广东粤海饲料集团股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：001313                     证券简称：粤海饲料                     公告编号：2022-026

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□适用  √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用  □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是  √否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2022年2月16日总股本700,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用  √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司主要业务

　　公司主要从事水产饲料研发、生产及销售，并以虾料、海水鱼料等特种水产饲料为主。自设立以来，公司深耕特种水产饲料领域，重视产品研发技术，不断追求创新，拥有深厚的技术底蕴、丰富的产品种类和完善的营销网络。

　　公司主要产品水产饲料种类齐全，覆盖水产动物的不同生长阶段，按产品类型划分为特种水产饲料和普通水产饲料；其中，特种水产饲料又可以分为虾料、海水鱼料和其他特种料三类；虾料和海水鱼料是公司的优势产品。除水产饲料外，公司其他产品包括水产动保产品、水产品等。

　　（2）公司所处行业的基本情况

　　自改革开放以来，我国水产饲料行业经历了三十多年的高速增长，逐步进入了产业化、规模化、集团化的发展阶段，行业兼并整合的速度加快，大批规模小、实力薄弱、技术落后的企业被市场淘汰，企业数量逐年减少。

　　2021年，国内经济因疫情受到一定程度影响，但作为食品产业前端的饲料工业仍保持稳定增长，根据农业农村部、中国饲料工业协会联合发布的《2021年全国饲料工业发展概况》数据显示，2021年我国水产饲料产量2293.0万吨，同比增长8.0%；同时行业竞争加剧，企业规模化程度持续提高，大中型企业通过规模扩张或行业并购以实现规模效应，利用管理、品牌、技术赚取溢价，导致市场内分散的企业布局逐渐向集约化发展，具备资金优势、品牌优势、管理优势的公司将获取更多的市场份额，成为市场主流，行业集中度不断提高，未来水产饲料企业整合发展将成为行业发展的趋势。

　　国家的自然资源对第一产业的发展有着直接影响。我国水域资源丰富，拥有丰富的海洋和内陆水域资源，海岸线长度18000多公里，渤海、黄海、东海和南海海域面积达473万平方公里，水深200米以内的大陆架面积约148万平方公里，潮间带滩涂面积1.9万平方公里，10米等深线以内的浅海7.3万平方公里。内陆水域面积约17.6万平方公里，湖泊、河流占内陆水域总面积的81.2%，水产养殖发展具有先天资源优势，为水产养殖行业的发展创造了先天有利条件,水产养殖的市场规模的增加将会进一步推动水产饲料的需求增长。同时，随着社会经济的发展，人民生活水平的提高，水产品，尤其是高端特种水产品，营养价值高，风味独特，深受消费者的青睐，我国水产品的消费量将会稳步增长。

　　2021年12月29日农业农村部印发《“十四五”全国渔业发展规划》，提出渔业产业目标从“十三五”末的6500万吨提升到“十四五”末6900万吨，其中捕捞产量从1300万控制在1000万吨以内，养殖产量将更多发展和增加占比，水产饲料与水产养殖业直接相关，随着科学技术水平的快速进步以及国家对健康养殖模式的推广，农户的养殖观念与养殖方式开始逐步转变，规模化、标准化、专业化养殖模式增长较快，带动水产饲料普及率逐年提高，为水产饲料行业的发展提供了广阔的空间和强大驱动力。

　　未来水产饲料行业较长一段时间内仍将持续增长。

　　（3）公司所处行业地位

　　公司自1994年设立至今，一直深耕特种水产饲料领域，拥有深厚的技术底蕴、丰富的产品种类和完善的营销网络，其中虾料、海水鱼料等特种水产饲料是公司的优势产品；公司水产饲料产品年产销量居行业前列，2021年产销量超百万吨，行业内具有较强的影响力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  √否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是  √否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用  √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：001313         证券简称：粤海饲料         公告编号：2022-024

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　第二届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知的时间及方式：本次会议通知，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月17日以邮件方式发出。

　　（二）会议召开的时间、地点及方式：2022年4月27日，在公司会议室，以现场结合通讯表决的形式召开公司第二届董事会第二十次会议。

　　（三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事孙铮先生、独立董事叶元土先生、吴景水先生、杨彪先生以通讯表决的方式参会。

　　（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持。

　　（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《2021年年度报告（全文及摘要）》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《2021年年度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《2021年年度报告摘要》详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（二）审议《2021年度董事会工作报告》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》；公司独立董事吴景水先生、叶元土先生、杨彪先生分别提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

　　（三）审议《2021年度总经理工作报告》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　（四）审议《2021年度内部控制自我评价报告》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　（五）审议《关于计提2021年度资产减值准备的议案》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提2021年度资产减值准备的公告》。

　　（六）审议《2021年度财务决算报告》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

　　（七）审议《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　（八）审议《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的公告》。

　　（九）审议《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的公告》。

　　（十）审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事郑石轩、徐雪梅回避表决。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，保荐机构出具了核查意见。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　（十一）审议《关于非独立董事2022年度薪酬（津贴）方案的议案》

　　表决票数：同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事郑石轩、徐雪梅、蔡许明回避表决。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事、非职工监事以及高级管理人员2022年度薪酬（津贴）方案的公告》。

　　（十二）审议《关于高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》

　　表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事郑石轩、徐雪梅回避表决。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　董事长兼总经理郑石轩先生的2022年度薪酬方案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事、非职工监事以及高级管理人员2022年度薪酬（津贴）方案的公告》。

