贵阳新天药业股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：002873              证券简称：新天药业              公告编号：2022-035

　　债券代码：128091              债券简称：新天转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是   √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：贵阳新天药业股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：董大伦                    主管会计工作负责人：曾志辉                    会计机构负责人：曾志辉

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：董大伦                    主管会计工作负责人：曾志辉                    会计机构负责人：曾志辉

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年04月27日

　　证券代码：002873          证券简称：新天药业        公告编号：2022-033

　　债券代码：128091          债券简称：新天转债

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　第六届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议通知已于2022年4月22日以电子邮件等方式发出，于2022年4月27日上午10:00以通讯会议方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于变更2021年年度股东大会会议召开地点的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律、法规和其他相关规定，鉴于近期上海疫情发展态势及疫情防控的相关要求，为保障2021年年度股东大会的顺利召开，公司董事会决定将本次年度股东大会的会议召开地点由“上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）”变更为“贵州省贵阳市乌当区高新北路3号7号楼601会议室”。除此之外，公司2021年年度股东大会的会议召开其他事项无变化。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于变更2021年年度股东大会会议召开地点的公告》（公告编号：2022-034）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-035）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十次会议决议。

　　特此公告。

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002873          证券简称：新天药业        公告编号：2022-034

　　债券代码：128091          债券简称：新天转债

　　贵阳新天药业股份有限公司关于变更

　　2021年年度股东大会会议召开地点的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、鉴于近期上海疫情发展态势及疫情防控的相关要求，为保障公司2021年年度股东大会的顺利召开，公司董事会决定将2021年年度股东大会的会议召开地点由“上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）”变更为“贵州省贵阳市乌当区高新北路3号7号楼601会议室”。敬请投资者特别留意。

　　2、鉴于疫情防控需要，公司建议股东优先通过网络投票方式（深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统）参加本次股东大会。

　　贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2022年3月25日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-028），拟定于2022年5月9日在上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）召开公司2021年年度股东大会。

　　公司于2022年4月27日召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更2021年年度股东大会会议召开地点的议案》，鉴于近期上海疫情发展态势及疫情防控的相关要求，为保障2021年年度股东大会的顺利召开，公司董事会决定将本次年度股东大会的会议召开地点由“上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）”变更为“贵州省贵阳市乌当区高新北路3号7号楼601会议室”。本次股东大会会议召开地点的变更符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的相关规定。除上述股东大会会议召开地点变更外，公司本次股东大会的召开时间、股权登记日及审议议案等其他事项均不变。

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。鉴于疫情防控需要，公司建议股东优先通过网络投票方式（深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统）参加本次会议。现场参会股东或股东代理人务必严格遵守贵州省及贵阳市有关疫情防控的规定和要求。公司将根据疫情防控有关要求，对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、检查健康码及行程码等疫情防控措施，请参会股东或股东代理人配合现场工作人员的安排。

　　现将变更会议召开地点后的股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。公司第六届董事会第二十九次会议决议召开公司2021年年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间。

　　（1）现场会议时间：2022年5月9日（星期一）下午14:30开始。

　　（2）网络投票时间：2022年5月9日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月9日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月9日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年4月28日（星期四）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（2022年4月28日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：贵州省贵阳市乌当区高新北路3号7号楼601会议室。

　　二、会议审议事项

　　以上议案已分别经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的《第六届董事会第二十九次会议决议公告》、《第六届监事会第二十六次会议决议公告》、《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》、《关于2021年度利润分配预案的公告》、《关于董事会换届选举的公告》、《关于监事会换届选举的公告》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《关于聘请2022年度财务和内部控制审计机构的公告》、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》、《独立董事关于公司第六届董事会第二十九次会议相关事项的专项说明和独立意见》。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

　　根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会议案1、议案9需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案2至议案8、议案10需由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案11、12、13将采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事，应选非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

　　公司独立董事将向本次股东大会做2021年度工作述职，该事项无需审议。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2022年5月9日（13:30-14:30）；采取信函传真方式登记的须在2022年5月8日17:00点之前送达或传真到公司。

　　3、登记地点：贵州省贵阳市乌当区高新北路3号7号楼601会议室。

　　登记联系电话： 0851-86298482

　　登记联系传真：0851-86298482

　　联系邮箱：002873@xtyyoa.com

　　登记联系人：王光平、王伟

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（加盖公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。

　　（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

　　（4）股东授权委托书的样式见附件2。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、本次会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通等费用。

　　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、会议联系方式

　　联系人：王光平、王伟

　　联系电话：0851-86298482

　　联系传真：0851-86298482

　　联系邮箱：002873@xtyyoa.com

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；

　　2、公司第六届董事会第三十次会议决议；

　　3、公司第六届监事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362873；投票简称：新天投票。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其所拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2022年5月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月9日9:15，结束时间为2022年5月9日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　2021年年度股东大会授权委托书

　　兹委托          先生/女士代表我单位（个人）出席贵阳新天药业股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

　　委托人签名（盖章）：               委托人持股数量：           股

　　委托人股东帐号：                   委托人身份证/营业执照号码：

　　受托人（签字）：                   受托人身份证号码：

　　委托人对本次股东大会提案表决意见如下：

　　注： 1、请在议案对应表决栏中用“√”表示；

　　2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　3、对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□

　　如未作具体指示，则代理人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托日期：2022年   月   日