福建水泥股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600802   证券简称：福建水泥     编号：临2022-008

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建水泥股份有限公司第九届监事会第十四次会议于2022年4月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福能方圆大厦本公司会议室进行。本次会议通知及材料于4月17日以本公司OA系统、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席监事7名，实际出席7名，其中：现场出席4名，监事彭家清和林红因出差、张姝因在外地以通讯方式表决。会议由监事会主席李峰先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

　　本报告,需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《公司2021年年度报告》及其摘要

　　监事会认为:

　　1、公司 2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,以及公司内部管理的各项制度；

　　2、公司 2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在出具本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本报告，需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，建立了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行的实际情况。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》

　　本报告，需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于2021年度固定资产报废处置的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次报废的资产属于技改拆除且无可使用价值部分；处置的资产属于各种原因遗留下来的闲置资产，已不能正常使用或者无可使用价值。本次报废处置符合相关规定，能够更加客观、公允反映公司资产实际状况及会计价值信息，董事会就该事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意该议案。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次对存在减值迹象的固定资产、存货、长期股权投资、无形资产、其他非流动资产计提减值准备，符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会相关决策程序符合有关法律、法规的规定和公司的相关规定。同意该议案。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　根据变更相关会计政策。

　　监事会认为：公司依据财政部发布的《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）及《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）变更会计政策，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意该议案。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

　　经审核，监事会认为：分配方案兼顾了对股东的现金回报和公司经营发展的需要，符合公司的实际，同意提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于2022年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》

　　监事会认为：本议案关联交易是公司开展日常生产经营业务中的正常交易行为，交易定价政策明确透明、具有可操作性。董事会的审议和表决程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及公司关联交易管理制度的规定，不会损害公司和股东权益，本议案尚需提交股东大会审议。同意该议案。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过《公司2022年第一季度报告》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

　　同意按上证所上市公司监事会议事示范规则为基本框架，结合公司实际，对原议事规则进行整体修订。

　　本次修订后的《福建水泥股份有限公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　本议案，需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司监事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临2022-010

　　福建水泥股份有限公司

　　2022年度担保计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：系本公司合并报表范围内的子公司。

　　● 2022年度担保计划总额度为104,550万元，目前已经签署担保金额69,550万元，实际担保余额14,150万元。

　　●截至本公告日，本公司及子公司没有对外逾期担保。

　　一、担保计划概述

　　福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月27日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过了《公司2022年度担保计划》。为保证公司的正常经营及统筹公司信贷安排，根据公司2022年度融资计划，提出2022年度担保计划。

　　1、2022年度担保计划

　　经审议，同意公司2022年度为子公司提供担保总额96,060万元，具体安排如下：

　　单位：万元

　　说明：上表中母公司、子公司的担保额度以当前有意向的合作银行划分，实际融资时或因融资条件因素影响导致被担保主体或是融资银行的变化，届时以实际融资主体、融资银行、融资金额以及被担保主体为准，福建水泥合并担保总额度不变。

　　二、被担保公司有关情况

　　截至2021年12月31日，本公司计划提供担保的子公司2021年度有关财务会计数据如下（已经审计）：

　　单位：万元

　　注：安砂建福另一股东为本公司控股股东福建省建材（控股）有限责任公司，持股20%。

　　三、董事会意见

　　董事会认为，上述被担保公司均为本公司控制的子公司，经营状况正常，资产负债率低于50%，具有较强的偿债能力，且资信状况良好，为其提供担保风险可控。

　　四、提请股东大会授权

　　为提高办理担保贷款效率，提请股东大会授权公司董事会在上述拟担保总额度内，根据为子公司拟提供担保额度为限，决定为子公司担保额度的具体实施，包括但不限于子公司原担保贷款到期重新办理续贷担保、对新增银行贷款提供担保等事宜。授权期限从本计划生效之日起至下一年度担保计划生效时止。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至当前，公司已签署担保合同金额87,100万元，实际担保余额39,558.66万元，分别占公司2021年度经审计合并净资产（193,005.89万元）的45.13%和20.50%。上述担保均系本公司为子公司提供担保。

　　截至本公告日，本公司及子公司没有对外逾期担保。

　　本议案，尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600802    证券简称：福建水泥     编号：临2022-014

　　福建水泥股份有限公司

　　关于修订董事会议事规则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》，同意公司根据公司章程，结合公司实际情况，修订公司董事会议事规则部分条款，具体修订内容如下：

　　本次修订尚需提交公司股东大会审议。

　　修改后的董事会议事规则全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600802     证券简称：福建水泥     编号：临2022-012

　　福建水泥股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意公司根据《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律及规范性文件的规定，结合公司实际，修改《公司章程》部分条款，具体修改内容如下：

　　除上述修改外，因增加、删减条款，涉及的条款还相应调整序号。

　　本次修改尚需提交公司股东大会审议。

　　公司将于股东大会审议通过后及时向登记机关办理《公司章程》的工商变更、备案登记等手续。本次修改事项如涉及有关机关审批的，最终以工商登记机关核准登记后的版本为准。

　　本次修改后的章程全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600802     证券简称：福建水泥     编号：临2022-013

　　福建水泥股份有限公司

　　关于修订股东大会议事规则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》，同意根据《证券法》《上市公司股东大会规则》及公司章程，修订《公司股东大会议事规则》部分条款，具体修订内容如下：

　　除上述修订外，因增加、删减条款，涉及的条款还相应调整序号。

　　本次修订尚需提交公司股东大会审议。

　　修改后的股东大会议事规则全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2022年4月29日