中触媒新材料股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：688267     证券简称：中触媒      公告编号：2022-017

　　中触媒新材料股份有限公司

　　关于续聘2022年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

　　容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

　　容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

　　容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对中触媒公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。

　　2.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元；近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

　　5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息。

　　项目合伙人：吴宇，2000年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为中触媒新材料股份有限公司提供审计服务；近三年签署过芯源微、机器人、锌业股份等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：闫长满，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为中触媒新材料股份有限公司提供审计服务；近三年签署过萃华珠宝、中触媒等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：赵松贺，2019年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为中触媒新材料股份有限公司提供审计服务。

　　项目质量控制复核人：郎海红，2005年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所质量控制部从事质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验，无兼职。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人吴宇、签字注册会计师闫长满、签字注册会计师赵松贺、项目质量控制复核人郎海红近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　2021年度，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计、内部控制审计费用共90万元（含税）。

　　二、拟续聘所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议情况

　　公司于2022年4月27日召开第三届董事会审计委员会2022年第二次会议，

　　审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，审计委员会对容诚会计师事务所的专业能力、诚信状况和独立性等进行了充分审查，认为容诚会计师事务所具有多年财务审计和内控审计服务的经验，具备独立执业能力、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信记录，在担任公司2021年度审计机构期间认真履行了审计机构应尽的职责。审计委员会一致同意续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘期1年，并将该议案提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供审计服务，对公司的规范化运作起到了积极作用。

　　为保证公司财务审计工作的顺利进行，我们一致同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度的财务报表审计机构。我们同意将该议案及事项提交公司董事会审议。

　　2、公司独立董事独立意见： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司审计的相应执业资质和胜任能力，能够独立、诚信地完成审计工作，满足公司2022年度的审计工作要求。公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。

　　综上，我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交公司2021 年年度股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2022年4月27日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　（四）监事会的审议和表决情况

　　公司于2022年4月27日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　（五）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1.《第三届董事会第五次会议决议公告》

　　2.《第三届监事会第三次会议决议公告》

　　3.《第三届董事会第五次会议独立董事事前认可意见》

　　4.《第三届董事会第五次会议独立董事意见》

　　特此公告。

　　中触媒新材料股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688267          证券简称：中触媒         公告编号：2022-020

　　中触媒新材料股份公司

　　关于公司高级管理人员变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 因内部工作调整，李进先生辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司董事长职务，经公司董事长李进先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟聘请项仁勇先生为公司总经理；因职务调整，金钟先生辞去公司财务总监职务，辞职后金钟先生仍担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务，经公司董事长李进先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟聘请徐瑞飞先生为公司财务总监；因个人工作调整，邹本锋先生辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司担任董事职务。

　　一、 公司总经理辞职的情况

　　因内部工作调整，李进先生申请辞去公司总经理职务，辞职后，李进先生仍担任公司董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李进先生辞去总经理职务自辞职申请送达公司董事会时生效，鉴于其总经理职务负责下的工作交接已平稳完成，董事会认为其辞任总经理职务不会影响公司的生产经营和管理工作的正常运行。公司及公司董事会对李进先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　截至本报告披露日，李进先生直接持有公司1,148.50万股，间接持有公司2,102.26万股，占公司股份总数的18.45%，李进先生辞职后仍将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其本人在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

　　二、公司财务总监辞职的情况

　　公司财务总监金钟先生因职务调整原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司担任董事、副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，金钟先生辞去财务总监职务自辞职申请送达公司董事会时生效。金钟先生的工作将会进行妥善交接，其辞职不会对公司日常运营产生不利影响。金钟先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责，为公司的发展和财务规范运作发挥了积极作用，公司及公司董事会对金钟先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　截至本报告披露日，金钟先生间接持有公司25.00万股，占公司股份总数的0.14%，金钟先生辞职后仍将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其本人在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