　　（十三）审议《关于调整独立董事津贴的议案》

　　表决票数：同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事吴景水、叶元土、杨彪回避表决。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事以及职工监事津贴方案的公告》。

　　（十四）审议《2022年第一季度报告》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

　　（十五）审议《关于购买董监高责任险的议案》

　　表决票数：同意0票、反对0票、弃权0票，全体董事对本议案回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。

　　（十六）审议《关于对外投资开展海洋食品加工中心项目的议案》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资开展海洋食品加工中心项目的公告》。

　　（十七）审议《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

　　（十八）审议《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

　　（十九）审议《关于修改公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司经营范围及相应修改<公司章程>的公告》。

　　（二十）审议《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　（一）公司第二届董事会第二十次会议决议；

　　（二）公司独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

　　（二）公司独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告！

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：001313          证券简称：粤海饲料          公告编号：2022-047

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议决议，公司定于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，现将有关会议通知如下：

　　一、本次召开年度股东大会的基本情况

　　（一）股东大会的类型和届次：2021年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会，公司于2022年4月27日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期、时间：

　　1、现场会议时间：2022年5月19日（周四）14:00时。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月19日9:15-15:00。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议行使表决权。

　　2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　3、公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2022年5月12日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　表1  本次股东大会提案编码表

　　上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，提案13为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司独立董事将在本次股东大会上做2021年度述职报告，具体述职报告内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

　　股东大会对上述议案5、6、7、8、9、12进行投票表决时，对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将结果在公司2021年度股东大会决议公告中单独列示。

　　上述提案14、15、16采用累积投票制进行表决，应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工监事3人，股东所拥有的选举票数=股东所持表决权的股份数量×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事、非职工监事分开表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2022年5月17日9:00-12:00，14:00-17:30

　　（二）登记地点：广东省湛江市霞山区机场路22号证券法务中心

　　（三）登记方式：现场登记；通过信函、邮件或传真等方式登记

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件1）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2022年5月17日17:30前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省湛江市霞山区机场路22号证券法务中心，邮编：524017，信函请注明“股东大会”字样。

　　采用邮件方式登记的，邮箱地址为：zhengyangz@yuehaifeed.com。

　　（四）其他事项

　　1、会议联系方式：

　　会议联系人：冯明珍、郑扬志

　　联系电话：0759-2323386

　　传真：0759-2323386

　　电子邮箱：zhengyangz@yuehaifeed.com

　　联系地址：广东省湛江市霞山区机场路22号

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　六、备查文件

　　（一）召集本次股东大会的第二届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告！

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托          先生（女士）代表本人（单位）出席广东粤海饲料集团股份有限公司2021年年度股东大会，按本授权委托书指示进行投票，若本人（单位）未对本次股东大会审议议案作出具体表决指示委托，被委托人可按自己决定表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人签名（盖章）：            委托人身份证号码（组织机构代码）：

　　委托人股东账号：               委托人持股数量（股）：

　　受托人签名（盖章）：            受托人身份证号码（组织机构代码）：

　　日期：      年    月    日

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称

　　（1）投票代码为“361313”

　　（2）投票简称为“粤海投票”

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案。填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　如提案13选举非独立董事，采用等额选举，应选人数为4位；

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4；

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月19日的交易时间，即9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年5月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：001313         证券简称：粤海饲料         公告编号：2022-025

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）会议通知的时间及方式：本次会议通知，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月17日以邮件方式发出。

　　（二）会议召开的时间、地点及方式：2022年4月27日，在公司会议室，以现场结合通讯表决的形式召开公司第二届监事会第十二次会议。

　　（三）本次会议通知会议应到监事5名，实到监事5名，其中监事郑强先生、张少强先生以通讯表决的方式参会。

　　（四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持。

　　（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议《2021年年度报告（全文及摘要）》

　　与会监事认为：董事会编制和审核《公司2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《2021年年度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《2021年年度报告摘要》详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（二）审议《2021年度监事会工作报告》

　　表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

　　（三）审议《2021年度内部控制自我评价报告》

　　与会监事认为：公司董事会已建立了比较完善的内部控制制度体系，2021年公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等规范的情形发生，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　（四）审议《关于计提2021年度资产减值准备的议案》

　　表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提2021年度资产减值准备的公告》。

　　（五）审议《2021年度财务决算报告》

　　表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

　　（六）审议《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　（七）审议《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》

　　表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的公告》。

　　（八）审议《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》

　　表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的公告》。

　　（九）审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　（十）审议《关于非职工监事2022年度津贴方案的议案》

　　表决票数：同意4票、反对0票、弃权0票，关联监事梁爱军回避表决。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事、非职工监事以及高级管理人员2022年度薪酬（津贴）方案的公告》。

　　（十一）审议《关于职工监事津贴方案的议案》

　　表决票数：同意3票、反对0票、弃权0票，关联监事郑超群、张其华回避表决。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事以及职工监事津贴方案的公告》。

　　（十二）审议《2022年第一季度报告》

　　与会监事认为：董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

　　（十三）审议《关于购买董监高责任险的议案》

　　表决票数：同意0票、反对0票、弃权0票，公司全体监事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。

　　（十四）审议《关于选举第三届监事会非职工监事候选人的议案》

　　表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

　　三、备查文件

　　（一）公司第二届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告！

　　广东粤海饲料集团股份有限公司监事会

　　2022年4月29日