合肥合锻智能制造股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能       公告编号：2022-049

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2022年4月27日上午11时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2022年4月17日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中谢鹰松先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由孙卉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

　　（一）审议并通过《公司2021年度监事会工作报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）审议并通过《公司2021年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）审议并通过《公司2021年度利润分配预案》

　　经审议，公司监事会认为：

　　本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意本次利润分配预案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议并通过《公司2021年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（五）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》    

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（六）审议并通过《公司2021年年度报告全文及摘要》

　　经审议，公司监事会认为：

　　1、《公司2021年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；

　　2、《公司2021年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司2021年度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年年度报告》、《公司2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（七）审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　经审议，公司监事会认为：

　　本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允、真实地反映公司资产状况，审议程序合法。因此，我们一致同意本次计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（八）审议并通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　经审议，公司监事会认为：

　　公司预计2022年度日常关联交易事项，系正常生产经营所需，定价原则公允、合理，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本次日常关联交易预计事项。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2022-050

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　关于2021年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　●本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　一、2021年度利润分配预案

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末母公司可供分配利润为人民币-750,079.96元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，为保障公司持续稳定发展，维护全体股东长远利益，公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、2021年度不进行利润分配的情况说明

　　鉴于公司2021年度母公司累计未分配利润为负，且考虑到公司近期的资金需求情况，为了提高财务的稳健性，满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的健康发展需要，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，从公司实际经营出发，董事会审慎研究决定，公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，在符合分红政策的情况下积极履行分红义务，与投资者共享公司经营的成果。    三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月27日召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

　　（二）独立董事意见

　　1、本次利润分配预案符合公司实际经营情况，兼顾了维护股东长远利益和公司持续发展的需求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　2、本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。

　　综上所述，我们一致同意该议案，并提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　经审议，公司监事会认为：

　　本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意本次利润分配预案。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2022-052

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2、人员信息

　　截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

　　容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对合肥合锻智能制造股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。

　　4、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5、诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

　　5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：刘勇，2008年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2007年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为公司提供审计服务；近三年签署过铜陵有色（000630.SZ）、天华超净（300390.SZ）、力芯微（688601.SH）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：毛邦威，2021年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署过铜陵有色（000630.SZ）、华菱西厨（430582）2家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：刘文，2021年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为公司提供审计服务。

　　项目质量控制复核人：郑贤中，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过江淮汽车（600418SH）、金春股份（300877SZ）、合肥城建（002208SZ）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人刘勇、签字注册会计师毛邦威、签字注册会计师刘文、项目质量控制复核人郑贤中近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　本期年报审计费用为62万元，与上年审计费用一致。

　　本期内控审计费用为10万元，与上年审计费用一致。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况及审查意见

　　公司于2022年4月27日召开了第四届董事会审计委员会第九次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　经审查，公司董事会审计委员会发表意见如下：

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好。

　　因此，我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构，并提交公司董事会会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可及独立意见

　　1、公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表事前认可意见如下：

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务相应的执业资质和专业胜任能力，在为公司提供审计服务过程中，严格遵守注册会计师职业道德和执业准则，独立、客观公正地发表审计意见，能够满足公司财务和内控审计工作要求。

　　我们对本次续聘会计师事务所事项事前予以认可，并同意提交公司董事会会议审议。

　　2、公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表独立意见如下：

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务相应的执业资质和专业胜任能力，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正、公允。本次续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序合法有效。

　　综上所述，我们一致同意该议案，并提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月27日召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2022-053

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、2021年度计提资产减值准备具体情况

　　为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，按照《企业会计准则》等相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，结合公司运营实际，公司对2021年末各类资产进行了全面清查及减值测试，当期计提资产减值准备15,452,542.43元，具体如下表：

　　二、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备将减少公司2021年度合并报表利润总额15,452,542.43元。

　　三、本次计提资产减值准备的审议程序

　　本次计提资产减值准备已经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过，独立董事、监事会发表了专项意见，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、专项意见说明

　　（一）独立董事的意见

　　本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，计提后能够更加真实公允地反映公司的财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序合法有效。

　　综上所述，我们一致同意该议案，并提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会的意见

　　经审议，公司监事会认为：

　　本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允、真实地反映公司资产状况，审议程序合法。因此，我们一致同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2022-054

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2022年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

　　●本次日常关联交易不影响上市公司的独立性，不会对上市公司的主营业务、财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在上市公司严重依赖该类关联交易的情况。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事严建文先生、张安平先生回避表决。本次日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事就2022年度日常关联交易预计事项发表事前认可意见如下：

　　公司及控股子公司预计与关联方发生的日常关联交易为正常生产经营所需，有利于发挥公司及控股子公司与关联方的协同效应，是促进公司发展的需要。本次日常关联交易定价原则公允、合理，不会影响公司及控股子公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　我们对2022年度日常关联交易预计事项事前予以认可，并同意提交公司董事会会议审议。

　　公司独立董事对2022年度日常关联交易预计事项发表独立意见如下：

　　1、本次日常关联交易预计事项是正常生产经营所需，定价原则公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　2、本次日常关联交易预计事项符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，在表决过程中关联董事回避表决，决策程序合法有效。

　　综上所述，我们一致同意该议案。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）合肥汇智新材料科技有限公司（以下简称“合肥汇智”）

　　1、关联方的基本情况

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：冉申

　　注册资本：1346.731748万元

　　住所：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号车轮厂房北段

　　经营范围：从事金属、非金属、陶瓷及复合材料的技术研发、技术咨询及设计服务；由金属、非金属、陶瓷及复合材料生产的元器件、零部件、混合中间产品及半成品、系统设备的生产、销售。

