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北京金隅集团股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：601992 证券简称：金隅集团编号：临2022-019

　　北京金隅集团股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日以通讯表决的方式召开公司第六届董事会第十四次会议，应出席本次会议的董事10名，实际出席会议的董事10名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、关于公司2022年第一季度报告的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　二、关于推举董事代行董事长职责的议案

　　公司董事长曾劲先生辞职后，根据法律法规及公司《章程》的规定，由公司执行董事、总经理姜英武先生代为履行董事长、法定代表人职责，直至公司选举产生新任董事长为止。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十八日

　　证券代码：601992 证券简称：金隅集团编号：临2022-020

　　北京金隅集团股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日以通讯表决的方式召开第六届监事会第六次会议，应出席本次会议的监事6名，实际出席会议的监事6名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、关于公司2022年第一季度报告的议案

　　公司监事会根据《证券法》和监管机构有关规定，对公司2022年第一季度报告提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：

　　（一）公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度等规定；

　　（二）公司2022年第一季度报告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定，所包含的信息真实地反映了公司2022年第一季度的经营成果和财务状况；

　　（三）在提出本意见前，监事会未发现该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司监事会

　　二二二年四月二十八日

　　证券代码：601992 证券简称：金隅集团编号：临2022-021

　　北京金隅集团股份有限公司

　　关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（简称“金隅集团”或“公司”）董事会于2022年4月26日收到曾劲先生的辞职报告。曾劲先生因工作变动辞去公司第六届董事会董事长、执行董事、董事会战略与投融资委员会主任职务。曾劲先生确认其与公司及董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请金隅集团股东注意的事宜。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，曾劲先生的辞呈自送达本公司董事会之日起生效。公司董事会对曾劲先生任职期间为公司高质量发展做出的突出贡献表示衷心感谢！

　　公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。鉴于新任董事长的选举尚需相应的法定程序，根据法律法规及公司《章程》的规定，经公司第六届董事会第十四次会议决议，由公司执行董事、总经理姜英武先生代为履行董事长、法定代表人职责，直至公司选举产生新任董事长为止。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十八日

　　证券代码：601992 证券简称：金隅集团

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人姜英武、主管会计工作负责人郑宝金及会计机构负责人（会计主管人员）王岚枫保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:北京金隅集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计