交控科技股份有限公司 关于选举副董事长及补选董事会 战略委员会委员的公告

　　证券代码：688015         证券简称：交控科技        公告编号：2022-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2022年4月28日，经交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会审议通过，第三届董事会非独立董事已补选完毕，同日公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于选举交控科技股份有限公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举交控科技股份有限公司第三届董事会战略委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、选举公司副董事长

　　根据公司未来业务发展需要和《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规文件的有关规定及《交控科技股份有限公司公司章程》要求，全体董事一致同意选举邓爱群女士为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　二、补选公司第三届董事会战略委员会委员

　　为促进公司规范运作，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规文件的有关规定及《交控科技股份有限公司公司章程》要求，全体董事一致同意补选邓爱群女士为战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　补选完成后，公司战略委员会组成如下：郜春海先生、邓爱群女士、陈博雨先生，其中主任委员为郜春海先生。

　　特此公告。

　　交控科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688015        证券简称：交控科技        公告编号：2022-028

　　交控科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年4月28日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼5层501

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《交控科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定。公司聘请了北京德恒律师事务所秦立男律师、巩晓青律师对本次股东大会进行见证。公司董事长郜春海先生主持现场会议。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书毕危危先生出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。

　　4、 公司保荐机构中信建投证券股份有限公司保荐代表人赵亮先生、陈强先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2021年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2021年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于向银行申请综合授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2022年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于续聘2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于补选董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于与北京轨道交通技术装备集团有限公司共同对外投资设立合资公司暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1. 涉及关联股东回避表决情况：

　　本次议案12应回避表决的关联股东为北京市基础设施投资有限公司、北京基石创业投资基金（有限合伙），上述股东所持表决权股份数量共计37,311,605股。

　　2. 议案5、6、9、10、12对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：秦立男律师、巩晓青律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、股东大会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　交控科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688015         证券简称：交控科技        公告编号：2022-029

　　交控科技股份有限公司

　　关于变更财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、公司财务总监辞职的情况

　　近日，交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务总监秦红全先生的辞职报告，秦红全先生因工作安排原因申请辞去公司财务总监职务，辞去上述职务后不再担任公司任何职务。秦红全先生在任职期间与公司董事会和经营管理层均无任何意见分歧。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《交控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律法规的规定，秦红全先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

　　截至本公告披露日，秦红全先生本人直接持有公司股份23,640股，秦红全先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规以及其所作的相关承诺。

　　秦红全先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和财务规范运作发挥了积极作用，公司及公司董事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　二、公司聘任财务总监的情况

　　为确保财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，公司于2022年4月28日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任曹润林女士为公司财务总监（简历详见附件），任期自第三届董事会第六次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　交控科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附件：曹润林女士简历

　　曹润林女士，1977年6月生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，会计学硕士研究生，中级会计师。2002年4月至2003年9月于北京中兴新世纪会计师事务所任审计助理；2003年9月至2004年9月于阿尔卑斯科技（北京）有限公司任会计主管；2004年9月至2012年7月于北京市基础设施投资有限公司历任财务管理部主管、高级主管、副经理职务；2012年7月至2014年6月于北京京投亿雅捷交通科技有限公司任副总经理；2014年6月至2017年3月于中国城市轨道交通科技控股有限公司任副总裁；2017年3月至今任基石国际融资租赁有限公司副总经理、财务总监。

　　截至目前，曹润林女士未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。