深圳市大为创新科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002213           证券简称：大为股份           公告编号：2022-045

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2022年4月27日以电子邮件等方式发出。会议于2022年4月28日以通讯会议方式召开，会议由监事会主席陈卉佳先生召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

　　经审议，监事会认为：公司及控股子公司在确保经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。监事会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财事项。

　　《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-046）详情参见2022年4月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

　　经审议，监事会认为：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性；公司针对外汇衍生品交易可能面临的风险制定了可行的风险控制措施；公司审议该事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司按照相关制度的规定开展外汇衍生品交易业务。

　　《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-048）详情参见2022年4月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》详情参见2022年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3.会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险，具有必要性；且公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意公司及控股子公司根据资产规模及业务需求情况，按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。

　　《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-049）详情参见2022年4月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详情参见2022年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4.会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司闲置厂房出租的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司将闲置厂房出租是在确保公司正常经营的前提下开展的，有利于盘活公司资产，增加公司收益。监事会同意公司闲置厂房出租事项。

　　《关于公司闲置厂房出租的公告》（公告编号：2022-050）详情参见2022年4月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第十八次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002213                证券简称：大为股份           公告编号：2022-050

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　关于公司闲置厂房出租的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司闲置厂房出租的议案》，为提高公司资产的使用效率，在确保公司正常经营的前提下，公司拟将位于深圳市龙华区观盛五路公司园区的自有闲置厂房对外出租，出租厂房总建筑面积不超过33,574平方米，在此范围内，出租事项可滚动开展，并提请股东大会授权公司董事长负责具体实施上述出租事项及签署相关合同文件，授权期限为2021年年度股东大会审议通过后至2022年年度股东大会重新审议闲置厂房出租额度之前。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次闲置厂房出租事项具体情况如下：

　　一、出租事项的基本情况

　　（一）出租事项的目的

　　在保证公司正常经营的前提下，将闲置厂房出租，有利于提高公司资产使用效率，盘活公司存量资产，为公司和股东创造更大的收益。

　　（二）出租事项涉及的标的物

　　本次出租事项涉及的标的物为公司位于深圳市龙华区观盛五路深圳市大为创新科技股份有限公司园区的自有厂房。

　　（三）出租事项的相关范围

　　公司将闲置厂房进行出租，总建筑面积不超过33,574平方米，在此范围内，出租事项可滚动开展。

　　（四）出租事项涉及的金额及条件

　　本次出租事项将参照租赁市场情况确定价格、期限及相关条件。

　　（五）出租事项的授权及期限

　　提请股东大会授权公司董事长负责具体实施上述出租事项及签署相关合同文件，授权期限为2021年年度股东大会审议通过后至2022年年度股东大会重新审议闲置厂房出租额度之前。

　　二、出租事项存在的风险及风险控制措施

　　（一）可能存在的风险

　　出租事项的实施受市场环境影响，存在无法开展的风险；相关租赁合同履行期限可能较长，如日后交易对方经营情况恶化，公司可能存在无法按时收款的风险；相关租赁合同在执行过程中遇政策、市场、环境、自然灾害等不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能导致租赁合同无法如期或全部履行，影响公司收益。

　　（二）风险控制措施

　　公司全资子公司深圳市特尔佳科技孵化器有限公司的主营业务为房屋租赁、物业管理，可实现在出租及后期物业管理上的规范运作；公司财务部将及时跟进租赁合同的履约情况，公司内审部门将对出租事项进行检查，及时上报董事会审计委员会核查；公司独立董事、监事会将对出租事项进行监督与检查；公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，持续关注出租事项的情况，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　公司闲置厂房出租事项是在确保公司正常经营的前提下开展的，不会影响公司其他业务的开展，不会影响公司的日常经营运作；公司闲置厂房出租事项可有效盘活资产，提高资产的使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：在保证公司正常经营的前提下，公司将闲置厂房出租，有利于提高公司资产使用效率，为公司与股东创造更大的收益；公司闲置厂房出租事项不会影响公司其他业务的开展，不会影响公司的日常经营运作，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司将闲置厂房出租是在确保公司正常经营的前提下开展的，有利于盘活公司资产，增加公司收益。监事会同意公司闲置厂房出租事项。

