安正时尚集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603839        证券简称：安正时尚       公告编号：2022-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。任。。

　　安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2022年4月28日以通讯方式召开。本次董事会已于2022年4月22日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长郑安政先生召集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过《2022年第一季度报告》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　安正时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603839                                                 证券简称：安正时尚

　　安正时尚集团股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　● 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　● 第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司回购专用证券账户未在前十名股东中列示，报告期末回购账户持有12,955,920股，占公司总股本的3.24%。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　(一） 报告期内实体门店情况

　　(二） 报告期内各品牌的盈利情况

　　此表营业收入和营业成本数据不含其他业务收入和其他业务支出（以下同）。

　　说明：

　　1、其他品牌为公司工厂店及子公司代销品牌；

　　2、电商代运营为礼尚信息在电商销售的产品。

　　(三） 报告期内直营店和加盟店的盈利情况

　　(四） 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

　　说明：线上销售中，服装类营业收入为11,370.14万元，同比下降31.88%；电商代运营营业收入10,790.35万元，同比下降45.18%。

　　(五） 报告期内各地区的盈利情况

　　说明：

　　1).公司主要销售区域及省份直辖市如下：

　　东北：黑龙江、吉林、辽宁

　　华北：北京、河北、内蒙古、山西、天津

　　华东：安徽、福建、江苏、江西、山东、上海、浙江

　　华南：广东、广西、海南

　　华中：河南、湖北、湖南

　　西北：甘肃、宁夏、青海、陕西、新疆

　　西南：贵州、四川、云南、重庆

　　境外：香港

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:安正时尚集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑安政        主管会计工作负责人：吕鹏飞        会计机构负责人：吕鹏飞

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：安正时尚集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑安政         主管会计工作负责人：吕鹏飞       会计机构负责人：吕鹏飞

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：安正时尚集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑安政        主管会计工作负责人：吕鹏飞      会计机构负责人：吕鹏飞

　　● 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　安正时尚集团股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603839        证券简称：安正时尚         公告编号：2022-033

　　安正时尚集团股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次监事会已于 2022 年 4 月 22 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席孔琦召集，经半数以上监事推选孔琦主持，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、审议并通过《2022年第一季度报告》

　　监事会同意就2022年第一季度报告发表审核意见如下：

　　（1） 公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2） 公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

　　（3） 在提出本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　安正时尚集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月29日