金鹰重型工程机械股份有限公司 2021年年度股东大会会议决议公告

　　证券代码：301048          证券简称：金鹰重工          公告编号：2022-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、股东大会现场会议召开的时间：2022年4月28日15:00

　　2、网络投票时间：2022年4月28日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　3、股东大会召开的地点：湖北省襄阳市樊城区新华路6号公司会议室

　　4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：董事长张伟先生

　　会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份439,380,000股，占上市公司总股份的82.3837%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份400,000,000股，占上市公司总股份的75.0000%。通过网络投票的股东5人，代表股份39,380,000股，占上市公司总股份的7.3837%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股份39,380,000股，占上市公司总股份的7.3837%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。

　　2、股东现场出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的公司股份数合计为400,000,000股，占公司有表决权股份总数的75%。

　　现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共0人，代表有表决权的公司股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　3、股东网络投票情况

　　通过网络投票表决的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的公司股份数合计为39,380,000股，占公司有表决权股份总数的7.3837%。通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共5人，代表有表决权的公司股份数39,380,000股，占公司有表决权股份总数的7.3837%。

　　4、公司董事、监事及保荐机构代表、见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

　　1、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意439,379,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决结果：同意39,379,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9982%；反对700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　2、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意439,379,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决结果：同意39,379,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9982%；反对700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意439,379,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决结果：同意39,379,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9982%；反对700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　4、审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意439,379,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决结果：同意39,379,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9982%；反对700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　5、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意439,379,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决结果：同意39,379,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9982%；反对700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　6、审议通过《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、对外担保情况的议案》

　　表决结果：同意439,379,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决结果：同意39,379,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9982%；反对700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　7、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意439,379,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决结果：同意39,379,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9982%；反对700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　8、审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意39,379,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9982%；反对700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决结果：同意39,379,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9982%；反对700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　就本议案的审议，中国铁路武汉局集团有限公司、中国铁道科学研究院集团有限公司、中国铁路设计集团有限公司作为关联股东，进行了回避表决，该议案获得了通过。

　　9、审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：同意439,379,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决结果：同意39,379,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9982%；反对700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　10、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意439,379,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决结果：同意39,379,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9982%；反对700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　11、审议通过《关于公司2022年度董事薪酬（津贴）和高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意439,379,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决结果：同意39,379,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9982%；反对700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　12、审议通过《关于<金鹰重型工程机械股份有限公司负责人经营业绩考核办法>的议案》

　　表决结果：同意439,379,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决结果：同意39,379,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9982%；反对700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　13、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：同意439,379,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决结果：同意39,379,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9982%；反对700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　2、律师姓名：董君楠、黄熙熙

　　3、结论性意见：公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　金鹰重型工程机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日