奥普家居股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　公司代码：603551                       公司简称：奥普家居

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份以及拟回购注销的限制性股票的余额为基数，每10股派发现金红利6.00元（含税），总计派发现金股利237,916,800元（含税），占公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润的766.19%；截至报告期末，公司采用集中竞价方式回购股份金额为51,020,396.55元，占2021年度合并报表归属于母公司所有者净利润的164.31%，即公司2021年度现金分红比例为930.50%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司2021年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需公司2021年年度股东大会审议通过。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、公司所处行业

　　依据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“C38”电气机械和器材制造业；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司归属“C38”电气机械和器材制造业下的“C385”家用电力器具制造业。公司浴霸、晾衣机、照明等产品可以细分为家居行业中家用电器子行业，集成吊顶、集成墙面等产品可以细分为家居行业中的住宅装饰装修子行业。

　　2、行业发展概况

　　（1）国内市场经济发展概况

　　2021年，我国经济运行总体平稳，国内生产总值达114.4万亿元，同比增长8.1%。2021年全国居民人均可支配收入35128元，比上年实际增长8.1%，快于人均GDP增速。最终消费增速总体处于复苏进程中，发挥了稳定经济增长的基础性作用。2021年，最终消费支出拉动GDP增长5.3个百分点，对经济增长的贡献率为65.4%，超过疫情暴发前2017—2019年平均59.5%的水平。

　　（2）家电行业发展概况

　　2021年家电行业销售情况呈现基数前低后高态势，整体仍处于复苏状态，家电市场的全品类零售额为7,603亿元，家电行业零售额同比上年增长3.6%。

　　生产端来看，疫情防控形势向好，家电生产制造产业链稳中有升，产能充足；但由于上游原材料价格上涨，导致产品价格上涨，一定程度抑制了消费需求，而随着家电产品高端化的趋势，家电产品的转型升级或将为家电市场带来破局点。

　　（3）家居行业发展概况

　　2021年家居行业的热度曲线上升，市场交易大幅度恢复，多种新业态、新模式逐渐成熟，具体表现为：

　　在房地产市场景气程度方面，根据国家统计局公布的数据，21年商品房销售面积为17.9亿平方米，同比增长1.9%，比2019年增长4.6%，两年平均增长2.3%。商品房销售额为18.2万亿元，同比增长4.8%，比2019年增长13.9%，两年平均增6.7%。但随着毛坯房供给减少，精装房和二手房将成为家居行业未来新的获客重心，家居企业传统的获客方式将发生变革，家装社区店、改善型装修将成为企业应对环境变化的新探索方向。

　　2021年我国装饰装修产值增长可观。根据国家统计局公布的数据，2021年装饰装修产值12,411.63亿元，同比上升7.99%。家装作为家居行业的流量入口，具备抢占家居市场得天独厚的优势，众多家居企业争相布局家装渠道，为进一步发挥家装渠道的流量优势，有效降低企业的获客成本，提升利润空间，家居企业也在不断的通过降本提效、产业链管理和产品的创新迭代等措施来提升核心竞争力和企业优势，从而抢占更多的市场份额。

　　数据来源：国家统计局

　　3、行业发展趋势

　　（1）全渠道激活并行

　　市场上大部分家电家居企业推行全渠道计划，已完成主流五种渠道部署：商场、小区、设计师、家装公司、线上，并全力实现各个渠道的激活，且大部分经销商普遍布局3个以上的渠道资源，同时培育出优势渠道，并开始探索非主流的渠道资源。

　　（2）健康智能产品备受青睐

　　随着我国人均可支配收入的逐步提高和消费能力的增强，居民对家电行业产品品质提出了更高的要求；另外，新冠疫情的爆发激发了居民的健康意识，越来越多的消费者开始关注家电产品的健康功能。从长期来看，受产品技术的迭代升级、消费水平的提升以及健康养生意识的增强等多因素驱动，依托于高品质与健康理念的产品成长空间较大。带健康和智能属性的环境电器日渐成为时代年轻用户消费的新趋势。

　　（3）局改快装市场活跃

　　随着人们生活消费水平的提高，新一代年轻人在家装上更加注重有趣、舒适和科技感，因此老房翻新的局改快装带来新的消费趋势。针对不同群体对空间局改的需求，一站式解决老房厨卫顶部问题、客餐卧墙面问题、阳台改造问题，解决消费者在家装焕新过程中遭遇的种种痛点，旧房翻新俨然已成为家居行业新的增长点。

