无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于2021年年度股东大会取消 部分提案并增加临时提案的公告

　　证券代码：688358        证券简称：祥生医疗        公告编号：2022-014

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2021年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2022年5月10日

　　3. 股东大会股权登记日：

　　二、 取消并增加临时提案的情况说明

　　（一）增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：无锡祥生投资有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2022年4月19日公告了2021年年度股东大会召开通知，单独持有40.50%股份的股东无锡祥生投资有限公司，在2022年4月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　上述议案的相关内容详见公司于2022年4月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　（二）取消提案的情况说明

　　1. 取消提案名称

　　2. 取消提案原因

　　由于上述议案5内容已被公司于2022年4月28日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议审议通过的《关于2021年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案》代替，为免歧义导致股东误解，公司董事会作为股东大会召集人，决定取消上述议案。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2022年4月19日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 取消并增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期、时间：2022年5月10日 14 点00 分

　　召开地点：无锡市新吴区和风路19号无锡协信维嘉酒店二楼如意厅

　　（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票开始时间：2022年5月10日

　　网络投票结束时间：2022年5月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三） 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　（四） 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案1-4、6-8已经公司第二届董事会第十次会议审议通过；议案1、6、7-9已经公司第二届监事会第九次会议审议通过，议案5已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月19日、2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告及文件。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　6、 涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

　　无

　　特此公告。

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月10日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688358         证券简称：祥生医疗        公告编号：2022-012

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司

　　关于2021年度利润分配方案

　　及资本公积转增股本方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司于2022年4月18日第二届董事会第十次会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，拟向全体股本每10股派发现金红利5元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本为8,000万股，以计算拟派发现金红利总额为4,000万元（含税）。2021年度公司不送红股，不以资本公积转增股本。

　　● 近日，公司收到股东无锡祥生投资有限公司（持有公司40.50%股份）的提议函，向公司董事会提议在2021年年度股东大会中增加临时提案《关于2021年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案》，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了该议案，拟对公司2021年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案变更如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），拟派发现金红利总额为4,000万元（含税）；公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本为8,000万股，合计转增3,200万股，转增后公司总股本增加至11,200万股。

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利5元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配方案及资本公积转增股本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，审议通过后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为112,472,408.71元（合并报表）；截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为132,806,764.01元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配方案及资本公积转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为8,000万股，以此计算拟派发现金红利总额为4,000万元（含税），占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的35.56%。

　　2、公司拟以资本公积向全体股本每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本为8,000万股，合计转增3,200万股，转增后公司总股本增加至11,200万股。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案及资本公积转增股本方案已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　(一) 董事会审议情况

　　公司于2022年4月28日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案》，同意本次利润分配方案及资本公积转增股本方案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(二) 独立董事意见

　　本公司全体独立董事认为，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司 2021 年度整体经营情况及公司所处的发展阶段，制定了 2021 年度利润分配方案及资本公积转增股本方案。

　　公司 2021 年度利润分配方案及资本公积转增股本方案决策程序合法，符合 有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的 相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。综上，公司独立董事同意公司 2021 年度利润分配方案及资本公 积转增股本方案，并同意将其提交公司股东大会审议。

　　(三) 监事会审议情况

　　公司监事会认为公司 2021年度利润分配方案及资本公积转增股本方案充分考虑了公司的可持续发展、资金需求及全体股东的长远利益，符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定， 以及符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。公司监事会同意本次利润分配方案及资本公积转增股本方案，并同意提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　(一) 现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　(二) 其他风险说明

　　本次利润分配方案及资本公积转增股本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688358         证券简称：祥生医疗        公告编号：2022-015

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司关于2021年年度报告及摘要的更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了《2021年年度报告》及其摘要。公司于2022年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了《关于2021年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2022-012）。因上述利润分配方案及资本公积金转增股本方案发生变化，现对《2021年年度报告》及摘要中涉及的部分内容予以更正。

　　本次更正不涉及公司主营业务，不影响资产负债表、利润表，不影响现金流量表的筹资活动的净额，不会对公司2021年度业绩产生重大影响。具体更正情况如下：

　　一、更正情况

　　（一）重要提示

　　更正前：

　　《2021年年度报告》及摘要“重要提示”之“七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案”中：

　　“公司2021年年度利润分配方案为：公司拟以实施2021年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），预计派发现金红利总额为人民币4,000万元（含税）。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　上述利润分配方案中现金分红的金额暂按目前公司总股本8,000万股计算，实际派发现金红利总额将以2021年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

　　上述利润分配方案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事对此方案发表了明确同意的独立意见。上述方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。”

　　更正后：

　　《2021 年年度报告》及摘要“重要提示”之“七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案”中：

　　“2021年度利润分配方案及资本公积转增股本方案为：公司拟以实施2021年度分红派息股权登记日的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本，公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为8,000万股，以此计算拟派发现金红利总额为4,000万元（含税），占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的35.56%。公司拟以资本公积向全体股本每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本为8,000万股，合计转增3,200万股，转增后公司总股本增加至11,200万股。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案及资本公积转增股本方案已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。”

　　（二）公司治理

　　更正前：

　　《2021 年年度报告》“第四节公司治理”之“十二、利润分配或资本公积金转增预案”中：

　　“公司2021年度利润分配方案：经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本80,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利40,000,000元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为35.56%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。”

　　更正后：

　　《2021 年年度报告》“第四节公司治理”之“十二、利润分配或资本公积金转增预案”中：

　　“2021年度利润分配方案及资本公积转增股本方案：

　　公司拟以实施2021年度分红派息股权登记日的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本，公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为8,000万股，以此计算拟派发现金红利总额为4,000万元（含税），占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的35.56%。公司拟以资本公积向全体股本每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本为8,000万股，合计转增3,200万股，转增后公司总股本增加至11,200万股。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案及资本公积转增股本方案已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。”

　　（三）重要事项

　　更正前：

　　《2021 年年度报告》“第六节重要事项”之“六、聘任、解聘会计师事务所情况”中：

　　境内会计师事务所报酬：人民币7,000,000.00元。

　　更正后：

　　《2021 年年度报告》“第六节重要事项”之“六、聘任、解聘会计师事务所情况”中：

　　境内会计师事务所报酬：人民币700,000.00元。

　　二、其他说明

　　除上述更正内容外，公司相关定期报告其他内容不变。

　　更正后的相关定期报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 供投资者查阅。

　　特此公告。

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688358         证券简称：祥生医疗        公告编号：2022-013

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2022年4月28日以现场结合通讯表决的方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，公司于2022年4月28日以通讯方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)  审议通过《关于2021年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案》

　　公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配预案及资本公积转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为8,000万股，以此计算拟派发现金红利总额为4,000万元（含税），占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的35.56%。

　　2、公司拟以资本公积向全体股本每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本为8,000万股，合计转增3,200万股，转增后公司总股本增加至11,200万股。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

　　公司监事会认为公司 2021年度利润分配方案及资本公积转增股本方案充分考虑了公司的可持续发展、资金需求及全体股东的长远利益，符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定， 以及符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。公司监事会同意本次利润分配方案及资本公积转增股本方案，并同意提 交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2022-012）。

　　表决结果： 同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月29日