安徽应流机电股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　(上接D122版)

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年  月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603308      证券简称：应流股份       公告编号：2022-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年5月17日（星期二）上午11:00-12：00

　　● 会议召开地点：公司拟通过上证路演中心召开本次说明会

　　● 会议召开方式：网络互动

　　一、说明会类型

　　安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月28日披露了公司《2021年年度报告》，具体内容详见2022年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为加强与投资者的深入交流，在上海证券交易所的支持下，公司定于2022年5月17日举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关在新型冠状病毒疫情防控特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，本公司现就2021年度业绩提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间和地点

　　召开时间：2022年5月17日上午11:00-12：00

　　召开地点：公司将通过上证路演中心以网络互动方式召开本次说明会

　　三、公司出席说明会的人员

　　董事长兼总经理                     杜应流先生

　　董事、财务总监                     涂建国先生

　　董事会秘书                         杜超先生

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2022年5月13日16:00以前通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

　　2、投资者可在2022年5月17日上午11:00-12：00通过互联网直接登陆网址：

　　http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。

　　五、联系人及联系方式

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0551-63737776

　　联系传真：0551-63737880

　　联系邮箱：ylgf@yingliugroup.cn

　　特此公告。

　　安徽应流机电股份有限公司董事会

　　二零二二年四月二十八日

　　证券代码：603308      证券简称：应流股份       公告编号：2022-003

　　安徽应流机电股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议：

　　一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司总经理工作报告》。

　　表决结果：  同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告》。

　　表决结果：  同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司独立董事述职报告》。

　　表决结果：  同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司审计委员会工作报告》。

　　表决结果：  同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：  同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司董事会针对天健会计师事务所执行的本公司2021年12月31日财务报告内部控制审计，公司尽在作出了必要的查询和了解后，确认如下：

　　“一、内部控制

　　(一) 本公司董事会认可其对建立健全和有效实施内部控制负责。

　　(二) 我们已按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的规定对内部控制的有效性作出自我评价。在进行评价时，我们没有利用天健会计师事务所实施的审计程序及其结果作为自我评价的基础。基于我们的内部控制自我评价工作，我们认为，截至2020年12月31日，本公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　(三) 我们已向天健会计师事务所披露识别出的所有内部控制缺陷，并单独披露其中的重大缺陷和重要缺陷。

　　(四) 对于天健会计师事务所在以前年度审计中识别的重大缺陷和重要缺陷，我们已经采取措施予以解决。

　　(五) 在内部控制自我评价基准日后，本公司内部控制没有发生重大变化，或者存在对内部控制具有重要影响的其他因素。

　　二、提供的信息

　　(一) 我们已向天健会计师事务所提供下列工作条件：

　　1. 允许接触我们注意到的、与内部控制相关的所有信息（如记录、文件和其他事项）；

　　2. 提供天健会计师事务所基于审计目的要求我们提供的其他的信息；

　　3. 允许在获取审计证据时不受限制地接触天健会计师事务所认为必要的本公司内部人员和其他相关人员。

　　(二) 所有交易均已记录并反映在财务报表中；

　　(三) 我们已向天健会计师事务所披露了由于舞弊可能导致的财务报表重大错报风险的评估结果；

　　(四) 我们已向天健会计师事务所披露了我们注意到的、可能影响本公司的与舞弊或舞弊嫌疑相关的所有信息，这些信息涉及本公司的：

　　1. 管理层；

　　2. 在内部控制中承担重要职责的员工；

　　3. 其他人员（在舞弊行为导致财务报表重大错报的情况下）。

　　(五) 我们已向天健会计师事务所披露了从现任和前任员工、分析师、监管机构等方面获知的、影响财务报表的舞弊指控或舞弊嫌疑的所有信息；

　　(六) 我们已向天健会计师事务所披露了所有已知的、在编制财务报表时应当考虑其影响的违反或涉嫌违反法律法规的行为；

　　(七) 我们已向天健会计师事务所披露了我们注意到的关联方的名称和特征、所有关联方关系及其交易”

　　六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：  同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。

　　表决结果：  同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度为安徽应流机电股份有限公司提供了良好的财务审计和内部控制审计，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，负责公司2022年度财务审计和内部控制审计，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

　　上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2021年度报告及其摘要》。

　　表决结果：  同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果：  同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　十、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2021年度利润分配方案》。

　　表决结果：  同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

　　上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　十一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》。

　　表决结果：  同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　为满足公司生产运营不断扩展需要，提升公司经营效益，根据公司财务中心对资金计划的安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司2022-2023年度拟向相关商业银行申请总额不超过人民币85亿元的综合授信额度，本议案适用期限为董事会批准后1年。业务范围包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、贸易融资、保理、信用证、项目贷款等银行信贷业务。董事会授权董事长根据与各银行的协商情况在不超过总授信额度的情况下适时调整在各银行的实际融资额度，并签署相关具体业务合同（包括但不限于授信、借款、资产抵押、贸易融资等）及其它相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　十二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案》。

　　表决结果：  同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司担保的上述对象均为公司的全资子公司和控股子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

　　为确保公司对子公司银行综合授信额度提供保证担保的顺利实施及担保过程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权董事长在不超过43亿总担保额度的前提下，可根据子公司与各商业银行的协商情况适时调整公司为上述子公司在各商业银行间的实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

　　上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　十三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决结果：  同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

　　上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　十四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

　　表决结果：  同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　十五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司章程修正案》。

　　表决结果：  同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　上述议案尚需提交本公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等有关事宜。

　　十六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于<公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》。

　　表决结果：  同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　十七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于公司会计政策变更的议案》。

　　表决结果：  同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　十八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：  同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。