　　（4）企业管理精细化，数字化转型是必然选择

　　疫情改变了家居行业的消费需求和获客渠道，推动了家居企业对数字化转型的尝试。各大家居企业以用户价值为中心，利用云计算、大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术，促进了企业引流获客、设计生产、销售渠道、管理运营等全链条的数字化改造，进一步实现了企业的精细化管理，加速了家居行业的发展与变革。长期来看，实现数字化转型将是家居企业提升市场竞争力的战略性选择，也将推动企业进入精细化运营之路。

　　（5）产业融合带动跨界联动，整装成为新布局方向

　　家居、房地产、家电、建材、互联网软件等行业中的优势龙头企业通过不断打破业务边界，相互渗透，推动各项业务的深度融合，从而不断地扩大业务和服务领域，抢占市场份额。行业的融合趋势也带动了不同产业的跨界联动，各大企业通过品牌、产品、技术等方面的互补和定期活动策划来构建大家居平台或整装联盟，“多、快、好、省”的满足客户一站式采购需求。

　　4、公司所处行业地位

　　作为浴霸和集成吊顶行业的领军者，公司在长期深耕浴霸和集成吊顶产品的同时，积极践行多品类发展战略，坚持“家电+家居”双基因并行，注重产品功能研发、设计和安全性等方面的投入，引领行业内产品质量标准，并多年在行业内保持领先地位。公司是全国工商联家具装饰业商会智能家居专委会副会长单位，中国建筑装饰装修材料协会天花吊顶材料分会常务副会长，中国建筑装饰协会住宅部品产业分会副会长、中国建材市场协会集成墙面分会常务副会长、阳台高端定制协会常务副会长。公司成立以来荣获了多项荣誉，近年来获得的荣誉主要有：浙江省市场监督管理局颁发的“浙江省商标品牌示范企业”，中国质量检验协会颁发的“全国产品和服务质量诚信示范企业”，中国技术监督检验检疫总局颁发的“全国百佳质量诚信标杆企业”等。

　　奥普家居是一家以浴霸、晾衣机、照明为主的家电产品和以集成吊顶、集成墙面、全功能阳台为主的家居产品的研发、生产、销售、服务于一体的综合服务商，公司致力于通过家电产品的智能化、年轻化和家居产品的快装化、集成化为让更多家庭享受智能、年轻、健康的美好生活。

　　公司积极顺应行业发展趋势，持续践行“全区域、全渠道、多品类”的经营战略，通过产品品类的丰富和业务边界的拓展，形成了家电和家居两大核心业务板块。在家电板块中，公司通过浴霸、晾衣机、照明等产品的革新升级，不断推出智能化、健康化、年轻化的优质家电产品，为更多家庭创造温暖、健康和美。在家居板块中，公司通过集成吊顶、集成墙面、全功能阳台等业务的开展，设计优化，方案融合，构建了浴室、厨房、客厅、阳台等空间的系列解决方案；公司通过为广大客户提供符合时代潮流、设计新颖、健康智能的家居产品或一站式智能空间解决方案，让更多家庭便捷地拥有舒适与美的空间。

　　公司家电板块主要产品及品牌系列如下：

　　公司家居板块主要产品及方案系列如下：

　　（三）公司主要经营模式

　　公司通过供应链整合、生产线的升级改造、经销商的培训和扶持、渠道的精耕细作、营销方式的数字化升级，筹办奥普技术人才培训学校等举措实现产业链的高效协同、经营效率的提高，同时提升了产业链整体抗风险能力，推动公司运营在疫情防控背景下的稳步发展。报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。具体情况如下：

　　1、采购模式

　　公司主要采购电器和集成两大主品类，电器类主要是配件：电机、发热器件、电控器件、传感器件、塑料类配件、铝材、钣金件、包材等各类部件和塑料粒子以及部分照明、浴霸、凉霸、晾衣机等成品电器的OEM采购；集成类主要是：扣板、墙面、蜂窝大板、地板以及集成空间产品。

　　公司供应链中心下设采购中心、制造中心、塑模中心、计划与物流中心等部门，会同财务中心及品质管理中心对供应商进行筛选、考核，对采购过程进行监控和管理。每月中旬，计划与物流中心根据次月的销售需求编制次月《月度生产计划》，采购中心结合最近一次的月末材料仓库的库存情况编制《物料需求表》；采购中心按《物料需求表》两日内向供应商下发《采购订单》；品质管理中心对采购产品进行检验，合格产品予以入库；财务中心核定采购价格及最终付款。公司供应链中心、品质管理中心、财务中心等各部门高效协作，确保了采购效益最大化。

