山东联科科技股份有限公司 关于公司及子公司2022年度向银行等 金融机构申请综合授信额度的公告

　　证券代码：001207          证券简称：联科科技         公告编号：2022-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、 拟申请授信额度情况

　　为满足公司及子公司生产经营和发展需要，2022年度公司及子公司拟向银行申请不超过人民币20亿元（含20亿元；其中敞口授信10亿元，低风险授信10亿元）的综合授信额度。该额度的有效期自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开日止，在授信期限内，额度可循环使用，并提请股东大会授权董事长或公司管理层审批授信额度内贷款的相关事宜，并签署相关法律文件。以上申请的授信用途包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　本次申请综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。

　　二、 备查文件

　　公司第二届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　山东联科科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：001207          证券简称：联科科技          公告编号：2022-036

　　山东联科科技股份有限公司

　　关于续聘公司2022年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）为公司2022年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、 拟续聘会计师事务所的情况说明

　　永拓系本公司2021年度审计机构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性。在为公司提供审计服务期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘永拓为公司2022年度审计机构。

　　二、 续聘会计师事务所的基本信息

　　（一） 机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月20日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

　　经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资

　　报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建

　　设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；

　　法律、法规规定的其他业务。

　　人员信息：截至2021年末，永拓拥有合伙人104人，首席合伙人为吕江先生。截至2021年末拥有执业注册会计师367人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师300多人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的有146人。

　　业务规模：2021年度业务收入总额37,568万元，其中审计业务收入31,909万元、证券业务收入14,756万元。2021年度A股上市公司审计客户共计33家，收费总额14,756万元。审计客户涉及行业包括化学原料及化学制品制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、通用设备制造业、专用设备制造业等。无本公司同行业上市公司审计客户。

　　2、投资者保护能力

　　永拓具有良好的投资者保护能力，职业风险累计计提3,008万元，购买的职业保险累计赔偿限额3,000万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。近三年，永拓不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、 诚信记录

　　永拓及其从业人员近三年没有因执业行为受到刑事处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分,因执业行为受到行政处罚1次。近三年，曾收到中国证监会及其下属监管机构行政监管措施8次，涉及从业人员17人。前述警示函并非行政处罚，不影响永拓继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二） 项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人及签字注册会计师荆秀梅，2001年开始至今在永拓从事审计业务，先后为山东矿机集团股份有限公司、山东同大海岛新材料股份有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司、江苏苏博特新材料股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、山东联科科技股份有限公司等上市公司提供年度审计鉴证工作，具备相应的专业胜任能力。

　　（2）签字注册会计师李景伟，2006年开始至今在永拓从事审计业务，先后为山东矿机集团股份有限公司、山东同大海岛新材料股份有限公司、恒天海龙股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、山东联科科技股份有限公司等上市公司提供年度审计鉴证工作，具备相应的专业胜任能力。。

　　（3）项目质量控制复核人马向军：1998年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年加入永拓并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业22年，具备证券服务业务经验。近三年在永拓复核过的上市公司16家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　永拓及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4、审计收费

　　审计费用定价原则主要是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度具体的审计要求和审计范围与审计机构协商确定相关的审计费用，并签署相关服务协议等事项。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对永拓进行了审查，认为永拓具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护的能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请永拓为公司2022年度审计机构，为公司提供财务报表审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　永拓具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司审计的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，公允合理地发表了独立审计意见，按时完成了公司的年报审计工作，履行了审计机构应尽的责任，能够满足公司对审计工作的要求。因此，我们同意公司续聘永拓为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司第二届董事会第八次会议审议。

　　2、独立董事独立意见

　　永拓具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司审计的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，公允合理地发表了独立审计意见，按时完成了公司的年报审计工作，履行了审计机构应尽的责任，能够满足公司对审计工作的要求。因此，我们同意继续聘请永拓为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司2021年度股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2022年4月27日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意继续聘请永拓为公司2022年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、第二届董事会第八次会议决议；

　　2、第二届监事会第七次会议决议；

　　3、审计委员会履职的证明文件；

　　4、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

　　5、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　　6、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　山东联科科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：001207           证券简称：联科科技            公告编号：2022-038

　　山东联科科技股份有限公司

　　关于募投项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对部分募投项目进行延期。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1813号）核准，联科科技首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,550.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币14.27元，募集资金总额为人民币649,285,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币596,312,839.61元。该募集资金已于2021年6月16日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（永证验字（2021）第210018号）。

　　公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　本次公开发行股票募集资金投向经公司2020年第二次临时股东大会、2020年第五次临时股东大会审议确定，由董事会负责实施。实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于与公司主营业务相关的项目，本次发行募集资金拟投资于以下项目：

