山西路桥股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：000755         证券简称：山西路桥        公告编号：2022-14

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司从事的主要业务为高速公路管理与运营，通过对高速公路进行综合开发经营、提升高速公路各种服务为主要经营模式，并按照行业监管部门制定的收费标准对过往车辆收取通行费来回收投资并获取收益。

　　公司旗下运营的高速公路资产收费里程共计162.254公里，主要系下属全资子公司：（1）山西路桥集团榆和高速公路有限公司经营的榆和高速，其中，山西省榆社至左权段高速公路收费里程40.52公里，山西省左权至和顺段高速公路收费里程为38.668公里；（2）山西平榆高速公路有限责任公司经营的平榆高速，山西省平遥至榆社段收费里程为83.066公里。平榆高速西起汾平高速，东接和榆高速，沿途经过平遥、介休、祁县、武乡、榆社等五个县市，和榆高速与平榆高速公路终点相接，沿线经过榆社、左权、和顺三个县，两条高速公路是我省汾阳至河北邢台高速公路重要组成部分。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　单位：元

　　同一控制下企业合并：2021年8月公司完成发行股份购买山西平榆高速公路有限责任公司100%股权，平榆公司已办理完成工商变更登记手续。由于该事项构成同一控制下的企业合并，故在编制比较会计报表时，对合并财务报表数据进行追溯调整。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　√ 是 □ 否

　　上表第一季度、第二季度财务指标与已披露的第一季度、半年度财务报告相关财务指标存在差异，主要原因为公司报告期内完成收购平榆高速100%股权，构成同一控制下企业合并。公司根据《企业会计准则》相关规定，追溯调整了年初至合并日期间数据。

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　自2020年以来，公司重点启动实施了发行股份购买资产并募集配套资金，历经一年多时间得以圆满完成。2021年7月2日取得中国证监会《关于核准山西路桥股份有限公司向山西省高速公路集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，8月2日完成平榆公司工商登记变更，平榆公司成为公司全资子公司；8月27日完成向高速集团发行8.57亿股股份在深交所上市。2021年10月20日，公司向招商公路非公开发行1.4亿股股份在深交所上市，募集资金总额4.8亿元。本次重组完成后，公司总股本由4.69亿股增加至14.67亿股，高速公路运营收费里程由79.188公里提升至162.254公里，企业在资产规模、收入水平、盈利能力和抗风险能力等方面实力均有增强。

　　证券代码：000755  　      证券简称：山西路桥  　   公告编号：2022—06

　　山西路桥股份有限公司

　　第七届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月16日以书面、电话及邮件方式发出第七届董事会第三十三次会议通知，会议于2022年4月26日在太原市高新区高新街环能科技大厦12层会议室采取现场加视频通讯方式召开。会议由公司副董事长、总经理李武军先生主持，会议应出席董事7名，实际出席7名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

　　1.审议通过了《2021年度报告及摘要》，表决结果7票同意、0票弃权、0票反对。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年度报告》。

　　2.审议通过了《2021年度董事会工作报告》，表决结果7票同意、0票弃权、0 票反对。

　　公司2021年度董事会工作报告的详细内容请参见与本公告同时发布在巨潮资讯网上的公司《2021年年度报告》之第三节、第四节的相关内容。

　　3.审议通过了《2021年度总经理工作报告》，表决结果7票同意、0票弃权、0 票反对。

　　4.审议通过了《2021年度独立董事述职报告》，表决结果7票同意、0票弃权、0票反对。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年度独立董事述职报告》。

　　5.审议通过了《2021年度财务决算报告》，表决结果7票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　6.审议通过了《2022年度财务预算报告》，表决结果7票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　7.审议通过了《2021年度内部控制评价报告》，表决结果7票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　董事会认为：2021年，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，进一步建立健全内部控制体系，并持续开展内部控制评价等各项工作，保证了公司业务活动的规范有序进行；公司会计资料具有真实性、合法性、完整性，切实维护公司和投资者的合法利益。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年度内部控制评价报告》。

　　8.审议通过了《2021年度利润分配议案》，表决结果7票同意、0票弃权、0 票反对。

　　经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年归属于上市公司股东的净利润40,603.14万元。母公司实现净利润34,413.44万元，加以前年度滚存未分配利润，本年度可供股东分配的利润为-71,603.82万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，由于未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　9.审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，表决结果3票同意、4票回避、0 票弃权、0 票反对；在审议该议案时，关联董事李武军先生、刘安民先生、高在文先生、王春雨先生回避表决。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　10.审议通过了《关于<山西路桥集团榆和高速公路有限公司2021年度业绩承诺实现情况的专项说明>的议案》，表决结果7票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《山西路桥集团榆和高速公路有限公司2021年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

