安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002005       证券简称：ST德豪          编号：2022—05

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于2022年4月18日以电子邮件的方式发出，并于2022年4月27日以通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下事项：

　　（一） 审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

　　具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交公司2021年度股东大会审议。

　　（二） 审议通过了《2021年度财务决算报告》。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2021年度实现归属于上市公司股东净利润-529,471,160.57元，比上年同期亏损减少11.18%；基本每股收益-0.3018，同比上升10.66%。

　　2021年末公司总资产为3,430,010,841.54元，同比下降15.59%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,405,092,374.29元，同比下降20.76%。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交公司2021年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《2021年年度报告及其摘要》。

　　监事会对2021年年度报告形成专项审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交公司2021年度股东大会审议。

　　《2021年年度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2021年年度报告摘要》与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　　（四）审议通过了《2021年度利润分配方案》。

　　经审核，监事会认为：董事会制定的2021年度利润分配方案符合公司的实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司及中小股东的利益。

　　本议案须提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》客观公允地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2021年度公司内部控制自我评价报告》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　　（六）审议通过了《关于预计与诺凯电机2022年度日常关联交易的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司与诺凯电机的日常关联交易合作主要是为了持续获得品质稳定的电机产品，用于小家电业务的生产。本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计与诺凯电机2022年度日常关联交易的公告》。

　　（七）审议通过了《2022年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2022年第一季度报告》与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　　（八）审议通过了《关于变更对雷士国际会计核算方法的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次变更会计核算方法是依据《企业会计准则》进行的会计处理，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计核算方法变更已履行的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于变更对雷士国际会计核算方法的公告》。

　　（九）审议通过了《董事会关于公司2021年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。

　　经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告出具的审计报告，真实客观反映了公司的财务状况及经营成果，所涉及公司持续经营能力的段落，充分揭示了公司的潜在风险。监事会认可审计报告所涉及事项，并同意公司董事会出具的《董事会关于公司2021年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》，公司监事会将会持续关注公司对有关措施的推进和落实情况，督促公司尽快解决相关问题，切实维护股东及广大投资者的利益。

　　具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第七届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002005       证券简称：ST德豪       编号：2022—08

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　关于2021年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）于2022年4月27日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备概述

　　为客观、公允地反映公司的财务状况，根据《企业会计准则》、《股票上市规则》等相关规定，公司对截止2021年12月31日的各类资产的账面价值进行了清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试。2021年度计提资产减值准备9,591.40万元。具体情况如下：

　　注：上述金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。上述计提项目的计提依据、原因及数额具体如下：

　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　1、坏账准备

　　（1）坏账准备的计提方法

　　本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

　　本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

　　如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

　　如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

　　对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　各类金融资产信用损失的确定方法如下：

　　（1）应收票据

　　对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照整个存续期内的预期信用损失计量减值准备。

　　（2）应收账款

　　对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照整个存续期内的预期信用损失计量减值准备。根据本公司的历史经验，除了单项评估信用风险的应收账款外，基于客户群体信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　（3）其他应收款

　　本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

　　（2）计提坏账准备的情况

　　按照公司计提坏账准备的政策，对2021年末的应收款项计提坏账准备约2,666.62万元、合同资产计提坏账准备约5.04万元。

　　2、存货跌价准备

　　（1）存货跌价准备的计提方法

　　期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

　　产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

　　本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

　　（2）计提存货跌价准备的情况

　　公司2021年度计提存货跌价准备约2,462.22万元。

　　3、长期资产减值

　　（1）长期资产减值方法

　　长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

　　对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

　　本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

　　在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

　　（2）计提长期资产减值准备的情况

　　公司2021年度计提长期资产减值准备约4,457.52万元，其中固定资产约903.54万元、无形资产约3,229.65万元、商誉约324.33万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备对公司2021年度利润总额影响金额约9,591.40万元（公司2021年年度报告的利润总额已扣减了本次计提减值准备金额）。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002005      证券简称：ST德豪        编号：2022—09

　　安徽德豪润达电气股份有限公司关于预计与诺凯电机2022年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“德豪润达”）于2022年4月27日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计与诺凯电机2022年度日常关联交易的议案》。关联董事王冬明先生进行了回避表决，本议案无需提交公司股东大会审议批准，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关事项公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、因日常经营需要，安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“德豪润达”）拟与珠海诺凯电机有限公司（以下简称“诺凯电机”）发生日常关联交易：2022年度本公司拟向诺凯电机采购电机产品及销售部分原材料，具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单或合同进行确认，预计交易总金额不超过3,000万元人民币（含税），公司拟向诺凯电机收取物业服务费等金额不超过30万元（含税），两者合计不超过3,030万元（含税）。

