浙江正裕工业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603089      证券简称：正裕工业          公告编号：2022-025

　　债券代码：113561      债券简称：正裕转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知和文件于2022年4月25日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2022年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2022年第一季度报告的议案》；

　　公司董事会对2022年第一季度报告进行了认真严格的审核，认为公司2022年第一季度报告符合法律、法规、公司章程的各项规定，并能真实地反映公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》；

　　经审议，公司董事会同意拟以自有或自筹资金参与竞拍位于玉环市漩门三期面积98,628.00平方米工业用地的国有建设用地使用权（最终购买金额和面积以实际出让文件为准），并授权公司管理层全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2022-026）

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603089      证券简称：正裕工业          公告编号：2022-025

　　债券代码：113561      债券简称：正裕转债

　　浙江正裕工业股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知和文件于2022年4月25日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2022年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2022年第一季度报告的议案》；

　　公司董事会对2022年第一季度报告进行了认真严格的审核，认为公司2022年第一季度报告符合法律、法规、公司章程的各项规定，并能真实地反映公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》；

　　经审议，公司董事会同意拟以自有或自筹资金参与竞拍位于玉环市漩门三期面积98,628.00平方米工业用地的国有建设用地使用权（最终购买金额和面积以实际出让文件为准），并授权公司管理层全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2022-026）

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603089        证券简称：正裕工业        公告编号：2022-026

　　债券代码：113561        债券简称：正裕转债

　　浙江正裕工业股份有限公司

　　关于拟购买土地使用权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　交易内容：浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"或"正裕工业"）拟以自有或自筹资金参与竞拍位于玉环市漩门三期面积98,628.00平方米工业用地的国有建设用地使用权（最终购买金额和面积以实际出让文件为准）。

　　本次交易未构成关联交易

　　本次交易未构成重大资产重组

　　交易实施不存在重大法律障碍

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，本次交易事项属于董事会决策权限范围内，已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

　　风险提示：本次拟购买的土地使用权，需要通过地方政府招拍挂等程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。同时，公司本次购买的土地主要是作为未来扩建或新项目建设用地，本次购买土地使用权符合公司战略发展规划，但在项目规划和实施过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方面的不确定因素，未来投资规划具有长期性和不确定性。

　　一、交易概述

　　为满足公司业务发展对经营场地的需求，进一步推动公司生产基地的区域合理布局，公司参与竞拍位于玉环市漩门三期的土地使用权，并授权公司管理层全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜。第四届董事会第十三次会议已审议通过本次事项。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次拟竞拍土地使用权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，且在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、 交易对方基本情况

　　本次拟参与竞拍的土地使用权的出让方是玉环市自然资源和规划局，与公司不存在关联关系。

　　三、交易标的基本情况

　　1、地块编号：玉环市漩门三期NSX050规划管理单元02-03、05-05、05-06地块

　　2、地块位置：漩门三期北部

　　3、规划土地用途：工业用地

　　4、容积率：≥1.5

　　5、出让面积：98,628.00平方米(9.8628公顷)

　　6、出让年限：50 年

　　7、出让起价：12,580万元

　　8、竞买保证金：3,750万元

　　宗地最终竞得价以最终签订的《土地使用权出让合同书》确认的土地出让金总额为准，地块具体位置与面积以规划红线图和实测为准。

　　四、本次交易的目的和对公司的影响

　　本次参与竞拍的土地与公司现建设中的智造园基地为相邻区域，有利于公司智造园连片扩展，为公司产业的发展提供基础保障，符合公司战略发展需要。

　　本次拟购买土地使用权的资金来源为自有或自筹资金，不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、风险分析

　　1、本次拟购买的土地使用权，需要通过地方政府招拍挂等程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理不动产权证书等事项。

　　2、本次拟购买土地使用权符合公司战略发展规划，但在项目规划和实施过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方面的不确定因素。

　　3、本次拟购买土地使用权和未来投资规划具有长期性和不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603089                           证券简称：正裕工业

　　浙江正裕工业股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:浙江正裕工业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑念辉     主管会计工作负责人：王筠      会计机构负责人：王筠

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：浙江正裕工业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑念辉     主管会计工作负责人：王筠      会计机构负责人：王筠

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：浙江正裕工业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑念辉       主管会计工作负责人：王筠      会计机构负责人：王筠

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　浙江正裕工业股份有限公司董事会

　　2022年4月29日