浙江双环传动机械股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002472         证券简称：双环传动        公告编号：2022-038

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2022年4月29日以电话、邮件等方式送达。会议于2022年5月5日以通讯方式召开。会议应出席监事5名，亲自出席监事5名。本次会议由监事会主席杨东坡主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司及全资子公司开展资产池业务的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2022年5月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于公司及全资子公司开展资产池业务的公告》。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

　　2、审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司通过实施2022年股票期权激励计划将进一步建立、健全公司治理结构及运营机制，建立和完善公司激励约束机制，有效地将员工利益和公司及公司股东利益结合在一起，从而吸引和留住优秀人才，进一步激发公司创新活力，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

　　3、审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司本激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励员工勤勉尽责地开展工作，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

　　4、审议通过了《关于核实公司<2022年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　对激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：

　　1、公司本激励计划拟首次授予的激励对象为公司（含下属分、子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员、业务骨干以及优秀员工等。不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形。

　　3、公司本激励计划拟首次授予的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　4、公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会召开的五日前披露监事会对激励名单的审核意见及对公示情况的说明。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　监事会

　　2022年5月5日

　　证券代码：002472         证券简称：双环传动        公告编号：2022-037

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2022年4月29日以电话、邮件等方式送达。会议于2022年5月5日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司及全资子公司开展资产池业务的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2022年5月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于公司及全资子公司开展资产池业务的公告》。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

　　2、审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　董事MIN ZHANG、李水土、陈海霞、周志强参与本次激励计划，对该议案回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　为了进一步建立、健全公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员、业务骨干及优秀员工等的积极性，促进共同富裕；并将股东利益、公司利益和核心团队个人利益有效地结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予股票期权。

　　具体内容详见公司于2022年5月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江双环传动机械股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《浙江双环传动机械股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）摘要》。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2022年5月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

　　3、审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　董事MIN ZHANG、李水土、陈海霞、周志强参与本次激励计划，对该议案回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　为保证公司2022年股票期权激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励员工勤勉尽责地开展工作，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

　　具体内容详见公司于2022年5月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江双环传动机械股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2022年5月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

　　4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》

　　董事MIN ZHANG、李水土、陈海霞、周志强参与本次激励计划，对该议案回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　为了具体实施公司2022年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：

　　1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

　　（1）授权董事会确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件，并确定本次股票期权激励计划的授予日；

　　（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

　　（3）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；

　　（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股票期权授予协议书》；

　　（5）授权董事会对激励对象的行权资格与行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

　　（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

　　（8）授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；

　　（9）授权董事会根据本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，终止公司本激励计划等；

　　（10）授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　（11）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　2、提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

　　3、提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

　　4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权代表董事会办理。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　5、审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司将于2022年5月25日下午14:00在公司会议室（浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室）召开2022年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见2022年5月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2022年5月5日