湖北亨迪药业股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：301211      证券简称：亨迪药业     公告编号：2022-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)限售股份变动情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖北亨迪药业股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：程志刚                   主管会计工作负责人：易廷浩                    会计机构负责人：全纯华

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：程志刚                   主管会计工作负责人：易廷浩                    会计机构负责人：全纯华

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　湖北亨迪药业股份有限公司

　　法定代表人：程志刚

　　2022年4月28日

　　证券代码：301211      证券简称：亨迪药业    公告编号：2022-020

　　湖北亨迪药业股份有限公司

　　第一届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2022年4月15日以电话及邮件方式送达至全体监事，本会议于2022年4月28日以现场方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席全俊先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、《2022年一季度报告》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年一季度报告》。（公告编号：2022-019）

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

　　2、关于对2022年一季度报告的审核意见的议案

　　经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，2022年第一季度报告真实反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

　　三、 备查文件

　　1、湖北亨迪药业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议；

　　特此公告。

　　湖北亨迪药业股份有限公司监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：301211      证券简称：亨迪药业    公告编号：2022-021

　　湖北亨迪药业股份有限公司

　　第一届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2022年4月15日以电话及邮件方式送达至全体董事，本会议于2022年4月28日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人，其中现场出席会议的董事3人，董事黄雪强、朱晓兵，独立董事项光亚、傅仁辉、姚克以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长程志刚主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、《2022年一季度报告》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年一季度报告》。（公告编号：2022-019）

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。该项议案获审议通过。

　　三、 备查文件

　　1、湖北亨迪药业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议；

　　特此公告。

　　湖北亨迪药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日