　　2、过去十二个月内，经与原控股股东芜湖德豪投资有限公司（以下简称“芜湖德豪投资”）、王冬雷先生及王晟先生确认，王冬雷先生及王晟先生与诺凯电机的股东存在关联关系，同时公司董事王冬明先生与王冬雷先生、王晟先生为兄弟管理。因此，本公司与诺凯电机发生的交易将构成关联交易。

　　3、公司2022年4月27日召开的第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四会议对上述关联交易事项进行了审议，关联董事王冬明先生回避了表决。会议审议通过了《关于预计与诺凯电机2022年度日常关联交易的议案》。独立董事出具了关于本次关联交易事项的事前认可和独立意见。

　　4、本议案涉及的金额为人民币不超过3,030万元（含税），根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司的《公司章程》、《关联交易制度》的有关的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计2022年日常关联交易类别和金额

　　经测算，公司与诺凯电机2022年度的日常关联交易预计如下：

　　单位：万元

　　（三）2021年度与诺凯电机日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联方介绍及关联关系

　　1、公司名称：珠海诺凯电机有限公司

　　2、注册地址：珠海市高新区创新海岸科技六路18号之一201

　　3、法定代表人：吕稚羝

　　4、注册资本：1436万元人民币

　　5、类型：有限责任公司

　　6、成立日期：2017年4月28日

　　7、经营范围：微特电机及组件制造；机械电气设备制造；电机制造；电气机械设备销售。

　　8、主要股东：

　　9、诺凯电机最近一年又一期的主要财务数据如下（未经审计）：

　　单位:万元

　　10、与公司的关联关系

　　过去十二个月内，经与原控股股东芜湖德豪投资有限公司（以下简称“芜湖德豪投资”）、王冬雷先生及王晟先生确认，王冬雷先生及王晟先生与诺凯电机的股东存在关联关系，同时公司董事王冬明先生与王冬雷先生、王晟先生为兄弟关系。因此，本公司与诺凯电机发生的交易将构成关联交易。

　　11、履约能力分析

　　诺凯电机是依法注册成立，依法存续且经营正常的法人主体，主要为公司及其他家电企业生产并提供家电配套的电机产品。诺凯电机经营正常、财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）交易主要内容

　　1、定价原则、依据及交易价格

　　公司与诺凯电机发生的交易遵循公开、公平、公正的原则。交易的产品、商品价格经双方友好协商后参照现行市场价格确定。

　　2、付款安排和结算方式

　　公司与诺凯电机将按实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，结算方式在具体订单或买卖合同中约定。

　　（二）交易协议签署情况

　　公司与诺凯电机的日常关联交易未签署总体的关联交易协议，具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单、协议或合同进行确认。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、公司向诺凯电机采购的电机产品为公司小家电产品的常用零部件，诺凯电机承接了公司原供应商凯雷电机的电机业务，其提供的产品品质可靠、稳定。因此，公司从诺凯电机继续采购电机产品有利于保证获得品质持续稳定的电机产品，保证小家电产品的生产保持顺畅进行和品质稳定。

　　2、公司上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。公司在采购诺凯电机产品的同时，也可以从市场上其他第三方电机生产企业采购同类产品，因此，上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

　　五、独立董事的事前认可与独立意见

　　1、独立董事的事前认可

　　公司因生产经营需要与关联方诺凯电机产生日常关联交易。诺凯电机承接了公司原供应商凯雷电机的电机业务，与诺凯电机的合作能为公司提供品质稳定、性能可靠的电机产品，有利于公司小家电产品的品质稳定及生产持续顺畅。因此，我们同意将本次日常关联交易事项提交公司董事会审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　公司与关联方诺凯电机2022年度预计的日常关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。因此，我们同意上述关联交易事宜。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司与诺凯电机的日常关联交易合作主要是为了持续获得品质稳定的电机产品，用于小家电业务的生产。本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事对公司第七届董事会第四次会议相关事项的事前认可；

　　4、独立董事对公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002005       证券简称：ST德豪          编号：2022—10

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　关于累计诉讼、仲裁情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、累计诉讼、仲裁事项基本情况

