深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：300942        证券简称：易瑞生物        公告编号：2022-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月6日（星期五）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第十四次会议。本次会议通知已于2022年4月29日以电子邮件及电话的方式送达全体董事。

　　本次会议由董事长朱海先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人；公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：

　　1、审议通过《关于与专业投资机构合作投资的议案》

　　本次投资通过与专业投资机构合作，在保障公司主营业务稳定发展的情况下，借助合伙企业的优势及资源，拓展公司项目投资渠道，有利于提升公司的资金使用效率和对外投资能力。本次投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　《关于与专业投资机构合作投资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　2.1聘任付辉先生担任副总经理

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任付辉先生担任公司副总经理。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　2.2聘任陈智英女士担任副总经理

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任陈智英女士担任公司副总经理。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　2.3聘任池雅琴女士担任副总经理

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任池雅琴女士担任公司副总经理。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　独立董事对上述聘任副总经理事项发表了同意的独立意见。

　　公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。

　　以上聘任副总经理的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　《关于聘任公司副总经理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月7日

　　证券代码：300942        证券简称：易瑞生物        公告编号：2022-045

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月6日（星期五）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第二届监事会第十四次会议。本次会议通知已于2022年4月29日以电子邮件及通讯方式送达全体监事。

　　本次会议由监事会主席王炳志先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人；公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：

　　1、审议通过《关于与专业投资机构合作投资的议案》

　　本次投资通过与专业投资机构合作，在保障公司主营业务稳定发展的情况下，借助合伙企业的优势及资源，拓展公司项目投资渠道，有利于提升公司的资金使用效率和对外投资能力。投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。因此，全体监事一致同意该项议案。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　《关于与专业投资机构合作投资的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司

　　监事会

　　2022年5月7日

　　证券代码：300942          证券简称：易瑞生物      公告编号：2022-046

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司

　　关于与专业投资机构合作投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次投资不构成同业竞争和关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的有关规定，本次投资在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

　　2、该事项尚需进行工商登记、基金备案。本次合作各方共同出资发起设立产业投资基金，投资周期较长，在运作过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案等多种因素的影响而致使产业投资基金总体收益水平存在不确定的风险。敬请广大投资者审慎进行投资决策，注意投资风险。

　　一、本次投资概述

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月6日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于与专业投资机构合作投资的议案》，为更好的借助专业投资机构的力量及资源优势，进行公司业务相关的产业布局，提高公司综合竞争力，同意公司与专业投资机构深圳市芮海私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“芮海投资”）及自然人程章合作投资设立深圳鼎瑞投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核准为准，以下简称“合伙企业”），合伙企业初始规模为人民币10,000万元，普通合伙人及基金管理人为芮海投资。公司作为有限合伙人认缴出资额为8,900万元，占比89%，出资方式为自有资金货币出资。

　　公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与认购基金份额。本次投资事项不存在同业竞争，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、合作方的基本情况

　　（一）普通合伙人、执行事务合伙人及管理人

　　1、名称：深圳市芮海私募股权投资基金管理有限公司

　　2、统一社会信用代码：91440300MA5H3BJT6N

　　3、注册资本：1,000万元人民币

　　4、公司类型：有限责任公司

　　5、法定代表人：郭哲

　　6、成立日期：2021年11月24日

　　7、注册地址：深圳市龙华区龙华街道玉翠社区龙观东路荣群大厦4层421

　　8、经营范围：一般经营项目是：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无。

　　9、股东情况：

　　10、实际控制人：郭哲

　　11、主要投资领域：主要投资于生物医药及大健康等战略新兴产业

　　12、私募基金管理人登记编号：P1073288

　　（二）有限合伙人

　　除公司以外的其他有限合伙人程章先生的基本情况如下：

　　身份证号码：33038219********

　　住所：上海市虹口区

　　（三）关联关系或其他利益关系说明

　　公司持有芮海投资20%的股份份额。除此之外，上述合伙人与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立合伙企业的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有本公司股份。

　　三、合伙企业基本情况

　　1、名称：深圳鼎瑞投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核准为准）

　　2、规模：10,000万元人民币

　　3、组织形式：有限合伙企业

　　4、执行事务合伙人：深圳市芮海私募股权投资基金管理有限公司

　　5、出资方式：各合伙人以货币认缴出资

　　6、合伙人认缴出资额：

　　7、出资进度：各合伙人分期缴付认缴出资额。普通合伙人按投资实际进度和资金使用情况向有限合伙人发出后续缴款通知书。有限合伙人对合伙企业的实缴出资具体缴付时点和每次缴付的金额根据普通合伙人发出的缴付出资通知确定。

