中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于计提2021年度资产减值损失的公告

　　证券代码：000554          股票简称：泰山石油         公告编号：2022-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 4月26日召开的第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提2021年度资产减值损失的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订》《公司章程》的有关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的资产和财务状况，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　经公司对2021年12月末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司2021年度新增资产减值准备1,411.73万元，其中2021年上半年度新增资产减值准备426.16万元已于2021年8月26日发布公告（公告编号：2021-40），2021年度计提减值具体明细如下表：

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2021年1月1日至 2021年12月31日。

　　3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十次会议审议通过，公司第十届董事会审计委员会、独立董事对该事项分别发表了合理性的书面说明和独立意见，同意公司本次计提资产减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备情况的主要说明

　　1、本次计提存货跌价减值准备金额为64.61万元，主要原因系资产负债表日存货成本高于按存货估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　2、本次计提固定资产减值准备920.96万元，主要原因系公司12座加油站连续三年经营性现金净流量为负数，预计未来可回收现金流量为负数，经营长期亏损，符合计提固定资产减值准备要求。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2021年上半年计提资产减值准备426.16万元，下半年计提资产减值准备985.57万元,2021年度共计提资产减值准备1,411.73万元,减少公司2021年度营业利润1,411.73万元。

　　四、本次计提资产减值准备的审核意见

　　1、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

　　公司第十届董事会审计委员会第一次会议对2021年度计提资产减值准备的事项进行了审议，认为：公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意根据公司2021年年底相关资产减值测试的结果，对截至2021年12月31日公司相关资产计提相应的资产减值准备共计1,411.73万元。

　　2、监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情况。同意根据公司2021年年底相关资产减值测试的结果，对截至2021年12月31日公司相关资产计提相应的资产减值准备共计 1,411.73万元。

　　3、独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。

　　五、备查文件

　　1、公司第十届董事会第十一次会议决议

　　2、公司第十届监事会第十次会议决议

　　3、公司第十届董事会审计委员会第一次会议决议

　　4、独立董事关于担保等事项的独立意见

　　特此公告！

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：000554            证券简称：泰山石油             公告编号：2022-008

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事成品油批发零售业务、车用天然气加气业务以及非油品业务。非油品业务主要是依托公司主业为消费者提供系列化、便利化服务，主要是在公司所属加油站经营便利店、汽车保养、站内户外广告等商业服务业务。

　　公司是山东省泰安市成品油最大经销商，在泰安市成品油市场具有较强的社会影响力和经营辐射力，公司诚信经营、服务规范，切实履行了央企的政治责任、经济责任和社会责任。

　　报告期内，市场区域结构和品种结构不均衡，加大了资源摆布的难度；资源结构对企业创效水平造成了一定影响；零售网络结构制约了机出量的增长空间；零售市场竞争加剧，非油品业务机遇与挑战并存；公司低效资产占比高，资产包袱偏高。本报告期，公司的主要业务、经营模式等未发生重大变化。

　　公司所处行业为汽油、柴油批发和零售行业。

　　2021年，中国经济继续回暖，国内投资、消费水平持续恢复，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局逐步形成，在此大背景下，国内汽、柴油需求环境进一步改善，中国成品油行业保持良好发展。

　　（1）受原油走势影响，2021年国内成品油市场历经25次调价窗口，其中14次上调，7次下调，4次搁浅。

　　（2）2021年是迈入“十四五”规划的开局之年，成品油市场政策频出，加之通过整治行动，成品油市场愈加规范化。

　　（3）错位竞争持续，零售市场份额承压。

　　（4）结构性矛盾，加大了市场保供和企业创效的双向压力。

　　（5）随着国内公共卫生事件得以有效控制后，国内成品油需求逐步恢复。

　　（6）随着国内柴油价格连续上涨，叠加原油上涨及集中补库操作增加，国内多数地区柴油资源紧张情况不断蔓延，且市场不断传出资源偏紧消息，更加助推了价格上涨。

　　2021年四季度，国际原油价格呈现涨后下跌再震荡的走势，消息面指引较为明显。加之国内柴油资源阶段性出现了偏紧的局面，整体看，四季度成品油批发价格存较有利的支撑。进入11月后，一方面国内主要经营单位陆续对成品油市场保供，资源阶段性偏紧局面缓解。另一方面，11月下旬欧美原油结束上涨行情，消息面偏震荡走势。但因年关将至，国内成品油销售单位价格无单一走势，下游采购分批进行也让市场处于涨跌震荡中。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，除已披露事项外，公司无其他重大事项。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　董事长：王明昌

