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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300922 证券简称：天秦装备公告编号：2022-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年4月25日（星期一）14:30。

　　（2）网络投票时间：2022年4月25日，其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月25日9：15至15:00任意时间。

　　2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司二楼会议室。

　　3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生

　　6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1.股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东共计21人，代表股份54,255,856股，占公司有表决权股份总数的48.4393%。

　　其中：通过现场投票的股东共计17人，代表股份54,065,756股，占公司有表决权股份总数的48.2695%。

　　通过网络投票的股东共计4人，代表股份190,100股，占公司有表决权股份总数的0.1697%。

　　2.中小投资者出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小投资者共计10人，代表股份1,311,269股，占公司有表决权股份总数的1.1707%。

　　其中：通过现场投票的中小投资者共计6人，代表股份1,121,169股，占公司有表决权股份总数的1.0010%。

　　通过网络投票的中小投资者共计4人，代表股份190,100股，占公司有表决权股份总数的0.1697%。

　　3.其他人员出席情况

　　公司董事、监事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：

　　1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意54,252,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,308,269股，占出席会议中小股东所持股份的99.7712%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2288%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　2.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　4.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　5.审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》