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上市公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项，涉案金额累计超过一千万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，应当及时披露。鉴于公司2021年亏损较大致使公司净资产大幅减少，导致现有累计诉讼、仲裁金额占公司最近一期经审计净资产的19.34%，公司对截止2022年4月15日公司及控股子公司累计诉讼、仲裁情况进行了统计。

　　经统计，截止2022年4月15日公司累计诉讼、仲裁事项涉及金额为27,170.89万元。其中，2021年以来新增诉讼、仲裁事项共计40项，涉及的金额合计17,230.98万元, 占公司2020年经审计净资产的9.72%；以前年度发生的诉讼、仲裁事项共计68项，涉及的金额合计9,939.91万元。具体情况详见附件：《累计诉讼、仲裁情况统计表》。

　　公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。

　　二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

　　除上述已披露的诉讼、仲裁事项外，公司（包括控股子公司）没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

　　三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

　　鉴于上述案件中，案件分别处于立案、待开庭审理、执行中等状态，对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性。公司将按照有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。公司将依法主张并维护自身合法权益，积极采取相关法律措施维护公司和股东利益。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件：累计诉讼、仲裁情况统计表（单位：万元）

　　说明：本表仅列示涉案金额人民币300万元以上的案件情况

　　证券代码：002005       证券简称：ST德豪         编号：2022—11

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　关于变更对雷士国际会计核算方法的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四次会议，会议分别审议通过了《关于变更对雷士国际会计核算方法的议案》，同意对持有的雷士国际控股有限公司（以下简称“雷士国际”）股份的会计核算方法由权益法核算的长期股权投资转换为按照公允价值的核算其他权益工具。现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计核算方法变更的原因

　　公司于2012年12月购入雷士国际约8%股权，于2013年增持至约20%股权，公司时任董事、实际控制人王冬雷先生于2013年1月当选雷士国际董事，公司于2013年具备对雷士国际施加重大影响的能力。2021年4月份，公司大股东发生了变化，第一大股东由王冬雷先生控制的芜湖德豪投资有限公司变更为浙江乘泽科技有限责任公司，王冬雷先生于同年5月份辞去公司董事以及董事会专门委员会职务，由于王冬雷先生不再是公司的实际控制人，同时已不在公司任职，王冬雷先生不再作为本公司派驻至雷士国际担任董事的代表。

　　公司于2021年8月、2021年12月依次向雷士国际提名代表作为董事候选人，雷士国际分别于2021年8月24日、2021年12月28日举行股东大会对选举董事事宜进行表决，表决结果为公司推荐的代表人员未能当选雷士国际的董事。

　　根据会计准则中对“重大影响”的定义及列举的情形，公司在2021年两次提名均未能在董事会获取席位；自2019年关停LED大部分业务之后，公司与雷士国际之间的交易金额及占比均小，2021年未发生重要交易；公司不存在向雷士国际派出管理人员及提供关键技术资料的情况。由此表明，截止2021年12月31日，公司在有证据表明未能对雷士国际实施重大影响的情况下，应从原来按照权益法核算的长期股权投资转换为按照公允价值的核算其他权益工具。

　　二、关于公允价值的确定

　　通过回顾雷士国际的历史股价波动情况：雷士国际的股价受宏观经济因素、股票市场因素和公司经营决策因素等多方面影响，且历史年度的股价波动较大，难以直接反应雷士国际的盈利能力和内在价值；结合准则对公允价值的确定，认为香港联交所不满足主要市场或最有利市场的定义，则用股价作为公允价值的参考性较低。

　　基于编制财务报表的目的，公司委托北京国融兴华资产评估有限责任公司对2021年12月31日持有的雷士国际控股有限公司17.51%股权市场价值进行评估，并以此作确定其股权的公允价值。本次评估以其公告的2021年的归属于母公司股东的权益净值31.95亿元为基础确定其整体股权的公允价值，并按照公司继续持有的17.51%股权比例确定对应的股权公允价值为5.59亿元，即为雷士股权从“长期股权投资”转换为“其他权益工具”核算的初始金额。

　　即：

　　三、本次会计核算方法变更对上市公司的影响

　　本次会计核算方法变更后，雷士国际股权业务对公司2021年的损益总影响为-2.13亿元人民币，其中：出售1.3亿股股票和2021年雷士国际业绩影响共计-0.24亿元人民币、长期股权投资转换成其他权益工具核算时的损益影响为-1.89亿元人民币。

