同庆楼餐饮股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

　　证券代码：605108           证券简称：同庆楼        公告编号：2022-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际运营需要，拟对《公司章程》相关条款内容进行修改，并相应修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》有关内容。现将有关情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　二、《股东大会议事规则》修订情况

　　三、《董事会议事规则》修订情况

　　除上述条款外，其他条款不变，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会指定人选全权办理相关工商变更手续，最终修订内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

　　特此公告。

　　同庆楼餐饮股份有限公司董事会

　　2022年4月29日