力帆科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：601777        证券简称：力帆科技      公告编号：临2022-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2022年4月28日（星期四）以通讯表决方式召开，本次会议通知及议案等文件已于2022年4月26日以电子邮件方式送达各位董事，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过《力帆科技（集团）股份有限公司关于2022年第一季度报告的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　力帆科技（集团）股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：601777         证券简称：力帆科技        公告编号：临2022-017

　　力帆科技（集团）股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2022年4月28日（星期四）以通讯表决方式召开，本次会议通知及议案等文件已于2022年4月26日以电子邮件方式送达各位监事，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过《力帆科技（集团）股份有限公司关于2022年第一季度报告的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　力帆科技（集团）股份有限公司监事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：601777         证券简称：力帆科技         公告编号：临2022-018

　　力帆科技（集团）股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：会议召开时间：2022年5月10日(星期二)上午 10:00-11:30

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）???会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动???投资者可于2022年4月29日(星期五)至5月9日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tzzqb@lifan.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司2021年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月10日上午 10:00-11:30举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年5月10日上午 10:00-11:30

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　总裁：杨波

　　联席总裁：娄源发

　　董事会秘书：伍定军

　　财务总监：张琳斌

　　独立董事：肖翔、窦军生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年5月10日(星期二)上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年4月29日(星期五)至5月9日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tzzqb@lifan.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：021-61663050

　　邮箱：tzzqb@lifan.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　力帆科技（集团）股份有限公司

　　2022年4月29日

　　证券代码：601777               证券简称：力帆科技

　　力帆科技（集团）股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:力帆科技（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐志豪      主管会计工作负责人：张琳斌      会计机构负责人：张琳斌

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：力帆科技（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：徐志豪      主管会计工作负责人：  张琳斌       会计机构负责人：张琳斌

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：力帆科技（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐志豪      主管会计工作负责人：张琳斌      会计机构负责人：张琳斌

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用    √不适用

　　特此公告

　　力帆科技（集团）股份有限公司董事会

　　2022年4月28日