　　六、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十六次会议决议》；

　　（二）经与会独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；

　　（三）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第十八次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002213                证券简称：大为股份           公告编号：2022-053

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月6日召开的第五届董事会第十六次会议、2021年8月24日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整公司为子公司提供担保事项的议案》，同意公司为子公司融资业务提供担保额度总计不超过20,000万元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度为不超过10,000万元。上述担保的额度，可在子公司（含新设立并表子公司）之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

　　本次担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等；担保方式包括直接担保或提供反担保。本次担保的适用期限为2021年第四次临时股东大会审议通过后至2021年年度股东大会重新审议公司为子公司融资业务提供担保额度之前。

　　详情参见公司于2021年8月7日、2021年8月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司为子公司提供担保事项的公告》（公告编号：2021-077）、《2021年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-081）及相关公告。

　　二、担保进展情况

　　近日，公司全资子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司（以下简称“特尔佳信息”）与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）签订了《流动资金借款合同》，借款金额为人民币1,000万元。公司与浦发银行深圳分行签订了《保证合同》，为上述借款提供连带责任保证。

　　上述担保事项在公司第五届董事会第十六次会议和2021年第四次临时股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交董事会或股东大会审议。

　　三、被担保人基本情况

　　1.名称：深圳市特尔佳信息技术有限公司

　　2.成立日期：2006年7月11日

　　3.注册地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1401

　　4.法定代表人：蒋晖

　　5.注册资本：2,000万人民币

　　6.主营业务：工业控制、计算机软件开发、销售和相关技术服务；汽车电子产品、工业自动控制产品及检测设备的软件开发、销售和相关技术服务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；机械设备、化工产品（不含危险品）、电子产品的销售；第一类医疗器械的零售与批发；第二类医疗器械的零售与批发；电子商务；经营进出口业务。

　　7.股权结构图

　　8.与公司关系：特尔佳信息为公司全资子公司。

　　9.主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　注：上述数据为特尔佳信息合并报表数据。

　　10、特尔佳信息不属于失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　（一）公司与浦发银行深圳分行签订的《保证合同》主要内容

　　1.保证人：深圳市大为创新科技股份有限公司

　　2.债权人：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行

　　3.被担保的债务人：深圳市特尔佳信息技术有限公司

　　4.保证方式：连带责任保证

　　5.保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

　　6.保证期间：至主债务履行期届满之日后两年止。主合同约定分期还款的，保证人对主合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为至最后一期还款期限届满之日后两年止。债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的主债务履行期届满之日后两年止。

　　（二）特尔佳信息为公司全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情形。

　　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　　公司对合并报表范围内的子公司提供担保的额度为总计不超过20,000万元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过10,000万元。

　　截至本公告日，公司及子公司无对外担保的情形，扣除已履行到期的担保，公司为子公司提供担保的总金额为6,495万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为18.73%，公司为子公司提供担保额度总余额为13,505万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为38.95%；其中，向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保金额为0万元，向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度余额为10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为28.84%。

　　公司全资子公司特尔佳信息向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳福田区支行（以下简称“邮储银行福田支行”）申请不超过1,500万元综合授信额度，深圳市高新投融资担保有限公司对特尔佳信息在邮储银行福田支行的授信额度提供连带责任保证，公司已为上述保证担保提供反担保。除此之外，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情形，对应担保额度及余额均为0；公司及子公司无逾期债务情形，对应的担保额度及余额均为0；无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保情形，对应的担保金额为0。

　　六、备查文件

　　（一）公司与浦发银行深圳分行签订的《保证合同》；

　　（二）特尔佳信息与浦发银行深圳分行签订的《流动资金借款合同》。

　　特此公告。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月28日