　　8、存续期限：合伙期限为七年，其中投资期五年，退出期两年。根据有限合伙经营需要，经合伙人会议作出有效决议的，有限合伙可以提前清算或延长经营期限。

　　9、会计处理方法：合伙企业独立建账、独立核算，执行事务合伙人应当保留完整的会计账目、凭证并编制会计报表。

　　10、投资方向：主要投资于生物医药及大健康等战略新兴产业，所投资领域主要聚焦在与主要合伙人战略布局相关的产业链上下游且具有协同效应的目标企业。

　　四、合伙企业的管理模式

　　（一）管理和决策机制

　　全体合伙人一致同意设投资决策委员会，负责对外投资、资金运作相关事宜。投资决策委员会为合伙企业唯一投资决策机构，合伙企业的所有对外投资、合伙企业资产的运作及处置事项需经投资决策委员会三分之二（含）票数审议通过方可做出。

　　投资决策委员会由3名委员组成，皆由执行事务合伙人提名，且需要全体合伙人一致同意任命产生。委员任职期限应与合伙企业的存续期一致。如投资决策委员会的任何成员辞任或者应其委派方要求停止担任投资决策委员会成员,原委派机构可重新委派一名成员接任，不再需经合伙人大会审议。

　　投资决策委员会对合伙企业事项作出决议后，由执行事务合伙人负责办理具体事宜。

　　（二）管理人及其费用

　　各合伙人一致同意委托芮海投资作为基金管理人。

　　就基金管理人对合伙企业事务的执行和管理，合伙企业应向基金管理人支付管理费。管理费率为每年2%，按年支付，以全体合伙人实缴出资总额为计算基础。每年度应提取的管理费=计提日全体合伙人实缴出资总额×2%。

　　如合伙企业通过投资其他私募基金产品而间接投向底层标的，可能产生其他私募基金收取的管理费用。

　　（三）各合伙人的合作地位及权利义务

　　全体合伙人一致认可，普通合伙人拥有对合伙企业独占及排他的执行权。全体合伙人以签署合伙协议的方式一致同意委任普通合伙人芮海投资作为合伙企业的执行事务合伙人。执行事务合伙人委派代表为郭哲，负责具体合伙事务的执行。执行事务合伙人及其委派的代表为执行合伙事务所作的全部行为，均对合伙企业具有约束力。

　　有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业的债务承担责任。除协议另有明确约定外，有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表合伙企业。任何有限合伙人均不得代表合伙企业签署文件，亦不得从事其他对合伙企业形成约束的行为。有限合伙人根据《合伙企业法》及协议行使有限合伙人权利不应被视为构成有限合伙人参与管理或控制合伙企业的投资业务或其他活动，从而引致有限合伙人被认定为根据法律或其他规定需要对合伙企业之债务承担连带责任的普通合伙人。

　　（四）收益分配与亏损分担机制

　　1、利润分配

　　本有限合伙取得的现金收入，先向普通合伙人和有限合伙人按照实缴出资比例分配收益，直至累计达到其实缴出资额为止，然后按照如下分配方式进行分配:

　　（1）若退出项目的年均投资收益率大于或等于10%，则可分配现金收入在扣除普通合伙人和有限合伙人的实缴出资额后余额的20%分配给普通合伙人，80%按照普通合伙人和有限合伙人出资比例进行分配；（2）若退出项目的年均投资收益率小于10%但大于或等于8%，则有限合伙人有权优先按年均投资收益率8%的回报分得退出项目的投资收益，剩余收益全部归普通合伙人享有。前述有限合伙人的收益=有限合伙人的实缴出资额*8%*Y/365，其中Y为自该有限合伙人向有限合伙缴付出资额之日起至有限合伙本次分配之日期间的天数，如有限合伙人分期缴付出资的，则分别计算收益；（3）若退出项目的年均投资收益率小于8%，则可分配现金收入在扣除普通合伙人和有限合伙人的实缴出资额后，由普通合伙人和有限合伙人按实缴资比例分配。

　　2、亏损分担：

　　合伙企业的亏损由全体合伙人按照实缴出资金额承担。有限合伙人以其在合伙企业中认缴的出资为限对合伙企业债务承担责任；普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任。

