塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

　　证券代码：603716        证券简称：塞力医疗        公告编号：2022-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月16日14点00分

　　召开地点：公司（武汉市东西湖区金山大道1310号）A栋A会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月16日

　　至2022年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：2021年年度股东大会还将听取《2021年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、3、4、5、6已经第四届董事会第十次会议审议通过，议案2、3、4已经第四届监事会第七次会议审议通过，相关内容详见2022年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明及持股证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

　　2、参会登记时间：2022年5月13日上午9：30-11:30，下午：16:00-16:00

　　3、地点：公司证券部（湖北省武汉市东西湖区金山大道1310号证券部）

　　4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信 函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　（一）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理；

　　（二）联系方式公司联系地址：武汉市东西湖区金山大道1310号C栋3楼

　　证券部联系电话：027-83386378

　　传真：027-83084202

　　联系人：证券部

　　邮政编码：430040

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月16日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603716          证券简称：塞力医疗       公告编号：2022-026

　　债券代码：113601          债券简称：塞力转债

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　关于补充确认使用部分闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“塞力医疗”）在编制《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》过程中，发现2021年度公司募集资金使用存在部分问题，并已自查整改，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。公司于2022年4月25日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用7,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2021年6月10日至2022年4月24日。

　　一、募集资金基本情况

　　1、非公开发行募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2322 号）核准，公司于2018年6月5日非公开发行A股股票26,853,709股，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币 607,608,016.80元。上述资金已于2018年6月5日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月5日出具的众环验字（2018）010040 号验资报告审验。

　　2、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1033号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券，募集资金总额为543,310,000.00元，扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用（不含增值税）后的募集资金净额为人民币533,298,679.25元。上述资金已于2020年8月27日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月27日出具的众环验字（2020）010054号验资报告审验，扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用（含增值税）后的募集资金净额为人民币532,698,000.00元。

　　公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　1、截至2021年12月31日，公司非公开发行募集资金具体使用进展情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：截至2021年12月31日，公司已使用2018年非公开募集资金合计375,333,009.23元（不含暂时补充流动资金的2.20亿元），总体投资进度为61.77%。

　　2、截至2021年12月31日，公司可转换公司债券募集资金具体使用进展情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：截至2021年12月31日，公司已使用2020年可转债募集资金合计194,853,621.55元（不含暂时补充流动资金的2.30亿元），总体投资进度为36.58%。

　　三、本次补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　2022年4月25日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常建设的前提下，为提高募集资金使用效率，减少银行短期借款，降低财务成本，公司使用7,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2021年6月10日至2022年4月24日。

　　四、对公司的影响

　　本次补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是公司自查后采取的措施，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以减少银行借款，降低公司财务费用，未对公司日常生产经营造成损失。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，未对募集资金投资项目正常进展带来不利影响，也不存在损害股东利益的情形。

　　五、专项意见说明

　　公司本次补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司2022年4月25日召开的第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议审议通过。公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的专项意见，公司保荐机构信达证券股份有限公司也出具了核查意见。

　　（一） 保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　塞力医疗《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的法律程序，保荐机构对公司将7,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金无异议。

　　（二）独立董事意见

　　公司全体独立董事发表独立意见：公司本次补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，没有影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用7,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2021年6月10日至2022年4月24日。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是对公司自查后进行的补充确认，但相关事项未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情形。同意公司补充确认使用7,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2021年6月10日至2022年4月24日。

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日