山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600546       证券简称:山煤国际      公告编号：临2022-027号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年5月5日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2022年5月6日在太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王为民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

　　审议通过《关于公司2022年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次股东大会增加临时提案的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于2022年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（临2022-028号）。

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司董事会

　　2022年5月6日

　　证券代码：600546      证券简称：山煤国际      公告编号：临2022-028号

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　关于2022年第二次临时股东大会

　　增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2022年第二次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2022年5月18日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：山西煤炭进出口集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2022年4月30日公告了股东大会召开通知，单独持有57.91%股份的股东山西煤炭进出口集团有限公司，在2022年5月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　《关于2021年度利润分配方案的议案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润4,937,738,539.33元。2021年度母公司实现净利润3,106,270,171.38元，扣除2021年度永续债付息162,000,000.00元，加上年初未分配利润851,717,658.34元，减去上年度对股东的分配130,842,105.97元,减去按《公司法》和《公司章程》的规定计提的10%法定盈余公积金310,627,017.14元，2021年末母公司累计可分配利润为3,354,518,706.61元。

　　公司拟向全体股东每10股派发现金股利15.67元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本1,982,456,140股,以此计算合计拟派发现金股利人民币3,106,508,771.38元（含税），不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入2022年度。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2022年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年5月18日  15点00分

　　召开地点：太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月18日

　　至2022年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案5已经2022年4月28日公司第八届监事会第二次会议审议通过，其余议案已经2022年4月28日公司第八届董事会第二次会议审议通过，相关内容详见公司于2022年4月30日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　2、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案11

　　3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

　　应回避表决的关联股东名称：山西煤炭进出口集团有限公司

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司董事会

　　2022年5月6日

　　● 报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山煤国际能源集团股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。