　　11.审议通过了《关于<山西平榆高速公路有限责任公司2021年度业绩承诺实现情况的专项说明>的议案》，表决结果7票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《山西平榆高速公路有限责任公司2021年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

　　12.审议通过了《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，表决结果7票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年度募集资金存放与使用情况公告》。

　　13.审议通过了《关于续聘公司2022年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》，表决结果7票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。

　　14.审议通过了《2022年第一季度报告》，表决结果7票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年第一季度报告》。

　　15.审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果7票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　公司第七届董事会任期届满，按照《公司法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。公司第八届董事会拟由10名董事组成，其中6名非独立董事（包括职工代表董事1名）、4名独立董事。

　　经董事会提名委员会审核，董事会同意提名武艺先生、李武军先生、周世俊先生、郭聪林先生、孟杰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，公司职工代表大会选举吕静伟先生出任公司职工代表董事，任期自股东大会审议通过之日起三年（上述非独立董事候选人员个人简历附后）。

　　16.审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，表决结果7票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　公司第七届董事会任期届满，按照《公司法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。公司第八届董事会拟由10名董事组成，其中6名非独立董事（包括职工代表董事1名）、4名独立董事。

　　经董事会提名委员会审核，董事会同意提名姚小民先生、肖勇先生、安燕晨女士、黄国良先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年（上述独立董事候选人员个人简历附后）。

　　独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　17.审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分内容的议案》，表决结果7票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分内容的公告》。

　　以上第1、2、4、5、6、8、9、13、15、16、17项议案，须提交公司2021年度股东大会审议通过。

　　18.审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，表决结果7票同意、0票弃权、0票反对。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.公司第七届董事会第三十三次会议决议；

　　2.独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见；

　　3.独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　山西路桥股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　附件：

　　山西路桥股份有限公司第八届董事会

　　董事候选人简历

　　武 艺  男，汉族，1969年5月生，中共党员，山西神池人，中央党校研究生学历，曾任忻州汽车运输公司总经理，山西汽运集团副总经理，晋南公路物流公司董事长，山西汽运集团党委副书记、副董事长、总经理，山西交控集团党委委员、副总经理，山西交控集团党委副书记、副董事长、总经理；现任山西交通控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理。

　　武 艺先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　李武军 男, 1972年3月生, 汉族,中共党员，山西万荣人,大学学历，持有律师职业资格证书，曾任山西省交通厅人事处主任科员，山西省交通运输厅政策法规处副处长，太原路桥公司副总经理，临汾高速公路公司总经理，山西交控集团临汾北高速公路分公司党委副书记、总经理。现任山西路桥股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

　　李武军先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　周世俊 男, 1974年7月生, 汉族,中共党员，山西忻州人,研究生学历，高级经济师，曾任山西省高速公路管理局党委工作部部长，山西省忻州高速公路有限责任公司纪委书记，山西省高速公路集团有限责任公司党委工作部部长，山西交通控股集团有限公司人力资源部部长，山西交通控股集团有限公司运营管理部部长。现任山西省高速公路集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。

　　周世俊先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　郭聪林 男，1973年9月生，汉族，中共党员，山西闻喜人，研究生学历，正高级工程师，曾任山西省晋中路桥建设集团有限公司经营部负责人，山西路桥建设集团有限公司经营开发部负责人，山西路桥建设集团有限公司投资管理部负责人；山西路桥建设集团有限公司党委委员、副总经理。现任山西路桥建设集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

　　郭聪林先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　孟 杰 男，1977年10月生，汉族，中共党员，河南周口人，研究生学历，工程师、注册咨询工程师。2016年8月至今，任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席分析师、资本运营部（董事会办公室）总经理，兼任山东高速股份有限公司董事；黑龙江交通发展股份有限公司董事；现代投资股份有限公司董事；河南中原高速公路股份有限公司董事；广西五洲交通股份有限公司董事；江苏宁靖盐高速公路有限公司董事。

　　孟杰先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　吕静伟 男，1972年7月生，汉族，中共党员，山西山阴人，大学学历，高级经济师，持有法律职业资格证书，曾任山西交通开发投资集团有限公司人力资源部负责人，山西省高速公路集团有限责任公司总经济师；现任山西路桥股份有限公司专职党委副书记。

