浙江中晶科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：003026        证券简称：中晶科技       公告编号：2022-005

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2022年4月15日以邮件、电话的形式通知全体监事，会议于2022年4月25日上午9:00在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人（监事会主席何国君、监事万喜增、监事郑伟梁共3人现场参与本次会议）。

　　会议由监事会主席何国君先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于<2022年度财务预算报告>的议案》

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务预算报告》。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-007）及相关公告。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为公司董事会编制和审核《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，议案内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-008）及相关公告。

　　7、审议通过了《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为公司董事会编制和审核《2021年度内部控制自我评价报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，议案内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

　　8、审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为公司关于确认2021年度日常关联交易情况符合实际， 2022年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据公允市价的原则定价，没有违反公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-009）。

　　9、审议了《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

　　本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-011）。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于续聘公司2022年会计师事务所的议案》

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2022年会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于<2022年第一季度报告>的议案》

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-013）。

　　三、备查文件

　　《第三届监事会第十一次会议决议》

　　特此公告。

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月26日