　　三、公司副总经理辞职的情况

　　董事会于近日收到公司副总经理邹本锋先生提交的书面辞职报告。邹本锋先生因个人工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司担任董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，邹本锋先生辞去副总经理职务自辞职申请送达公司董事会时生效。邹本锋先生的辞职不会对公司的日常运营产生不利影响，其在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对邹本锋先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　截至本公告披露日，邹本锋先生直接持有公司204.00万股，间接持有公司311.26万股，占公司股份总数的2.92%，邹本锋先生辞职后仍将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其本人在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

　　四、关于聘任总经理及财务总监的情况

　　经公司董事长李进先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟聘请项仁勇先生为公司总经理，项仁勇先生个人简历详见附件。任期自第三届董事会第五次会议审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

　　经公司董事长李进先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟聘请徐瑞飞先生为公司财务总监，徐瑞飞先生个人简历详见附件。任期自第三届董事会第五次会议审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

　　2022年4月27日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。

　　公司独立董事对《关于公司高级管理人员变动的议案》发表了同意的独立意见：项仁勇先生、徐瑞飞先生具备担任相应职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。本次董事会聘任项仁勇先生为公司总经理、徐瑞飞先生为公司财务总监的提名、聘任程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。全体独立董事同意董事会聘任项仁勇先生为公司总经理、徐瑞飞先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起第三届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　中触媒新材料股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附总经理个人简历

　　项仁勇，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海大学国际商学院国际贸易专业，学士学位。1996年7月–1999年9月就职于大金空调有限公司信息系统工程师；1999年9月–2000年9月就职于浤丰洋酒有限公司中国区信息技术主管；2000年9月–2006年6月就职于安格化工（上海）有限公司亚太区信息技术经理；2006年6月-2017年4月就职于巴斯夫（中国）有限公司，移动源排放催化剂全球业务部，供应链高级经理、亚太区财务控制；2017年4月-2021年4月就职于巴斯夫（中国）有限公司，移动源排放催化剂全球业务部通用引擎和新业务，全球业务总经理；2021年5月-至今，就职于本公司任董事长特别助理。

　　附财务总监个人简历

　　徐瑞飞，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，会计电算化专业，中级会计师。1997年8月-2013年2月就职于正和集团有限公司财务主管、市场主管；2013年3月-2015年1月就职东鲁深发化工有限公司副总经理；2015年1月-2017年1月就职于山东友泰科技有限公司财务总监；2017年1月-2022年1月就职于山东华邦化学集团有限公司财务总监。

　　证券代码：688267         证券简称：中触媒          公告编号：2022-014

　　中触媒新材料股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2022年4月27日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。本次会议的通知于 2022 年4月17日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，全体由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经全体参会董事表决，形成决议如下：

　　(一)审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(二)审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(三)审议通过《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》

　　表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(四）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　(五)审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　全体董事确认，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(六)审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　全体董事确认，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(七)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(八)审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(九)审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(十)审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　本议案在呈交董事会审议前已获独立董事事前认可，公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(十一)审议通过《关于确认2021年度关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　关联董事李进、李永宾已回避表决，本议案在呈交董事会审议前已获独立董事事前认可，公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(十二)审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

　　表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(十三)审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(十四)审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》

　　表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　公司独立董事已就公司变更总经理及财务总监发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(十五)审议通过《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　特此公告。

　　中触媒新材料股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688267         证券简称：中触媒          公告编号：2022-015

　　中触媒新材料股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2022年4月27日在公司会议室通过现场形式召开。本次会议的通知于2022年4月17日通过电话及邮件方式通知全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，全体由监事会主席王贤彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经全体参会监事表决，形成决议如下：

　　(一)审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(二)审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　全体监事经审核确认，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(三)审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　全体监事经审核确认，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(四)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(五)审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(六)审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(七)审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(八)审议通过《关于确认2021年度关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(九)审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

　　表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　特此公告。

　　中触媒新材料股份有限公司监事会

　　2022年4月28日