特一药业集团股份有限公司 2022年第一季度报告

　　股票代码：002728                股票简称：特一药业                 公告编号：2022-026

　　债券代码：128025                债券简称：特一转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：特一药业集团股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：许丹青         主管会计工作负责人：陈习良         会计机构负责人：蔡壁坚

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：许丹青           主管会计工作负责人：陈习良        会计机构负责人：蔡壁坚

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　特一药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　股票代码：002728           股票简称：特一药业           公告编号：2022-024

　　债券代码：128025           债券简称：特一转债

　　特一药业集团股份有限公司关于

　　第四届董事会第二十六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2022年4月27日上午09:15在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于2022年4月25日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事6名，实际参加6名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，最终以全票同意通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》

　　公司2022年1-3月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具体内容详见《2022年第一季度报告》，该报告拟于2022年4月28日对外报出。

　　表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　特一药业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　股票代码：002728           股票简称：特一药业           公告编号：2022-025

　　债券代码：128025           债券简称：特一转债

　　特一药业集团股份有限公司关于

　　第四届监事会第二十六次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于2022年4月27日上午08:00在特一药业集团股份有限公司公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议：

　　1、审议通过《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核特一药业集团股份有限公司2022年度第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　特一药业集团股份有限公司监事会

　　2022年4月28日