　　四、董事会意见

　　根据现有证据，公司在现阶段已经未能对雷士国际实施重大影响。根据《企业会计准则》及相关规定，将对雷士国际的会计核算方法由权益法核算的长期股权投资转换为按照公允价值的核算其他权益工具是合理的，能更加准确的反映对雷士国际的会计核算情况。

　　五、独立董事意见

　　本次公司对雷士国际会计核算方法进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定。公司已履行的表决、审批决策程序符合相关法律、法规的规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司对雷士国际本次会计核算方法的变更。

　　六、监事会意见

　　本次变更会计核算方法是依据《企业会计准则》进行的会计处理，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计核算方法变更已履行的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002005       证券简称：ST德豪          编号：2022—12

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　关于未弥补亏损超过实收股本总额

　　三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年4月27日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、情况概述

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字[2022]第ZM10038号），截至2021年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-5,170,484,752.24元，公司实收股本为1,752,424,858元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。造成上述情形主要是2017年和2018年公司大额亏损，2017年、2018年归属于上市公司股东的净利润分别-971,397,304.67元和       -3,967,295,585.84元。

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。

　　二、亏损原因

　　近年来，LED芯片行业持续扩张，产能快速释放导致产能过剩，面对LED芯片需求和供应两端的巨大不利变化，LED芯片价格持续下跌，导致公司2018年、2019年原有的LED芯片业务经营性亏损较大。同时受到关停的芯片业务相关大额固定资产减值准备、长期股权投资计提减值准备以及雷士国际股权核算方法变更的影响。

　　三、应对措施

　　2022年为改善主营业务盈利能力公司拟采取如下措施：

　　1、做好小家电业务优化调整工作

　　在小家电业务方面，公司将持续扩宽内销市场渠道，重点突出自有品牌北美电器ACA的销售，壮大电商/社交网络销售平台的方式进一步扩大国内市场。同时，积极调整小家电出口产品结构，主要保留中高毛利、不亏损或少亏损业务，视具体情况放弃或出售低毛利、亏损严重或议价能力不强的业务。抓住机会促进产品成本节约，提升规模效益，减少管理成本，提升小家电的生产效率，整体提升小家电的盈利能力水平。

　　2、保持LED封装业务经营稳定

　　LED封装业务目前比较稳定，公司将继续加强市场营销力度，不断拓展新的应用领域和新的客户，同时，公司仍将持续研发投入及新产品开发，保持产品的核心竞争力，确保收入及利润保持稳定。

　　3、继续推动公司闲置资产处置

　　LED芯片、LED显示屏业务均已关停，公司将继续推动闲置资产的处置变现，但集团整体留存的设备和不动产规模依然较大，折旧费用也依然较高，整合公司现有资产，继续清理库存商品。进一步推动闲置资产的出售，及时回笼资金，缩减经营成本，提升公司在资金面的抗风险能力，改善公司的财务状况仍然是重中之重的首要工作。

　　4、加强预算管理，完善公司治理

　　现阶段，公司现金流仍然紧张，一方面，公司将加强预算管理与控制，节约支出，合理安排资金的适用，增强资金使用的计划性，提高资金使用效率，同时不断改善资本结构及偿债能力，保障公司资金链的安全。另一方面，进一步健全公司内控制度，优化法人治理结构和运行机制，提高公司整体运作能力、运作水平和运作效率，完善公司治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，健全内控体系，包括加强内控制度文件的梳理及信息管理平台完善管理等，形成科学有效的职责分工和制衡机制，全面保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，以及提高经营效率和效果。

　　5、推动自有品牌建设，寻求新的利润增长点

　　2022年是北美电器诞生的第88年，公司立志打造“百年ACA”，重塑ACA的历史辉煌，通过推动ACA品牌建设，寻求公司新的利润增长点。今年，北美电器将继续做好现有的核心产品线厨房电器（包括电烤箱、厨师机、空气炸锅等）更新迭代和新品扩充，同时做好生活电器（包括除螨仪、洗地机、衣物护理机、加湿器、风扇等）的布局，以及个人护理类电器的规划。在销售渠道方面，北美电器将全面打开直播渠道（包括抖音、快手、天猫、京东、公众号），全面覆盖社群营销，在主流的传统电商新增店铺，做好与不同领域相关机构的合作，打通直播、达人、线下展示的多方面展示。北美电器还将积极寻求融资机会，为品牌推广、团队扩张、提升研发水平做好资金储备。