　　单位：万元

　　二、募投项目情况

　　截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　三、募投项目延期情况说明

　　（一）本次募投项目延期概况

　　公司结合募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对“10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，调整情况如下：

　　（二）本次募投项目延期原因

　　10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目，截止目前该项目已经建成2条生产线，分别于2020年12月底，2021年7月底达到预定可使用状态，还有一条线尚未建设完成。

　　截止目前，该募投项目大部分建设内容已完成。但近年来，受新冠肺炎疫情及疫情防控措施的影响，公司募投项目建设进度有所迟缓，未能如期完成建设。鉴于上述情况，为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，董事会决议延长募投项目达到预定可使用状态时间。

　　（三）募投项目延期对公司的影响

　　本次募投项目延期是公司根据客观原因和项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途和投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次调整不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

　　四、相关审核程序及意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2022年4月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2022年4月27日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。经审核，监事会认为：公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定。因此，监事会同意本次募投项目延期事项。

　　（三）独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司募投项目延期，不涉及募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模的变更，不影响募投项目的实施和公司日常业务开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，且募投项目延期履行了必要的审批和决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，因此，我们同意公司本次募投项目延期事项。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了相应的审议程序。公司本次募集资金投资项目延期符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。公司本次对募集资金投资项目的延期是根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

　　六、备查文件

　　（一）公司第二届董事会第八次会议决议

　　（二）公司第二届监事会第七次会议决议

　　（三）独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

　　（四） 中泰证券股份有限公司出具的《中泰证券股份有限公司关于山东联科科技

　　股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》

　　特此公告。

　　山东联科科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　山东联科科技股份有限公司

　　独立董事关于第二届董事会第八次会议

　　相关事项的事前认可意见

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东联科科技股份有限公司章程》《山东联科科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第八次会议审议的议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：

　　一、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》的事前认可意见

　　经审核，我们认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司审计的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，公允合理地发表了独立审计意见，按时完成了公司的年报审计工作，履行了审计机构应尽的责任，能够满足公司对审计工作的要求。因此，我们同意公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司第二届董事会第八次会议审议。

　　出席会议的独立董事：

　　黄方亮

　　2022年4月27日

　　出席会议的独立董事：

　　于兴泉

　　2022年4月27日

　　出席会议的独立董事：

　　杜业勤

　　2022年4月27日

　　证券代码：001207           证券简称：联科科技           公告编号：2022-033

　　山东联科科技股份有限公司

　　关于公司2022年度对外担保额度预计的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、 担保情况概述

　　为满足公司子公司实际资金需要，推动子公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，公司拟为控股子公司山东联科新材料有限公司（以下简称“联科新材料”）、山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司（以下简称“联科卡尔迪克”）提供不超过人民币5.5亿元的担保额度（联科新材料、联科卡尔迪克资产负债率低于70%），担保期限自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

　　二、 担保额度预计具体情况

　　单位：万元

　　实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。

　　三、 被担保人基本情况

　　（一）山东联科新材料有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：山东联科新材料有限公司

　　统一社会信用代码：9137070056408991XK

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：陈有根

　　成立时间：2010年11月04日

　　注册资本：11707万元人民币

　　注册地址：山东省潍坊市临朐县东城街道东红路4888号

　　经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；资源再生利用技术研发；新材料技术推广服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　是否为失信被执行人：否。

　　2、联科新材料的股权结构：

　　山东联科科技股份有限公司持股99.59%股权；葛书菡、葛名杨等9名股东持股0.41%股权。葛书菡、葛名杨等9名股东未按股权比例进行同比例担保。

　　3、 联科新材料最近一年的主要财务指标：

　　单位：元

　　（二）山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司

　　统一社会信用代码：91370700792480339F

　　公司类型：有限责任公司（中外合资）

　　法定代表人：吴晓林

　　成立时间：2006年09月11日

　　注册资本：3100万美元

　　注册地址：山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路558号（住所）、东红路4688号（经营场所）

　　经营范围：沉淀水合高分散二氧化硅、工业硅酸钠、饲料添加剂、高分散二氧化硅功能性材料生产销售；工业硫酸钠生产销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

　　是否为失信被执行人：否。

　　2、联科卡尔迪克的股权结构：

　　山东联科科技股份有限公司持股96.98%股权；Caldic International Beheer B.V.持股3.02%股权。Caldic International Beheer B.V.未按股权比例进行同比例担保。

　　4、 联科卡尔迪克最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：元

　　四、董事会意见

　　本次担保预计事项充分考虑了公司子公司2022年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司控股子公司，董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，担保风险处于公司可控制范围之内。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及子公司累计对外担保总额为8,800万元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的6.69%。除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　山东联科科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日