　　安徽应流机电股份有限公司董事会

　　二零二二年四月二十八日

　　证券代码：603308      证券简称：应流股份       公告编号：2022-006

　　安徽应流机电股份有限公司

　　关于为子公司提供最高担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称

　　1、安徽应流集团霍山铸造有限公司（以下简称“应流铸造”）

　　2、安徽应流美国公司（以下简称“应流美国”）

　　3、安徽应流铸业有限公司（以下简称“应流铸业”）

　　4、霍山嘉远智能制造有限公司（以下简称“嘉远智能”）

　　5、天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司（简称“天津航宇”）

　　6、安徽应流航空科技有限公司（简称“应流航空”）

　　7、安徽应流航源动力科技有限公司（简称“应流航源”）

　　8、安徽应流博鑫精密铸造有限公司（简称“应流博鑫”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

　　安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）本次为应流铸造、应流美国、应流铸业、嘉远智能、天津航宇、应流航空、应流航源、应流博鑫申请银行综合授信额度提供保证担保，担保总额折合人民币不超过43亿元，已实际为上述子公司提供担保余额为155,377.71万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累积数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）公司拟为子公司银行综合授信提供担保情况

　　公司为全资子公司应流铸造和应流美国、应流铸业、嘉远智能、应流航源和控股子公司天津航宇、应流航空、应流博鑫的2021-2022年度银行授信提供的保证担保将陆续到期，为保障子公司正常生产经营，公司拟继续为子公司和孙公司申请2022-2023年度银行综合授信额度和银行融资提供保证担保，担保总额折合人民币不超过43亿元，期限为本议案批准后一年，各子公司在担保总额内可根据贷款利率、授信条件等情况选择不同商业银行进行具体实施，公司对各子公司具体担保金额如下表：

　　单位：人民币万元

　　注※：其中包括为国家开发银行安徽分行向应流铸造关键零部件研发贷款24,100万元提供担保。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　为支持公司子公司的发展，配合各子公司做好银行贷款安排，提高向银行申请贷款效率，规范公司对外担保行为，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案》，同意公司为子公司应流铸造、应流美国、应流铸业、嘉远智能、天津航宇、应流航源、应流航空、应流博鑫提供担保总额折合人民币不超过43亿元，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保子公司基本情况

　　1、被担保子公司基本情况

　　2、被担保子公司2021年度经审计主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　三、董事会意见

　　公司担保的上述对象均为公司的全资子公司和控股子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

　　为确保公司对子公司银行综合授信额度提供保证担保的顺利实施及担保过程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权董事长在不超过43亿总担保额度的前提下，可根据子公司与各商业银行的协商情况适时调整公司为上述子公司在各商业银行间的实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

　　四、独立董事的意见

　　公司为子公司担保事项需经公司股东大会审议通过，担保程序合法，符合上市公司对外担保的相关规定。除以上担保事项外，不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方，任何非法人单位或个人提供担保。符合证监发（2005）120号文的相关规定。公司对外担保的决策程序符合相关法律法规和规章以及《公司章程》的规定、信息披露充分完整。公司对外担保的决策程序合法、合理、公允，没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

　　五、公司累计对外担保数量

　　截止2022年4月26日，公司对子公司提供担保余额为155,377.71万元人民币，占最近一期(2021年12月31日)经审计的净资产的比例为34.95%，本次担保事项审议通过后，公司对子公司的担保总额为不超过43亿元，公司及其控股子公司对外提供担保总额为零，公司无逾期的对外担保事项。

　　特此公告。

　　安徽应流机电股份有限公司董事会

　　二零二二年四月二十八日

　　证券代码：603308      证券简称：应流股份       公告编号：2021-007

　　安徽应流机电股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《安徽应流机电股份有限公司章程修正案》，上述议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司章程指引》（2022年修订）等规定，结合公司实际情况修改《公司章程》部分条款，具体修正内容如下

　　一、 《公司章程》第一条修订

　　原条款：

　　“第一条为适应建立现代企业制度的需要，规范安徽应流机电股份有限公司（以下简称‘公司’）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，特根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。”

　　修订后的条款：

　　“第一条为适应建立现代企业制度的需要，规范安徽应流机电股份有限公司（以下简称‘公司’）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，特根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。”

　　二、 新增条款

　　在第一章第十一条后，增加条款：

　　“第十二条公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。”

　　除上述修改条款外，《公司章程》其他条款不变。

　　特此公告。

　　安徽应流机电股份有限公司董事会

　　二零二二年四月二十八日

　　证券代码：603308      证券简称：应流股份       公告编号：2022-009

　　安徽应流机电股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2022年4月26日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构及内控控制审计机构，天健会计师事务所的具体情况如下：

　　一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费情况

　　审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　公司本期审计费用110万元，其中：财务审计费用90万元，内控审计费用20万元。 上期期审计费用110万元，其中：财务审计费用90万元，内控审计费用20万元。本期审计费用与上期审计费用相同。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会履职情况及审查意见

　　2022年4月15日，公司董事会审计委员会召开第四届七次会议，审议通过了《关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，财务审计和内控审计结论真实、客观地反映了公司实际情况，该事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。同意将该事项提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

　　独立董事对公司续聘2022年度审计机构和内部控制审计机构予以事前认可，并就该事项发表独立意见如下：经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货审计业务资格，在担任公司审计机构期间，能够勤勉尽职、公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，并考虑到公司财务审计的连续性，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度的财务报告审计机构。同时，为了全面实施上市公司内部控制规范工作，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构。

　　（三）董事会对续聘会计师事务所议案的审议和表情情况

　　公司于2022年4月26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》（表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效

　　特此公告。

　　安徽应流机电股份有限公司董事会

　　二零二二年四月二十八日