北京键凯科技股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：688356   证券简称：键凯科技   公告编号：2022-023

　　北京键凯科技股份有限公司

　　第二届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知已于2022年4月18日通过通讯方式送达。会议于2022年4月27日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席杨丽洁女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《北京键凯科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案：

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过以下议案：

　　（一） 审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》

　　监事会认为，公司编制的《2022年第一季度报告》真实、客观、准确地反映了公司经营及财务的真实状况，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司信息披露业务指南第3号——日常信息披露：第二十八号 科创板上市公司季度报告》等相关规定的要求。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京键凯科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　（二） 《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

　　监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，监事会同意符合归属条件的41名激励对象归属288,000股限制性股票。本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司2021年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案所述内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

　　特此公告。

　　北京键凯科技股份有限公司监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688356    证券简称：键凯科技        公告编号：2022-022

　　北京键凯科技股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知已于2022年4月18日通过通讯方式送达。会议于2022年4月27日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长赵宣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2022年第一季度报告》。

　　（二）审议并通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

　　根据2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）规定的归属条件，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为288,000股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的41名激励对象办理归属相关事宜。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　回避表决情况：董事XUAN ZHAO、LIHONG GUO、张如军为本激励计划的激励对象，董事吴凯庭为XUAN ZHAO的一致行w动人，均对本议案回避表决。

　　本议案所述内容详见公司于2022年4月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

　　特此公告。

　　北京键凯科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688356             证券简称：键凯科技

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、  报告期内，公司经营业绩实现较快增长。公司实现营业收入10,084.54万元，同比增长44.23%；归属于上市公司股东净利润为5,233.81万元，同比增长45.41%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,320.00万元，同比增长23.08%。

　　2、  报告期内，公司主营业务收入呈现较快增长，其中产品销售收入9,013.61万元，较上年同期增长41.63%，技术服务收入1,060.64万元，较上年同期增长71.64%。

　　产品销售收入中，内销收入2,856.85万元，较上年同期增长93.80%；外销收入6,156.76万元，较上年同期增长25.90%。国内产品销售收入的增长，系国内下游主要客户上市产品销售持续放量带来订单量的增加；国外产品销售收入的增长，主要系国外医疗器械端客户订单及发货数量增加以及药品端客户订单的交付带来的增长。

　　3、  报告期内，公司继续加大对自主研究开发的聚乙二醇伊立替康、JK-2122H和JK-1119I项目的推进，并同时积极布局其他研发管线，在研发人才、物料和设备等方面持续投入，研发费用较去年同期增长213.46%。

　　4、  2022年1月28日，公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　鉴于公司2020年度权益分派实施完毕，董事会根据 2021 年第一次临时股东大会授权对 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行相应调整，经过本次调整后，授予价格由 41.18 元/股调整为 40.751 元/股。

　　结合此前首次授予的96万股限制性股票，计入2022年1季度的股份支付金额为893.19万元。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:北京键凯科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵宣          主管会计工作负责人：韩磊      会计机构负责人：李春雷

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：北京键凯科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：赵宣           主管会计工作负责人：韩磊      会计机构负责人：李春雷

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：北京键凯科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵宣          主管会计工作负责人：韩磊       会计机构负责人：李春雷

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　北京键凯科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日