及后续授权情况

　　上述申请银行综合授信事项已经公司第五届董事会第5次会议审议通过，尚需提交2021年年度股东大会审议。为提高工作效率，及时办理资金融通业务，前述新增授信（贷款）相关事宜由股东大会授权公司董事长及其授权人在限定额度和权限内负责日常审批，额度审批有效期自股东大会审议通过之日起至2023年6月30日；授权期间归还贷款的，则相应贷款额度自动恢复；若实际经营需要超出上述授权范围，则超出部分需再次提请董事会或股东大会批准；董事会或股东大会已单独审批过的，不计算在前述额度范围内。

　　特此公告。

　　广东香山衡器集团股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十五日

　　证券代码：002870        证券简称：香山股份        公告编号：2022-008

　　广东香山衡器集团股份有限公司

　　第五届董事会第5次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　2022年4月24日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第5次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2022年4月13日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，审议通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度总经理工作报告》。

　　（二）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案需提请公司股东大会审议批准。

　　公司第四届独立董事莫万友、李文生、胡敏珊，及第五届独立董事薛俊东、黄蔚、郭志明向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》和《2021年度独立董事述职报告》。

　　（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案需提请公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

　　（四）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案需提请公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务预算报告》。

　　（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第5次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案需提请公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配方案的公告》。

　　（六）审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

　　独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第5次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　（七）审议通过《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案需提请公司股东大会审议批准。

　　《2021年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（八）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　独立董事就该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司2022年度关联交易相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第5次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　关联董事刘玉达回避表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案需提请公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　（九）审议通过《关于公司2022年向银行申请综合授信（贷款）额度的议案》

　　独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第5次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案需提请公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年向银行申请综合授信（贷款）额度的公告》。

　　（十）审议通过《关于公司开展远期结汇业务的议案》

　　独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第5次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案需提请公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结汇业务的公告》。

　　（十一）审议通过《关于控股子公司开展票据池业务的议案》

　　独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第5次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司开展票据池业务的公告》。

　　（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第5次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　（十三）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　公司定于2022年5月18日以现场表决及网络投票相结合的方式在会议室召开公司2021年年度股东大会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第5次会议决议》；

　　2、《独立董事关于公司2022年度关联交易相关事项的事前认可意见》

　　3、《独立董事关于第五届董事会第5次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　特此公告。

　　广东香山衡器集团股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十五日

　　证券代码：002870         证券简称：香山股份         公告编号：2022-017

　　广东香山衡器集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月18日（星期三）14:00

　　● 股东大会召开地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室

　　● 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式。为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年年度股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法合规性说明：公司第五届董事会第5次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期和时间

　　1. 现场会议时间：2022年5月18日（星期三）下午14:00开始

　　2. 网络投票时间：2022年5月18日（星期三）

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月18日9:15—15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投票方式参加股东大会。

　　特别提示：本公司2021年年度股东大会现场会议召开地点位于中国广东省中山市，拟现场参加会议的股东及股东代理人务必提前关注并遵守中山市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，并提前（2022年5月16日16:30前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，在政府有关部门指导监督下对现场参会股东采取体温监测等疫情防控措施。

　　为保护股东健康、防止病毒扩散，未提前登记、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。如现场参会股东人数已达到本次股东大会当天政府有关部门根据疫情防控要求规定的上限，现场参会股东将按“先签到先入场”的原则入场，后续出席的股东将可能无法进入本次股东大会现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施及遵循往返地的防疫隔离要求。

　　公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

　　（六）会议的股权登记日：2022年5月13日（星期五）。

　　（七）出席对象：

　　1. 截至2022年5月13日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东均可以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2. 公司董事、监事和高级管理人员；

　　3. 公司聘请的见证律师。

　　（八）会议地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　注：100元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的除累积投票提案外的其他所有议案进行表决，1.00元代表对议案1进行表决，2.00元代表对议案2进行表决，以此类推。

　　上述议案已经公司第五届董事会第5次会议、第五届监事会第5次会议审议通过，具体议案内容详见公司2022年4月26日刊登在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的相关公告。对上述议案，根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　公司第四届独立董事莫万友、李文生、胡敏珊，及第五届独立董事薛俊东、黄蔚、郭志明向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、现场会议登记事项

　　（一）登记方式

　　1.法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

　　2.自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

　　3.异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2022年5月16日16:30前传真或送达至本公司董事会办公室，信函上须注明“股东大会”字样。）

　　（二）登记时间：2022年5月16日9:00—11:30、14:00—16:30

　　（三）登记地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司董事会办公室，邮编：528403，传真：0760-88266385。

　　（四）现场会议联系方式：

　　电话：0760-23320821

　　传真：0760-88266385

　　邮箱：investor@camry.com.cn

　　联系人：龙伟胜、黄沛君

　　（五）注意事项：

　　1. 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2. 股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　（一）本次会议期限预计半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　（二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第5次会议决议；

　　（二）公司第五届监事会第5次会议决议。

　　七、相关附件

　　附件一：参加网络投票的具体流程

　　附件二：授权委托书

　　特此通知。

　　广东香山衡器集团股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十五日附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码“362870”，投票简称“香山投票”；

　　2. 议案设置及意见表决：

　　本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2022年5月18日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日9:15，结束时间为2022年5月18日15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托_____________先生/女士代表本人出席广东香山衡器集团股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：___________________________

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_______________________

　　委托人持股数：_________________ 委托人股东账户：_______________

　　受托人签名： __________________ 受托人身份证号码：_____________

　　委托日期： _____________________

　　本人（或单位）对广东香山衡器集团股份有限公司2021年年度股东大会议案的投票意见如下：

　　附注：

　　1、委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

　　3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

　　证券代码：002870        证券简称：香山股份       公告编号：2022-007

　　广东香山衡器集团股份有限公司

　　第五届监事会第5次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　2022年4月24日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第5次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2022年4月13日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席赵文丽女士主持，公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，审议通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案需提请公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

　　（二）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案需提请公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

　　（三）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案需提请公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务预算报告》。

　　（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案需提请公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配方案的公告》。

　　（五）审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　（六）审议通过《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案需提请公司股东大会审议批准。

　　《2021年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（七）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案需提请公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　（八）审议通过《关于控股子公司开展票据池业务的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司开展票据池业务的公告》。

　　（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第5次会议决议。

　　特此公告。

　　广东香山衡器集团股份有限公司监事会

　　二二二年四月二十五日