中科软科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

　　证券代码：603927          证券简称：中科软         公告编号：2022-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2022年5月5日收到公司独立董事李明先生的书面辞职报告。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，李明先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务以及相关董事会专门委员会委员职务。李明先生辞职后将不在公司担任任何职务。

　　根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规定，李明先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会全体成员总数的三分之一，李明先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，李明先生将继续履行独立董事职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

　　公司对李明先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月6日

　　证券代码：603927         证券简称：中科软         公告编号：2022-020

　　中科软科技股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月6日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次2021年年度股东大会由公司董事会召集，董事长左春先生主持，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书蔡宏先生出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2021年度经审计财务报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2021年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：公司2021年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：公司2022年度财务预算方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司与关联方日常关联交易2021年度实施及2022年度预计情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于选举非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于选举股东代表监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　备注：上表中已剔除公司董事、监事以及高级管理人员的投票数据。

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会所审议的第6、13项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

　　本次股东大会所审议的第8项议案涉及关联交易，关联股东中国科学院软件研究所为公司的控股股东及实际控制人，持有公司股份数为139,176,576股，占公司股份总数的比例为23.45%，中国科学院软件研究所在议案8的表决过程中回避了表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

　　律师：桂芳、包剑虹

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 中科软科技股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　2、 国浩律师（北京）事务所出具的《关于中科软科技股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》。

　　中科软科技股份有限公司

　　2022年5月6日