　　2022年4月28日

　　证券代码：000554               股票简称：泰山石油            公告编号：2022-007

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　第十届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议通知于2022年4月15日向各位监事发出，会议于2022年4月26日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席王腾先生主持，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了如下报告、议案：

　　一、公司2021年度监事会工作报告

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、公司2021年度财务决算报告

　　监事会认为：公司2021年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、公司2021年年度报告全文和摘要

　　监事会认为：董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、公司2021年度利润分配预案

　　监事会认为：该预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》的规定；充分考虑了公司近三年利润分配

　　情况，符合公司现状与发展规划、目前与未来盈利规模，重视对投资者的合理投资回报，有利于公司可持续发展；该预案审议、决策程序符合相关法规文件及公司章程的规定，切实保护了中小股东的利益。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　五、公司2021年度内部控制评价报告

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效实施，对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司2021年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、公司2022年第一季度报告

　　监事会认为：董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、关于计提2021年度资产减值损失的议案

　　监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情况。同意根据公司2021年年底相关资产减值测试的结果，对截至2021年12月31日公司相关资产计提相应的资产减值准备共计1411.73万元。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于计提2021年度资产减值损失的公告》（公告编号：2022-010）。

　　八、关于拟购买董监高责任险的议案

　　监事会认为：购买责任险有利于完善公司风险管理体系，降低上市公司治理风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　全体监事均为责任保险受益人，回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-011）。

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：000554               股票简称：泰山石油            公告编号：2022-006

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　第十届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知于2022年4月15日向各位董事发出，会议于2022年4月26日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了如下报告、议案：

　　一、公司2021年度董事会工作报告

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、 独立董事2021年度述职报告

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、公司2021年度总经理工作报告

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、公司2021年度财务决算报告

　　监事会对本报告发表了审核意见。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　五、公司2021年年度报告全文及摘要

　　监事会对本报告发表了审核意见。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　六、公司2021年度利润分配预案

　　为持续推进战略合作协议项目的落地实施，布局综合加能站网点建设，公司2022年度存在项目建设计划和资金支出，资金需求较大，现金流紧张，为保证公司正常经营和长远发展，2021年度拟不进行利润分配、不以资本公积金转增股本。

　　独立董事对本议案发表了独立意见；监事会发表了审核意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　七、公司2021年度内部控制评价报告

　　独立董事对本报告发表了独立意见；监事会发表了审核意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　八、公司2022年第一季度报告

　　监事会对本报告发表了审核意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　九、关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2022-009）。

　　十、关于计提2021年度资产减值损失的议案

　　独立董事对本议案发表了独立意见；监事会发表了审核意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于计提2021年度资产减值损失的公告》（公告编号：2022-010）。

　　十一、关于拟购买董监高责任险的议案

　　为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，拟为公司、董事、监事、高级管理人员及其他相关主体购买责任保险。

　　根据相关法律法规的规定，公司全体董事均为责任保险受益人，回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事对议案发表了独立意见。

　　本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-011）。

　　十二、公司《董事会授权管理办法》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、公司《董事会议案管理工作规范》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、公司《外部董事管理办法》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十五、公司《外部董事考核评价办法》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十六、公司《担保管理办法》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十七、公司《债务风险管理办法》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　十八、公司《捐赠管理办法》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：000554               股票简称：泰山石油            公告编号：2022-009

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、独立董事辞职的情况说明

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事陈颖轩女士的书面辞职报告。陈颖轩女士因个人原因辞去公司独立董事并同时辞去第十届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略与发展委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

　　陈颖轩女士的辞职将导致公司第十届董事会独立董事人数占董事会全体成员比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事规则》等相关规定，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新独立董事之日起生效。在此之前，陈颖轩女士仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。截至本公告披露日，陈颖轩女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈颖轩女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈颖轩女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　二、关于补选独立董事的情况

　　为确保公司董事会组成符合法律法规和《公司章程》的规定以及保证公司董事会及各相关专门委员会的正常运作，公司于2022年4月26日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》。经公司董事会提名、提名委员会资格审查通过，董事会同意补选王贡勇先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　王贡勇先生，出生于1972年11月，硕士研究生，注册会计师、注册评估师、正高级会计师和高级审计师，中国注册会计师协会资深会员。现任信永中和会计师事务所合伙人，信永中和风险管理委员会委员和金融业务发展委员会委员。山东大学专业学位研究生合作导师、 中南财经政法大学会计审计硕士合作导师和财政部山东监管局外聘财务会计专家。历任潍柴动力、孚日股份和中农联合等公司独立董事。现任东方电子股份有限公司、梦金园珠宝股份公司和湖北汇富纳米股份公司独立董事。

　　截止本公告披露日，王贡勇先生未持有本公司股票。与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。王贡勇先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。王贡勇先生独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日