深圳市爱施德股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：002416              证券简称：爱施德              公告编号：2022-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人（会计主管人员）姜秀梅声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　说明：营业收入（元）取自四、季度财务报表 （一）财务报表2、合并利润表的营业总收入，包括营业收入（含主营业务收入及其他业务收入）、利息收入。

　　截止披露前一交易日的公司总股本：

　　用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　1、关于全资子公司转让其参股公司股权的事项

　　2022年01月17日，公司召开的第五届董事会第二十二次（临时）会议、第五届监事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司转让其参股公司股权的议案》，同意全资子公司西藏酷爱通信有限公司拟以1.28元/股定价向上海爱建集团股份有限公司转让其持有的华贵人寿保险股份有限公司（以下简称“华贵人寿”）10,000万股，占华贵人寿已发行股份的10%，转让价格12,800万元人民币。本次股权转让是为优化产业布局，聚焦公司核心业务，集中优势资源提升主营业务的经营能力。本次转让所得款项将用于公司主营业务投入，符合公司长远发展规划，符合公司及全体股东的利益。

　　2022年03月22日，上海爱建集团股份有限公司已按协议向全资子公司西藏酷爱通信有限公司全部支付本次交易涉及的股权转让价款12,800万元人民币。本次交易尚需取得中国银行保险监督管理委员会或其派出机构批准。

　　具体内容详见公司于2022年01月18日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司转让其参股公司股权的公告》。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市爱施德股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：黄文辉                    主管会计工作负责人：米泽东                    会计机构负责人：姜秀梅

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：黄文辉   主管会计工作负责人：米泽东   会计机构负责人：姜秀梅

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二）审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董事会

　　2022年04月26日

　　证券代码：002416          证券简称：爱施德          公告编号：2022-027

　　深圳市爱施德股份有限公司第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次（临时）会议通知于2022年04月21日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频、通讯方式于2022年04月25日上午在公司深圳总部18层A会议室及北京五层中会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事黄文辉先生、周友盟女士出席现场会议，董事黄绍武先生、喻子达先生、独立董事吕廷杰先生、邓鹏先生、张蕊女士以通讯方式参会并进行表决。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

　　一、 审议通过了《2022年第一季度报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《2022年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年04月26日

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德         公告编号：2022-028

　　深圳市爱施德股份有限公司第五届监事会第二十六次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次（临时）会议通知于2022年04月21日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2022年04月25日上午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事朱维佳先生、李琴女士出席现场会议，监事李菡女士以通讯方式参会并进行表决。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由监事会主席李菡女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

　　一、 审议通过了《2022年第一季度报告》

　　监事会认为，公司董事会编制和审核《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《2022年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　监事会

　　2022年04月26日