广东世荣兆业股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

　　(上接D353版)

　　根据《上市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《信息披露事务管理制度》的有关条款进行修改。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《信息披露事务管理制度》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十七、审议并通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　根据《上市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《内幕信息知情人登记管理制度》的有关条款进行修改。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十八、审议并通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

　　根据《上市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《重大信息内部报告制度》的有关条款进行修改。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《重大信息内部报告制度》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十九、审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　根据《上市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《对外担保管理制度》的有关条款进行修改。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　修订后的《对外担保管理制度》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二十、审议并通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

　　根据《上市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《对外提供财务资助管理制度》的有关条款进行修改。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《对外提供财务资助管理制度》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二十一、审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　根据《上市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《对外投资管理制度》的有关条款进行修改。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《对外投资管理制度》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二十二、审议并通过《2022年第一季度报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2022年第一季度报告》于2022年4月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二十三、审议并通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　董事会决定于2022年5月20日（星期五）召开2021年年度股东大会，审议《2021年年度报告及其摘要》等10项议案。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　有关本次股东大会的具体安排见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　公司独立董事对本次董事会审议的相关事项发表了事前认可意见及独立意见，详情请见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项的事前认可意见》和《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月二十八日

　　证券代码：002016    证券简称：世荣兆业    公告编号：2022-015

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2022年4月15日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2022年4月26日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席梁伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经审议通过如下议案：

　　一、审议并通过《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

　　二、审议并通过《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议并通过《2021年度利润分配预案》

　　公司2021年度利润分配预案为：以公司2021年12月31日总股本809,095,632股为基数，向全体股东每10股派送现金股利3.0元（含税），共计派发现金股利242,728,689.60元，2021年度剩余未分配利润结转入下一年度。公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

　　本利润分配预案实施前，公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　公司董事会提出的《2021年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司的实际情况及长远发展。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议并通过《2021年年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议并通过《2021年度内部控制评价报告》

　　监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合有关制度规则的要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公司《2021年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议并通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

　　同意公司全资子公司（一级）珠海市斗门区世荣实业有限公司、全资子公司（二级）珠海市年顺建筑有限公司和珠海市绿怡居园艺工程有限公司向珠海市兆丰混凝土有限公司采购总金额不超过12,700万元人民币的商品混凝土、管桩、预拌砂浆，由于珠海市兆丰混凝土有限公司实际控制人为公司第二大股东梁家荣先生，该项交易构成关联交易。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度日常关联交易预计公告》。

　　七、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更。公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司按照变更后的会计政策执行。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议并通过《2022年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　监事会

　　二二二年四月二十八日

　　证券代码：002016       证券简称：世荣兆业       公告编号：2022-021

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、应收账款较上年末增加750.99%，主要原因系应收货物销售款增加。

　　2、预付账款较上年末增加74.20%，主要原因系按合同预付货物购销款增加。

　　3、其他流动资产较上年末减少68.81%，主要原因系购买国债逆回购投资减少。

　　4、长期股权投资较上年末增加314.68%，主要原因系按权益法核算的长期股权投资增加。

　　5、长期待摊费用较上年末减少60.00%，主要原因系苗场设施的摊销。

　　6、应付账款较上年末减少36.06%，主要原因系应付工程款减少。

　　7、合同负债科较上年末减少41.37%，主要原因系预收房款减少。

　　8、应付职工薪酬较上年末减少56.67%，主要原因系本报告期发放上年计提的薪酬。

　　9、应交税费较上年末减少52.81%，主要原因系本报告期缴纳了计提的井岸大观花园土地增值税及企业所得税。

　　10、其他流动负债较上年末减少41.39%，主要原因系预收款待转销项税减少。

　　11、本报告期营业收入、营业成本较上年同期分别增加61.41%、184.02%，主要原因系本报告期货物销售收入及货物销售成本增加。

　　12、本报告期管理费用较上年同期增加31.72%，主要原因系公共设施维修费及工资费用增加。

　　13、本报告期研发费用增加1,189,799.44元，主要原因系归集了研发部门费用。

　　14、本报告期财务费用较上年同期增加67.21%，主要原因系本期费用化利息支出增加。

　　15、本报告期其他收益较上年同期增加89.68%，主要原因系本期增值税加计扣除确认为其他收益增加。

　　16、本报告期投资收益较上年同期增加414.89%，主要原因系本期按权益法核算的长期股权投资收益增加。

　　17、本报告期信用减值损失较上年同期减少3,107.35%，主要原因系本期按公司会计政策确认预期信用损失增加。

　　18、本报告期营业外收入较上年同期减少97.16%，主要原因系本期违约金收入减少。

　　19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少41.30%，主要原因系预售房款回款比上年同期减少。

　　20、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加43.29%，主要原因系支付的银行借款利息比上年同期减少。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司于2020年4月29日、2020年4月30日披露了《关于控股股东及其一致行动人股份冻结的公告》及其进展公告，于2020年5月30日、2021年7月28日披露了《关于部分子公司股权被冻结的公告》、《关于部分子公司股权被继续冻结的公告》，内容详见披露于指定信披媒体的公司2020-020号、2020-021号、2020-024号、2021-019号公告。截至本报告批准报出日，公司控股股东及其一致行动人股份仍处于冻结状态，公司部分子公司股权被继续冻结，公司将持续关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。

　　2、公司董事会、监事会任期届满，公司于2022年3月14日披露了《关于董事会换届选举的提示性公告》、《关于监事会换届选举的提示性公告》，并于2022年4月6日召开董事会、监事会，2022年4月25日召开股东大会、职工代表大会审议换届选举相关事宜。截至本报告批准报出日，公司已经完成换届选举，公司第八届董事会、监事会于2022年4月25日正式成立，公司董事会于2022年4月25日聘任了新一届经营管理人员。详情请见公司于2022年3月14日、2022年4月7日及2022年4月26日披露于指定信息披露媒体的相关公告。

　　3、股东梁社增作为原告于2020年10月9日起诉本公司，请求撤销2020年9月29日本公司第七届董事会第十五次会议作出的“审议并通过《关于聘任总裁暨变更法定代表人的议案》”的决议并由本公司承担本案诉讼费用。本案一审判决驳回原告的诉讼请求；二审判决驳回上诉，维持原判，二审判决为终审判决。详情请见披露于指定信披媒体的公司2020-031号公告、2021-018号公告、2021-020号公告、2022-003号公告、2022-004号公告。

　　4、公司向第二大股东、实际控制人的一致行动人、原董事长梁家荣提起诉讼，请求依法追回梁家荣违背忠实、勤勉义务，背信损害公司利益取得的不当得利并要求其对本公司的损失予以赔偿，详情请见公司于2021年9月30日披露于指定信披媒体的《关于对股东提起诉讼的公告》（2021-023号公告）；本次诉讼目前正在进展中，公司将持续关注本次诉讼事项进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东世荣兆业股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：李绪鹏                    主管会计工作负责人：汪礼宏                    会计机构负责人：汪礼宏

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：李绪鹏                    主管会计工作负责人：汪礼宏                    会计机构负责人：汪礼宏

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　2022年04月28日