　　（五）退出机制

　　合伙企业投资退出的方式包括但不限于如下方式：

　　（1）合伙企业协助被投资企业在中国境内或境外直接或间接首次公开发行上市后出售其持有的上市公司股票退出；（2）合伙企业协助被投资企业在全国中小企业股份转让系统及各区域性产权交易所挂牌后出售其持有的挂牌公司股票或股权退出；（3）合伙企业直接出让被投资企业股权、出资份额、资产或被投资企业研发项目的经济权益实现退出；（4）被投资企业解散、清算后，合伙企业就被投资企业的财产获得分配。

　　（六）是否有一票否决权

　　公司作为有限合伙人，对合伙企业拟投资标的不具有一票否决权。

　　五、本次投资对公司的影响和存在的风险

　　1、投资目的

　　本次投资通过与专业投资机构合作，在保障公司主营业务稳定发展的情况下，借助合伙企业的优势及资源，拓展公司项目投资渠道，提升公司的资金使用效率及公司上下游产业布局。

　　2、本次投资存在风险

　　基金尚处于筹划设立阶段，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在一定不确定性；该基金可能存在未能寻求到合适的投资标的、投资回收期较长的风险；可能存在因决策失误，或者投资项目实施过程中因经济环境、行业环境、政策环境、投资标的经营管理等因素影响，导致无法达到预期投资收益或出现亏损的风险。

　　公司将密切关注投资基金经营管理状况及投资项目的实施过程，时刻关注投资标的的经营管理情况，并督促基金管理人防范投资风险，尽力维护公司投资资金的安全，以降低投资风险。公司将按照进展情况，及时履行后续信息披露义务。

　　3、对公司的影响

　　本次投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

　　六、其他说明

　　1、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额的认购、未在投资基金中任职。

　　2、公司本次与专业投资机构合作事项不会导致同业竞争或关联交易。

　　3、公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

　　4、除本次及前期已公开披露的协议外，公司不存在与芮海投资及其他有限合伙人签署的其他未披露的协议。

　　5、公司将积极跟进投资事项进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第十四次会议决议

　　2、第二届监事会第十四次会议决议

　　3、深圳鼎瑞投资合伙企业（有限合伙）合伙协议

　　特此公告。

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月7日

　　证券代码：300942         证券简称：易瑞生物        公告编号：2022-047

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2022年5月6日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任付辉先生、陈智英女士、池雅琴女士为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过当日至第二届董事会届满之日。

　　付辉先生、陈智英女士、池雅琴女士具备行使职权相适应的任职条件，不存在相关规定涉及的不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司独立董事就本次聘任副总经理事项发表了同意的独立意见。

　　付辉先生、陈智英女士、池雅琴女士的简历详见附件。

　　特此公告。

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月7日

　　附件：

　　付辉：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历，测量控制与仪器仪表专业领域高级工程师、医疗器械工程师。曾任职于海规生物科技（上海）有限公司、深圳市普安生物技术有限公司、深圳市易瑞生物技术有限公司，2017年10月至今任易瑞生物董事、研发主管；现任易瑞生物董事、副总经理。付辉先生系中国分析测试协会标记免疫分析专业委员会委员，曾获得广东省科学技术奖励二等奖、深圳市科技进步奖一等奖、深圳市宝安区科学技术奖，共发表专业技术论文10余篇，取得深圳市2018-2019年度 “技能菁英”荣誉称号。

　　截至目前，付辉先生直接持有公司14,866,246股，占公司股本总额的3.7086%；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　陈智英：女，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，硕士学历，国家科学技术进步奖获得者。曾任职于四川隆昌县畜牧局、中国饲料工业发展总公司、中牧实业股份有限公司、申联生物医药（上海）股份有限公司；现任陕西梅里众诚动物保健有限公司顾问、易瑞生物副总经理。

　　截至目前，陈智英女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　池雅琴：女，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，硕士学历。曾任职于深圳市亚辉龙生物科技有限公司、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、广州万孚生物技术股份有限公司；现任易瑞生物副总经理。

　　截至目前，池雅琴女士直接持有公司4,600股，占公司总股本比例0.0011%；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：300942        证券简称：易瑞生物        公告编号：2022-048

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司

　　关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2021年年度报告》及其摘要。

　　为使投资者进一步了解公司2021年度经营情况，公司定于2022年5月17日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台（全景网）举行2021年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次网上业绩说明会的人员有：董事兼总经理卢和华先生，独立董事何祚文先生，副总经理兼董事会秘书张煜堃先生，财务总监万凯先生，东兴证券保荐代表人刘鸿斌先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月13日（星期五）17：00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月7日