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广州广电计量检测股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

  证券代码:002967         证券简称:广电计量         公告编号:2022-020

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  本次股东大会未出现否决议案的情形,不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开时间

  1、现场会议:2022年4月25日16:00;

  2、网络投票:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;

  (2)通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2022年4月25日9:15-15:00。

  (二)会议召开地点:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅。

  (三)会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  (四)会议召集人:公司董事会。

  (五)会议主持人:公司董事李瑜。

  (六)会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定,合法有效。

  (七)出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共25名,代表股份343,872,477股,占公司有表决权股份总数的59.78043%;其中:

  通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共11名,代表股份329,559,608股,占公司有表决权股份总数的57.29221%;

  通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共14名,代表股份14,312,869股,占公司有表决权股份总数的2.48822%。

  (八)公司董事、监事及高级管理人员列席会议,北京市天元(广州)律师事务所律师出席见证。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案(其中第四项议案以特别决议通过):

  (一) 审议通过《关于董事会2021年度工作报告的议案》

  表决结果:

  

  (二) 审议通过《关于监事会2021年度工作报告的议案》

  表决结果:

  

  (三) 审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

  表决结果:

  

  (四) 审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

  表决结果:

  

  其中:中小投资者表决情况

  

  (五) 审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果:

  

  (六) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

  表决结果:

  

  其中:中小投资者表决情况

  

  (七) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  表决结果:

  

  其中:中小投资者表决情况

  

  (八) 审议通过《关于保理授信额度的议案》

  表决结果:

  

  其中:中小投资者表决情况

  

  关联股东广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、黄敦鹏、曾昕回避了对本议案的表决。

  (九) 审议通过《关于2022年度综合授信额度的议案》

  表决结果:

  

  (十) 审议通过《关于2022年度贷款额度的议案》

  表决结果:

  

  (十一) 审议通过《关于补选第四届董事会董事的议案》

  表决结果:

  

  其中:中小投资者表决情况

  

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市天元(广州)律师事务所律师湛小宁、崔颖翀现场见证,并出具法律意见书。

  北京市天元(广州)律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2021年度股东大会决议;

  2、北京市天元(广州)律师事务所关于广州广电计量检测股份有限公司2021年度股东大会之法律意见书。

  特此公告。

  广州广电计量检测股份有限公司董事会

  2022年4月26日

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