　　2、生产模式

　　公司采取自主生产和外协生产相结合的生产模式。报告期内，公司中高端系列浴霸、集成吊顶、部分浴霸产品的塑料配件等采取自主生产模式；部分中低端产品采取外协生产模式。

　　（1）自主生产模式

　　自主生产模式即公司制造中心根据《月度生产计划》向各车间下发《生产指令单》，原材料仓配料员根据《生产指令单》给生产车间配料，然后各生产车间开始生产，产品完工后交由品质管理中心检验，检验合格生成《产成品入库单》，入成品仓库。报告期内，公司持续对满足多品种、小批量定制需求的精益单元生产线进行完善，同时，公司组建的自动化塑料配件生产线已投入使用，车间实现了智能自动化生产，并且配备了行业一流的高端智能辅机设备，如多轴智能全自动全伺服机械手，全自动智能环保节能中央供料系统， 数字化MES智能管工厂系统，高端新型环保节能中央循环冷却水系统，节能环保废气收集处置系统等配套设施。实现了智能自动化、数字信息化完整的制造运行管理体系，进一步提高了塑料配件的质量和生产效率。

　　（2）外协生产模式

　　外协生产模式主要包括OEM和委托加工两种模式。公司采用OEM模式生产部分中低端型号的浴霸、集成吊顶主机、集成灶、晾衣机、照明等产品，公司与外协厂商签订产成品采购合同，外协厂商根据公司的设计及技术要求，自行采购原材料、生产并提供产成品；采用委托加工模式主要是对部分原材料如铝卷、铝锭等进行初加工，受托加工方按照公司要求加工相应物料，公司向其支付加工费。

　　3、销售模式

　　公司拥有覆盖广泛的多层级、多渠道的营销网络，并通过品牌宣传、明星活动、口碑传播、O2O、直播等多种方式引流，形成了实体渠道、电商渠道、工程渠道、家装渠道、其他渠道等多元营销体系。

　　（1）实体渠道

　　实体渠道指公司选择品牌意识、市场开拓能力、销售能力较强、资金实力雄厚且信誉良好的线下经销商，与之签订经销商授权合同，授权其在一定区域内通过门店或网点销售公司产品。

　　（2）电商渠道

　　电商渠道包括直营电商和经销商电商。直营电商包括传统电商渠道例如天猫平台，还包括新兴的电商渠道如抖音 快手 拼多多等平台向终端消费者直接销售公司产品；经销商电商是指公司选择优质的经销商通过天猫、京东等电商平台向终端消费者直接销售公司产品。

　　（3）工程渠道

　　工程渠道包括直营工程和经销商工程。直营工程是指公司直接与优质房地产商建立战略合作关系，直接为房地产商的工程项目配套浴霸、凉霸、晾衣机、集成吊顶等产品；经销商工程是指包含但不仅限公司与优质房地产商建立战略合作关系后，授权一些区域的经销商为该区域的房地产工程项目配套公司产品。

　　（4）家装渠道

　　家装渠道包括直营家装和地方家装。直营家装是指公司直接与装饰装修公司建立合作关系，为装饰装修公司的装修业务配套集成吊顶、集成墙面等产品。地方家装是指各区域的集成经销商通过与该区域的装饰装修公司建立合作，为之配套产品、提供服务。

　　（5）其他渠道

　　其他渠道主要包括外销、KA、线下自营等。公司外销渠道主要通过ODM、OEM和海外经销模式开展，产品主要销往澳大利亚、美国、马来西亚、韩国、台湾等国家和地区；KA渠道是指国美、苏宁等卖场渠道，KA卖场根据公司指导价代销产品；线下自营是指公司通过红星美凯龙等专业卖场的自营店铺向终端消费者直接销售公司产品。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，2021年度公司实现营业收入20.58亿元，较上年同期增加29.19%；实现利润总额0.50亿元，较上年同期下降77.98% ；归属于上市公司股东净利润0.31亿元，较上年同期下降83.56%；报告期末公司资产总额25.98亿元，较上年同期增加0.87%；负债总额9.39亿元，资产负债率36.13%，较上年期末增加6.79个百分点，归属于上市公司股东的股东权益总额16.11亿元，较上年同期下降9.34%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603551          证券简称：奥普家居        公告编号：2022-032