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年12月31日，合肥汇智总资产为6,062.69万元，净资产为-46.17万元；2021年度实现营业收入为3,951.93万元，净利润为533.01万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　合肥汇智为公司参股子公司，且公司董事长兼总经理严建文先生、副董事长兼财务总监张安平先生担任合肥汇智董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，合肥汇智为公司的关联法人。

　　3、前期关联交易的执行情况和履约能力分析

　　前期关联交易执行情况良好；合肥汇智经营情况正常，具备履约能力。

　　（二）安徽三禾一信息科技有限公司（以下简称“三禾一”）

　　1、关联方的基本情况

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：徐启胜

　　注册资本：2,000.00万元

　　住所：安徽省合肥市经济技术开发区清华路与宿松路交口合肥启迪科技城机器人产业基地1号楼4层

　　经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；人工智能应用软件开发；软件开发；软件销售；互联网数据服务；互联网安全服务；信息系统集成服务；云计算设备销售；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；信息安全设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；安全技术防范系统设计施工服务；物联网技术研发；物联网设备销售；智能仓储装备销售；工业自动控制系统装置销售。

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年12月31日，三合一总资产为5,096.81万元，净资产为1,546.56万元；2021年度实现营业收入为14,223.09万元，净利润为686.93万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　三禾一为公司参股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，三禾一为公司的关联法人。

　　3、前期关联交易的执行情况和履约能力分析

　　三禾一经营情况正常，具备履约能力。

　　（三）北京机科国创轻量化科学研究院有限公司（以下简称“机科国创”）

　　1、关联方的基本情况

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：杜兵

　　注册资本：25,643.51万元

　　住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖河西一路10号院3号楼1至2层

　　经营范围：工程技术研究与试验发展；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；销售自行开发的产品；专业承包；生产制造汽车零部件（仅限外埠经营）；货物进出口、技术进出口；增材制造装备制造；制造陶瓷纤维及其增强复合材料制品；制造碳纤维增强复合材料制品；信息系统集成；新能源智能汽车关键零部件及配件制造；产品特征、特性检验、检测服务。

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年12月31日，机科国创总资产为83,501.21万元，净资产为25,925.74万元；2021年度实现营业收入为12,929.5万元，净利润为622.67万元。（以上数据未经审计）

　　2、与上市公司的关联关系

　　机科国创为公司参股子公司，且公司副董事长兼财务总监张安平先生担任机科国创董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，机科国创为公司的关联法人。

　　3、前期关联交易的执行情况和履约能力分析

　　前期关联交易执行情况良好；机科国创经营情况正常，具备履约能力。

　　（四）秦皇岛通桥科技有限公司（以下简称“通桥科技”）

　　1、关联方的基本情况

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：杨芝宝

　　注册资本：12,792万元

　　住所：秦皇岛市经济技术开发区黑龙江西道16号

　　经营范围：汽车零部件、金属加工用机械的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及制造、销售；货物及技术的进出口**。

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年12月31日，通桥科技总资产为15,013.33万元，净资产为10,734.19万元；2021年度实现营业收入为4,176.18万元，净利润为-1,861.35万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　通桥科技为公司参股子公司，且公司副总经理韩晓风先生、董事兼副总经理王磊先生担任通桥科技董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，通桥科技为公司的关联法人。

　　3、前期关联交易的执行情况和履约能力分析

　　通桥科技经营情况正常，具备履约能力。

　　（五）安徽合叉叉车有限公司（以下简称“合叉叉车”）

　　1、关联方的基本情况

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　法定代表人：张林

　　注册资本：9,000万元

　　住所：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路98号

　　经营范围：叉车、牵引车、工程机械、工业车辆、仓储设备、环保设备及备品备件、零配件的制造、销售、租赁、维修和进出口贸易（国家限定公司经营及禁止进出口的商品除外）；房屋租赁；物业管理。

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年12月31日，合叉叉车总资产为5,569.64万元，净资产为4,808.49万元；2021年度实现营业收入为748.58万元，净利润为233.71万元。（以上数据未经审计）

　　2、与上市公司的关联关系

　　合叉叉车受公司控股股东及实际控制人严建文先生控制，且公司董事长兼总经理严建文先生、副总经理韩晓风先生担任合叉叉车董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，合叉叉车为公司的关联法人。

　　3、前期关联交易的执行情况和履约能力分析

　　前期关联交易执行情况良好；合叉叉车经营情况正常，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　公司及控股子公司与前述关联方进行的2022年度日常关联交易预计主要内容为：向关联方购买商品及接受劳务、向关联人销售商品及提供劳务、向关联人出租厂房、承租关联人厂房，具体交易情况以交易双方根据实际业务情况在预计金额范围内签订的相关协议为准。

　　（二）定价政策

　　按照公允、合理的定价原则，由交易双方依据市场价格在平等自愿、互利互惠基础上协商确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及控股子公司与以上关联方进行前述关联日常交易，是正常生产经营所需，有利于公司及控股子公司日常业务的开展与执行，发挥与关联方的协同效应，实现资源互补和合理配置。

　　本次日常关联交易的定价是以市场价格为基础，由交易双方协商确定，定价原则公允、合理，符合公司和全体股东的利益。

　　本次日常关联交易不影响上市公司的独立性，不会对上市公司的主营业务、财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在上市公司严重依赖该类关联交易的情况。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日