　　吕静伟先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　姚小民 男，汉族，1963年6月生，九三学社社员，会计学硕士，会计教授，曾任山西财经大学职业技术学院副院长，山西财经大学财务处副处长，山西财经大学继续教育学院院长，山西财经大学MBA教育学院院长。现任山西财经大学会计学院教师；山西运城农村商业银行股份有限公司独立董事；山西通宝能源股份有限公司独立董事；太原重工股份有限公司独立董事；晋西车轴股份有限公司独立董事；山西路桥股份有限公司独立董事。

　　姚小民先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　肖 勇 男，汉族，1969年7月生，民革党员，大专学历，注册会计师，曾任三九集团同达药业财务部总经理，山西天泽永华会计师事务所所长。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；山西同德化工股份有限公司独立董事；山西路桥股份有限公司独立董事。

　　肖 勇先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　安燕晨 女，汉族，1976年9月生，中共党员、民革党员，大学学历，法学学士，现任山西华炬律师事务所律师/合伙人、榆次农村商业银行股份有限公司独立董事、山西路桥股份有限公司独立董事。

　　安燕晨女士未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　黄国良 男，1968年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，教授，博士生导师，江苏省“333工程”中青年科学技术带头人，《会计学》国家一流专业建设点负责人，《财务管理》国家级一流课程负责人，《财务管理学》江苏省高校重点教材主编，中国矿业大学校学术委员会委员、经济管理学院教授委员会主任。主持完成国家社科基金和教育部博士点基金等项目20余项，获江苏省哲学社会优秀成果二等奖和中国煤炭工业科技进步一等奖等省部级科研成果奖9项。教学获江苏省和煤炭行业优秀教学成果奖3项。现任河南神火煤电股份有限公司和淮北矿业控股股份有限公司独立董事。

　　黄国良先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：000755        证券简称：山西路桥       公告编号：2022-16

　　山西路桥股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）本次股东大会届次：2021年度股东大会。

　　（二）召集人：董事会

　　本公司第七届董事会第三十三次会议决议召开本次股东大会（相关内容详见本公司于2022年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《山西路桥股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告》）。

　　（三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

　　（四）召开时间

　　1.现场会议召开时间：2022年5月18日上午9:00。

　　2.网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月18日9:15至15:00 期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2022年5月11日

　　（七）出席对象：

　　1、于股权登记日2022年5月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、本公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：山西省太原市高新区高新街环能科技大厦 12 层会议室

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经2022年4月26日召开的第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见2022年4月28日公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。

　　上述选举非独立董事、独立董事、非职工监事的议案采用累积投票制，本次应选非独立董事5人，独立董事4人，非职工监事4人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案9属于特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案7属于关联交易议案，相关关联股东需回避表决。

　　三、出席现场会议的登记事项

　　（一）登记方式：

　　现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明“山西路桥2021年度股东大会参会登记”字样，并致电0351-7773592予以确认）。

　　股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的均须提供原件）：

　　1.自然人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡出席；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、委托代理人股票帐户卡及身份证复印件。

　　2.法人股东：法定代表人亲自出席会议的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

　　（二）登记时间：2022年5月16日上午 8:00-12:00，下午 14:30-18:00。

　　（三）登记地点：山西路桥股份限公司证券管理部。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、其它事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系地址：山西省太原市高新区高新街环能科技大厦12层

　　联 系 人：范辉 梁旭涛

　　联系电话：0351-7773592

　　传 真：0351-7773591

　　邮政编码：030006

　　（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第三十三次会议决议；

　　2、第七届监事会第二十二次会议决议。

　　附件 1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件 2：授权委托书

　　山西路桥股份有限公司董事会

　　二○二二年四月二十六日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360755

　　2.投票简称：“路桥投票”

　　3.填报表决意见或选举票数

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如提案11.00，采用等额选举，应选人数为5位）

　　股东所拥有的的选举票数=股东所代表的的有表决权的股份总数×5

　　股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如提案12.00，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的的选举票数=股东所代表的的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举非职工监事（如提案13.00，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的的选举票数=股东所代表的的有表决权的股份总数×5

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非职工监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年5月18日的交易时间，即上午9:15-9:25， 9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日上午9：15，结束时间为2022年5月18日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件 2：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表本单位（本人）出席山西路桥股份有限公司2021年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。本单位（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见如下：