　　奥普家居股份有限公司

　　第二届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议于2022年4月18日以电子邮件方式发出通知和会议材料，并于2022年4月28日以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席鲁华峰主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居股份有限公司2021年年度报告》、《奥普家居股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2021年度的财务状况和经营成果等事项；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；年度报告编制过程中，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　监事会认为：公司编制的《奥普家居股份有限公司2021 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2021 年12 月31日的财务状况、2021 年度的经营成果和现金流量。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》

　　监事会认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配方案。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居股份有限公司2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-033）。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司对闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品及结构性存款，不会影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营。公司使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高资金使用效率，保障公司及股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-035）。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　（六）审议通过了《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

　　根据行业状况和公司实际经营情况，公司拟订了2022年度公司监事薪酬方案：公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

　　公司监事薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司考核方案考核后发放，因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

　　表决结果：

　　会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了监事鲁华峰先生2022年度的薪酬，监事鲁华峰先生回避表决。

　　会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了职工代表监事王翠华女士2022年度的薪酬，职工代表监事王翠华女士回避表决。

　　会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了监事曾海平先生2022年度的薪酬，监事曾海平先生回避表决。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

　　为促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督 和管理的职能，进一步完善公司风险管理体系，奥普家居股份有限公司（以下简称 “公司”） 于 2020年4月27日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议，于2020年 5月19日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，并授权董事会在保费金额和核心保障范围内，办理董事、监事和高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不限于确定其他相关主体、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　公司于2022年4月28日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，同意公司为全体董事、监事及高级管理人员继续购买董监高责任险，具体方案如下：

　　1、投保人：奥普家居股份有限公司

　　2、被保险人：董事、监事及高级管理人员

　　3、责任限额：5,000万元人民币

　　4、保费支出：不超过人民币30万元（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

　　5、保险期间：1 年（后续每年可续保）

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　（八）审议通过了《关于公司及子公司2022年度综合授信的议案》

　　公司为了满足生产经营和业务发展的需要，保证公司各项工作的顺利开展，结合公司实际情况，公司及控股子公司 2022年度计划向银行申请合计总额不超过人民币10亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。同时提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　公司与上述银行之间不存在关联关系。以上授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额应在授信额度内，并以公司与银行实际发生的贷款金额为准，具体贷款金额将视公司的实际资金需求来合理确定。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-037）。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　（十）审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2022年第一季度报告》的编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2022年第一季度的财务状况和经营成果等事项；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；年度报告编制过程中，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　（十一）审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》

　　监事会认为：本次可解除限售的激励对象解除限售资格合法有效，公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期已届满，相关解除限售条件已成就。本次解除限售不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形，同意公司按相关法律法规及《激励计划》的要求，为 16 名符合解除限售条件的激励对象所持共计 1,690,000 股限制性股票办理解除限售手续。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2022-038）。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　（十二）审议通过了《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　经审核，监事会认为：本次回购注销限制性股票符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-039）。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　（十三）审议通过了《关于2021年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提信用减值准备和资产减值准备。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居关于2021年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2022-042）。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　奥普家居股份有限公司监事会

　　二零二二年四月二十八日

　　证券代码：603551         证券简称：奥普家居        公告编号：2022-034

　　奥普家居股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

　　● 奥普家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健”）为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构。

　　● 该事项尚需提请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目成员信息

　　1. 基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别、相应的收费率以及投入的工作时间，并结合被审计单位实际情况等因素定价。

　　2、审计费用

　　天健为公司提供的2021年度财务报告及内部控制审计费用分别为130万元、25万元，合计为人民币155万元。公司综合考虑以往年度审计费用、会计师事务所实际投入人力及同业间的费用水平决定会计师事务所2022年度审计费用，并提请公司股东大会授权公司管理层决定其报酬。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况，同意向董事会提议续聘天健为公司2022年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事对续聘公司2022年度审计机构进行了事前认可：天健是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供专业的审计服务。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立董事认为：天健具有从事证券业务资格且有较高的行业知名度、丰富的执业经验和专业的服务能力，在以往的执业过程中作风严谨、公正执业且勤勉高效，从专业角度维护了公司和股东的合法权益。公司拟聘请天健为公司2022年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务审计及内部控制审计，聘期为一年，审计费用由公司管理层与会计师事务所协商确定。天健在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，顺利完成公司2021年度审计工作，未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。公司聘任审计机构的决策程序合法有效，我们同意公司继续聘任天健作为公司2022年度财务及内部控制审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

　　2022年4月28日，公司第二届董事会第二十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构。

　　本次续聘2022年度审计机构的议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　（一）公司第二届董事会第二十次会议决议；

　　（二）公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

　　（三）公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　奥普家居股份有限公司

　　董事会

　　二零二二年四月二十八日