　　整体而言，2022年公司将在全球经济发展的新形势和新格局下，依托主要股东的雄厚实力，充分发挥公司的能力、潜力和活力，积极落实公司战略，实现公司的经营和管理目标。

　　四、备查文件

　　第七届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002005       证券简称：ST德豪        编号：2022—13

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　关于公司股票继续实施其他风险警示的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、因安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条的相关规定，公司股票将于2022年4月29日（星期五）开市起继续实施其他风险警示。

　　2、因公司2017年、2018年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，且经审计公司2019年度实现营业收入298,035.65万元，实现归属于上市公司股东的净利润26,404.54万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-38,386.62万元，公司主营业务盈利能力较弱，公司于2020年11月2日撤销退市风险警示后叠加实施其他风险警示。

　　3、因公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2020年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第13.3条的相关规定，公司股票于2021年4月30日（星期五）开市起继续实施其他风险警示。

　　4、公司2019年、2020年及2021年实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-383,866,172.32元、-872,127,445.44元及-367,773,593.80 元。因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益后净利润均为负，且立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告出具“带持续经营重大不确定性段落的无保留意见”的审计意见，触及《股票上市规则》其他风险警示的情形。根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票将继续实施“其他风险警示（ST）”

　　一、继续实施其他风险警示的主要原因

　　因公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，根据《股票上市规则》第9.8.1条的相关规定，公司股票将继续实施其他风险警示。

　　二、董事会关于风险警示情形变化的说明

　　针对公司2021年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项，为有效化解风险，努力改善公司的经营环境，不断提高公司的持续经营能力，切实维护公司和全体股东的权益，公司董事会和管理层积极采取以下措施：

　　1、做好小家电业务优化调整工作

　　在小家电业务方面，公司将持续扩宽内销市场渠道，重点突出自有品牌北美电器ACA的销售，壮大电商/社交网络销售平台的方式进一步扩大国内市场。同时，积极调整小家电出口产品结构，主要保留中高毛利、不亏损或少亏损业务，视具体情况放弃或出售低毛利、亏损严重或议价能力不强的业务。抓住机会促进产品成本节约，提升规模效益，减少管理成本，提升小家电的生产效率，整体提升小家电的盈利能力水平。

　　2、保持LED封装业务经营稳定

　　LED封装业务目前比较稳定，公司将继续加强市场营销力度，不断拓展新的应用领域和新的客户，同时，公司仍将持续研发投入及新产品开发，保持产品的核心竞争力，确保收入及利润保持稳定。

　　3、继续推动公司闲置资产处置

　　LED芯片、LED显示屏业务均已关停，公司将继续推动闲置资产的处置变现，但集团整体留存的设备和不动产规模依然较大，折旧费用也依然较高，整合公司现有资产，继续清理库存商品。进一步推动闲置资产的出售，及时回笼资金，缩减经营成本，提升公司在资金面的抗风险能力，改善公司的财务状况仍然是重中之重的首要工作。

　　4、加强预算管理，完善公司治理

　　现阶段，公司现金流仍然紧张，一方面，公司将加强预算管理与控制，节约支出，合理安排资金的适用，增强资金使用的计划性，提高资金使用效率，同时不断改善资本结构及偿债能力，保障公司资金链的安全。另一方面，进一步健全公司内控制度，优化法人治理结构和运行机制，提高公司整体运作能力、运作水平和运作效率，完善公司治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，健全内控体系，包括加强内控制度文件的梳理及信息管理平台完善管理等，形成科学有效的职责分工和制衡机制，全面保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，以及提高经营效率和效果。

　　5、推动自有品牌建设，寻求新的利润增长点

　　2022年是北美电器诞生的第88年，公司立志打造“百年ACA”，重塑ACA的历史辉煌，通过推动ACA品牌建设，寻求公司新的利润增长点。今年，北美电器将继续做好现有的核心产品线厨房电器（包括电烤箱、厨师机、空气炸锅等）更新迭代和新品扩充，同时做好生活电器（包括除螨仪、洗地机、衣物护理机、加湿器、风扇等）的布局，以及个人护理类电器的规划。在销售渠道方面，北美电器将全面打开直播渠道（包括抖音、快手、天猫、京东、公众号），全面覆盖社群营销，在主流的传统电商新增店铺，做好与不同领域相关机构的合作，打通直播、达人、线下展示的多方面展示。北美电器还将积极寻求融资机会，为品牌推广、团队扩张、提升研发水平做好资金储备。

　　以上措施为公司根据目前情况采取的应对举措，能否实现以及实现的进度存在不确定性。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　2022年4月28日