TCL科技集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：000100        证券简称：TCL科技         公告编号：2022-031

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十八次会议于2022年4月15日以邮件形式发出通知，并于2022年4月27日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　一、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2021年年度董事会工作报告的议案》。

　　详情见本公司《2021年年度报告全文》第三节之“管理层讨论与分析”。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　二、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2021年年度财务报告的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2021年年度财务报告》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　三、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2021年年度报告全文及摘要的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　四、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2022年第一季度报告全文的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022年第一季度报告全文》。

　　五、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《董事会审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计工作情况的总结报告的议案》。

　　详情见本公司《2021年年度报告全文》第四节之“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”。

　　六、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　七、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《2021年度内部控制评价报告的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2021年度内部控制评价报告》。

　　八、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2021年度利润分配预案的议案》。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为10,057,443,528元。2021年度母公司净利润为人民币978,305,620元，加上年初未分配利润人民币8,771,394,269元，扣除当年利润分配1,723,420,354元（其中提取盈余公积97,830,562元及对股东现金分配1,625,589,792元)及其他变动4,950,181元，2021年末母公司报表可供股东分配的利润为人民币8,021,329,354元，合并报表可供股东分配的利润为人民币22,458,339,816元。

　　公司2021年度利润分配预案为：以2022年4月27日可参与利润分配的股本13,666,683,905股为基数（总股本14,030,642,421股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份363,958,516股），拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），共计分配利润2,050,002,585.75元，剩余未分配利润5,971,326,768.25元结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

　　若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“分配比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　九、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2021年年度报告》之“第四节 公司治理之（五）董事、监事和高级管理人员情况”的内容。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　十、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2022年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事李东生先生、杜娟女士、廖骞先生回避表决。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2022年度日常关联交易预计情况的公告》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　十一、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2022年度关联交易的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2022年度关联交易的公告》。

　　十二、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2022年日常关联租赁的议案》。关联董事李东生先生、杜娟女士、廖骞先生回避表决。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2022年度日常关联租赁的公告》。

　　十三、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于TCL科技集团财务有限公司继续向关联方提供金融服务并续签<金融服务协议>的关联交易议案》。关联董事李东生先生、杜娟女士、廖骞先生回避表决。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于TCL科技集团财务有限公司继续向关联方提供金融服务并续签<金融服务协议>的关联交易公告》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　十四、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》。关联董事李东生先生、杜娟女士、廖骞先生回避表决。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　十五、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于为关联方尚未到期担保业务继续提供担保的议案》。关联董事李东生先生、杜娟女士、廖骞先生回避表决。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于为关联方尚未到期担保业务继续提供担保的公告》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　十六、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2022年度为子公司提供担保的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2022年度为子公司提供担保的公告》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　十七、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2021年度证券投资理财情况的专项说明的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2021年度证券投资情况的专项说明》。

　　十八、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2022年证券投资理财相关事项的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2022年证券投资理财相关事项的公告》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　十九、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于TCL科技集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。关联董事李东生先生、杜娟女士、廖骞先生回避表决。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于TCL科技集团财务有限公司风险持续评估报告》。

　　二十、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　二十一、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《2021年环境、社会及治理报告的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2021年环境、社会及治理报告》。

　　二十二、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于提请公司召开2021年年度股东大会的议案》。

　　因相关事项审议需要，公司拟定于2022年5月19日下午14：30在深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋2楼202会议室召开本公司2021年年度股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案：

　　1、本公司2021年年度董事会工作报告的议案；

　　2、本公司2021年年度监事会工作报告的议案

　　3、本公司2021年年度财务报告的议案；

　　4、本公司2021年年度报告全文及摘要的议案；

　　5、关于续聘会计师事务所的议案；

　　6、本公司2021年度利润分配预案的议案；

　　7、关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案；

　　8、关于2022年日常关联交易预计情况的议案；

　　9、关于TCL科技集团财务有限公司继续向关联方提供金融服务并续签《金融服务协议》的关联交易议案；

　　10、关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案

　　11、关于为关联方尚未到期担保业务继续提供担保的议案；

　　12、关于2022年度为子公司提供担保的议案；

　　13、关于2022年证券投资理财相关事项的议案。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开2021年 年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：000100        证券简称：TCL科技    公告编号：2022-033

　　TCL科技集团股份有限公司关于召开

　　2021年年度股东大会的通知

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会；

　　2、召集人：TCL科技集团股份有限公司董事会；

　　3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

　　4、现场会议召开时间：2022年5月19日（星期四）下午2:30；

　　5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月19日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月19日（星期四）上午9:15至2022年5月19日（星期四）下午3:00的任意时间；

　　6、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　7、股权登记日：2022年5月12日（星期四）；

　　8、现场会议召开地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋2楼202会议室；

　　9、出席对象：

　　（1）截止2022年5月12日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司邀请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　1、本次提交股东大会表决的提案名称：

　　1、本次提交股东大会表决的提案名称：

　　2、以上议案已经公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事对相应事项发表了表示同意的独立意见，具体内容详见本公司于本公告日刊登在公司指定信息披露媒体上的公告。

　　3、议案8.00、9.00、10.00、11.00为关联交易议案，审议时关联股东需回避表决；议案12.00属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　4、公司独立董事将在本次股东大会作2021年度述职报告。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、 登记方式：

　　（1）法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；

　　（2）个人股东应持本人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　　（4）股东可以用电子邮件或信函方式进行登记。

　　2、 登记时间：2022年5月16日（星期一）-2022年5月17日（星期二）上午9:00-12:00，下午1:30-5:30。

　　3、 登记地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518055。

　　四、参加网络投票的程序

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件1）。

　　五、其它事项

　　1、 会议联系方式：

　　公司地址：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：518055

　　电话：0755-33311668

　　电子邮箱：ir@tcl.com

　　联系人：段心仪

　　2、 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　3、 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　4、 合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、 投票代码：360100。

　　2、投票简称：TCL投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、其他注意事项

　　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月19日（星期四）的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午1:00-3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日（星期四）上午9:15至2022年5月19日（星期四）下午3:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书    兹委托      先生/女士代表本单位（个人）出席TCL科技集团股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签章）：

　　身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　受托人（代理人）姓名：

　　身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：     年     月     日

　　委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”）：

　　如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。