乐山电力股份有限公司 第九届董事会第十八次临时会议决议公告

　　证券代码：600644          证券简称：乐山电力       公告编号：临2022-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2022年4月22日以电子邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第十八次临时会议的通知，公司第九届董事会第十八次临时会议于2022年4月28日以通讯方式召开，会议应到董事10名，亲自出席会议董事10名，公司5名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：

　　一、以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》；

　　二、以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于核销对乐山沫江煤电有限责任公司委托贷款的议案》；

　　核销对乐山沫江煤电有限责任公司的委托贷款58,285,575.37元（委托贷款余额87,227,395.37元扣除应收土地补偿款28,941,820.00元后的金额），同时转销该委托贷款已计提的减值准备59,451,800.00元。核销此项委托贷款将增加公司当期利润1,166,224.63元。

　　（本议案尚需提交公司股东大会审议）

　　三、以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司乐山市自来水有限责任公司置换贷款质押融资的议案》。

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600644           证券简称：乐山电力      公告编号：临2022-015

　　乐山电力股份有限公司

　　第九届监事会第十次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于2022年4月22日以电子邮件方式向监事发出召开第九届监事会第十次临时会议的通知。公司第九届监事会第十次临时会议于2022年4月27日以通讯方式召开，会议应到监事5名，亲自出席会议监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》；

　　根据《证券法》的规定，公司监事会对董事会编制的2022年第一季度报告发表审核意见如下：

　　1.公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定；

　　2.公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3.公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于核销对乐山沫江煤电有限责任公司委托贷款的议案》；

　　三、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司乐山市自来水有限责任公司置换贷款质押融资的议案》。

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600644              证券简称：乐山电力

　　乐山电力股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:乐山电力股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林双庆       主管会计工作负责人：游涛        会计机构负责人：龚慧

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：乐山电力股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：林双庆       主管会计工作负责人：游涛        会计机构负责人：龚慧

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：乐山电力股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林双庆       主管会计工作负责人：游涛        会计机构负责人：龚慧

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用    √不适用

　　特此公告

　　乐山电力股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：600644          证券简称：乐山电力     公告编号：临2022-016

　　乐山电力股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：乐山市金海棠大酒店会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会现场会议由公司董事长林双庆先生主持，会议对议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席10人（其中现场出席会议董事5人，通过视频会议系统出席会议董事5人，独立董事何曙光、吉利、副董事长林晓华、董事乔向东、刘士财通过视频会议系统出席会议）。

　　2、 公司在任监事5人，出席5人(其中现场出席会议监事3人，通过视频会议系统出席会议监事2人，监事会主席王丹丹、监事凌先富通过视频会议系统出席会议)。

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2021年度资产减值准备计提和资产核销的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2022年度预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2021年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于追加确认2021年度部分日常关联交易及预计2022年度日常经营关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于续聘中天运会计师事务所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于调整公司第九届董事会部分董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于公司为乐山清源环保工程有限公司置换贷款继续提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　关联交易议案回避表决情况说明：关联股东乐山国有资产投资运营（集团）有限公司所持有表决权的股份数103,608,320股、天津中环资产管理有限公司所持有表决权的股份数79,470,198股、国网四川省电力公司所持有表决权的股份数78,149,858股回避了议案7《关于追加确认2021年度部分日常关联交易及预计2022年度日常经营关联交易的议案》的表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

　　律师：杨波、王宏恩

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 乐山电力股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　2、 法律意见书。

　　乐山电力股份有限公司

　　2022年4月29日