上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600663       证券简称：陆家嘴           公告编号：2022-018

　　900932                陆家B股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2022年4月28日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《2022年第一季度报告及摘要》

　　公司全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司2022年第一季度报告的确认意见》。

　　本项议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于陆家嘴国际信托有限公司增资的议案》

　　本项议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《2021 年年度股东大会方案》

　　同意公司于 2022 年 5 月 19 日召开公司 2021 年年度股东大会，具体情况详见专项公告《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（编号：临 2022-021）。

　　本项议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　二二二年四月二十九日

　　证券代码：600663       证券简称：陆家嘴           公告编号：2022-022

　　900932                陆家B股

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于支持企业抗击疫情平稳发展

　　减免小微企业和个体工商户租金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据国家发改委等部门《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》【发改财金〔2022〕271号】、《关于印发上海市国有企业减免小微企业和个体工商户房屋租金实施细则的通知》【沪国资委规[2022]1号】等文件精神，为积极践行企业社会责任，体现国企责任担当，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称 “公司”）制定了《减免小微企业和个体工商户租金实施方案》，帮助承租公司及全资、控股子公司自持的上海市内的经营性房产和使用权房从事生产经营活动的小微企业和个体工商户降低运营成本，减轻企业负担，帮助企业应对疫情带来的生产经营困难、共渡难关。

　　一、本次减免租金安排情况

　　（一）租金减免范围

　　1、租金减免适用对象

　　（1）小微企业参照《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》、《关于印发〈金融业企业划型标准规定〉的通知》（银发〔2015〕309号）划型标准认定。个体工商户是指营业执照登记类型为“个体工商户”的经营者。

　　（2）民非机构组织中受疫情影响较大的，以一事一议方式参照实施。

　　（3）承租公司商业项目，包括大型商场、集中商业、各类配套商业的餐饮业、零售业、文体娱乐业、旅游业、居民服务及其他服务业等需重点扶持行业中的大中型非国有企业，参照小微企业实施；前述行业中的国有企业，酌情给予减免。

　　2、租金减免不适用对象

　　（1）存在欠租、欠费、私自转租等违约行为的承租人。

　　（2）截至本方案公布之日，已退租的承租人。

　　（3）仓储类用途的房屋。

　　（4）其他经公司认定的不适用对象。

　　（二）租金减免标准

　　1、非国有小微企业、个体工商户

　　对于已签约承租公司及全资、控股子公司自持的上海市内的经营性房产和使用权房从事生产、办公、商业配套等经营活动的小微企业和个体工商户，由房屋所属企业按两档标准予以减免：

　　第一档，原则上对符合条件的小微企业和个体工商户免收3个月的租金。在2022年度租期不满一年的，根据租期按比例享受租金减免。

　　第二档，2022年被列为疫情中高风险地区所在的街镇行政区域内的小微企业和个体工商户，或按有关部门防疫要求被封控、停业、征用房屋的小微企业和个体工商户，以及全年经营亏损的小微企业和个体工商户，经出具上述任一证明材料，2022年再免除3个月租金，全年合计可免除6个月租金。在2022年租期不满一年的，根据租期按比例享受免租。

　　2、承租公司商业项目，包括大型商场、集中商业、各类配套商业的国有企业参照上述第一档及第二档规则各免除1个月租金。

　　（三）本次租金减免以出租人、承租人双方协商另行签订补充协议为准。本次租金减免情况经公司审定并经第三方机构复核后，报浦东新区国有资产监督管理委员会备案。

　　二、本次减免租金对公司的影响

　　1、根据本次减免租金安排，预计影响公司2022年营业收入约为人民币5.47亿元，占2021年经审计的营业收入的比例为3.94%；预计影响公司2022年归母净利润约为人民币3.60亿元，占2021年经审计的归母净利润的比例为8.34%。

　　本次减免租金安排对公司2022年营业收入、归母净利润的影响系未经审计的预估数据，仅作为投资者了解本次减免租金安排对公司经营业绩影响所用。本次减免租金安排不会影响公司的持续经营能力及长期发展。

　　2、本次公司在新冠肺炎疫情背景下的减免租金安排，既是为了做好安商稳商工作，切实减轻疫情期间小微企业及个体工商户负担，帮助中小企业客户坚定信心、克服难关，又是积极履行国有控股上市公司社会责任的具体表现，有助于为陆家嘴品牌在市场上进一步赢得良好口碑，进一步提升公司社会形象及影响力，将积极推进公司携手租赁客户共同抗击疫情、平稳发展。

　　三、本次免租事项决策程序

　　按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》的相关规定，本次租金减免事项涉及金额未达到董事会审议标准，无需履行相关审议程序。公司已向董事会专项汇报，获得全体董事一致支持。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　二二二年四月二十九日