　　委托人姓名                委托人身份证号码

　　委托人持有股数            委托人股东帐户

　　受托人姓名                受托人身份证号码

　　委托日期     年  月  日

　　生效日期     年  月  日至    年  月  日

　　证券代码：000755    　   证券简称：山西路桥 　    公告编号：2022—07

　　山西路桥股份有限公司

　　第七届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月16日以书面、电话及邮件方式发出第七届监事会第二十二次会议通知，会议于2022年4月26日在太原市高新区高新街环能科技大厦12层会议室以现场+视频通讯方式召开。会议由监事会主席郜勇刚先生主持，会议应出席监事5名，实际出席5名。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过了《2021年度报告及摘要》，表决结果5票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　2.审议通过了《2021年度监事会工作报告》，表决结果5票同意、0票反对、0票弃权。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年度监事会工作报告》。

　　3.审议通过了《2021年度财务决算报告》，表决结果5票同意、0票反对、0票弃权。

　　4.审议通过了《2022年度财务预算报告》，表决结果5票同意、0票反对、0票弃权。

　　5.审议通过了《2021年度内部控制评价报告》，表决结果5票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价办法，组织开展了内部控制评价工作，公司出具的内部控制评价报告真实客观地反映了公司内部控制的现状，纳入内部控制规范和评价范围的单位的各项业务均已建立了内部控制制度并执行有效，不存在重大缺陷。

　　6.审议通过了《2021年度利润分配议案》，表决结果5票同意、0票反对、0票弃权。

　　经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年归属于上市公司股东的净利润40,603.14万元。母公司实现净利润34,413.44万元，加以前年度滚存未分配利润，本年度可供股东分配的利润为-71,603.82万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，由于未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　7.审议通过了《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，表决结果5票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　监事会认为：公司2021年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年度募集资金存放与使用情况公告》。

　　8.审议通过了《2022年第一季度报告》，表决结果5票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年第一季度报告》。

　　9.审议通过了《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》，表决结果5票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　公司第八届监事会任期届满，按照《公司法》《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。第八届监事会拟由6名监事组成（包括职工代表监事2名）。

　　经审议，监事会同意提名李文胜先生、李剑平先生、康淑琴女士、李军军先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　公司职工代表大会选举吴永帅先生、孟迎春女士出任公司职工代表监事。

　　上述监事候选人员个人简历附后。

　　以上第1、2、3、4、6、9项议案，须提交公司2021年度股东大会审议通过。

　　三、 备查文件

　　第七届监事会第二十二次会议决议

　　特此公告

　　山西路桥股份有限公司监事会

　　2022年4月26日

　　附件：

　　山西路桥股份有限公司第八届监事会

　　监事候选人简历

　　李文胜 男，1969年9月生，汉族，中共党员，大学学历，注册会计师，曾任阳黎高速公路建设管理处总会计师，山西交控集团太原高速公路分公司副总经理，山西省高速公路集团有限责任公司总会计师；现任山西省高速公路集团有限责任公司副总经理。

　　李文胜先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　李剑平 男，1968年4月生，汉族，中共党员，工学博士，机电类高级工程师，曾任山西省文化旅游投资控股集团有限公司党委工作部部长兼党委办公室主任，山西文旅基金公司副总经理；现任山西省旅游投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

　　李剑平先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　康淑琴 女，1982年9月生，蒙古族，研究生学历，曾就职于五矿证券有限公司，中航证券有限公司；现任华远陆港资本运营有限公司经营投资部部长。

　　康淑琴女士未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　李军军 男，1984年1月生，汉族，中共党员，大学学历，曾任山西煤层气（天然气）集输有限公司审计部部长、企业管理部部长，擅长工程项目费用控制和工程造价审计；现任华新燃气集团有限公司法务审计部副部长兼审计中心副主任。

　　李军军先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　孟迎春 女，1975年12月生，汉族，中共党员，大学学历，高级会计师，曾任山西王城高速公路有限公司财务部长，山西路桥建设集团有限公司长临高速LJZ项目部财务负责人，山西路桥建设集团有限公司一级部员；现任山西路桥股份有限公司审计内控（法律事务）部部长。

　　孟迎春女士未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　吴永帅 男，1983年10月生，汉族，中共党员，大学学历，工程师，曾任和榆高速公路建设管理处技术员，和榆高速公路养护管理中心副主任，榆和公司和顺东收费站（匝道）副站长（主持工作），左权养护工区主任，和顺收费站站长；现任榆和公司和顺路产维护站站长，山西路桥股份有限公司职工代表监事。

　　吴永帅先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。