深圳市杰普特光电股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员的公告

　　证券代码：688025          证券简称：杰普特        公告编号：2022-033

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日召开了2021年年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会股东代表监事，与公司于2022年3月23日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成了公司第三届董事会及监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　2022年4月28日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任公司新一届高级管理人员。现就相关情况公告如下：

　　一、董事长选举情况

　　2022年4月28日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举黄治家先生担任公司第三届董事会董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　二、董事会专门委员会选举情况

　　2022年4月28日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于公司第三届董事会各专门委员会组成人选的议案》，选举产生公司第三届董事会专门委员会委员。具体如下：

　　1、审计委员会委员：王建新先生（召集人、会计专业人士）、张嶂先生、刘健先生；

　　2、战略委员会委员：黄治家先生（召集人）、刘健先生、孙云旭先生；

　　3、提名委员会委员：张嶂先生（召集人）、黄治家先生、王建新先生；

　　4、薪酬与考核委员会委员：张嶂先生（召集人）、黄治家先生、王建新先生。

　　其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会的召集人王建新先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　三、监事会主席选举情况

　　2022年4月28日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举徐盼庞博女士担任公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　四、高级管理人员聘任情况

　　2022年4月28日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员的议案》，同意聘任刘健先生为公司总经理，聘任成学平先生为公司副总经理，聘任吴检柯先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任杨浪先先生为财务总监，聘任刘猛先生为研发总监、激光事业部副总经理，赵崇光先生为制造总监、激光事业部副总经理，刘明先生为技术支持总监、激光事业部副总经理，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　董事会秘书吴检柯先生的联系方式如下：

　　电话：0755-29528181

　　传真：0755-29529195

　　邮箱：wjk@jptoe.com

　　地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园A栋1201

　　邮政编码：518110

　　吴检柯先生、杨浪先先生、刘猛先生、刘明先生的个人简历详见附件。其余高级管理人员的个人简历详见公司于2022年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-015）。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书吴检柯先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

　　特此公告。

　　深圳市杰普特光电股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　附件：

　　高级管理人员的简历

　　1、吴检柯：

　　1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年9月至2012年7月于英国贝特福德大学学习国际金融专业，获学士学位；2012年9月至2013年12月于英国班戈大学学习金融学专业，获硕士学位。2014年12月至2016年4月任杰普特项目专员；2016年4月至今任公司董事会秘书兼副总经理。

　　2、杨浪先：

　　1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年2月至2010年7月于燕山大学学习会计学专业（本科）。2002年10月至2008年5月任民生集团成本主管；2008年5月至2010年5月任捷和工业电机（深圳）有限公司高级财务主管；2010年5月至2013年7月任虎彩集团高级财务管理专员；2013年7月至今历任公司财务经理、财务总监。

　　3、刘猛：

　　1978年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权。2003年6月获华中科技大学物理电子专业工学硕士，2017年9月获新加坡南洋理工大学哲学博士。2003年7月至2006年3月任汤姆逊多媒体有限公司（深圳研发中心）研发工程师；2006年4月至2006年10月任伟创力公司深圳研发中心研发工程师；2006年10月至2010年3月任世健系统有限公司研发工程师；2010年4月加入杰普特，目前任公司激光事业部副总经理、研发总监；担任公司子公司JPT ELECTRONICS.PTE.LTD董事、深圳市华杰软件技术有限公司董事。

　　4、刘明：

　　1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年9月至2006年7月于华中科技大学学习光信息科学与技术专业，获工学学士学位。2006年7月至2008年6月任深圳威谊光通技术有限公司工程师；2008年7月至2016年1月，任公司技术支持经理；2016年1月至今任公司激光事业部副总经理、技术支持总监。

　　证券代码：688025          证券简称：杰普特        公告编号：2022-032

　　深圳市杰普特光电股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况：

　　深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2022年4月22日以邮件方式送达公司全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等国家相关法律、法规、规章和《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况：

　　《关于选举第三届监事会主席的议案》

　　公司第三届监事会成员已经2021年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会同意选举徐盼庞博女士为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三次监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-033）。

　　特此公告。

　　深圳市杰普特光电股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月29日